福星股份:第九届董事会第十四次会议决议公告

2022-12-01 金融界

股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2017-089

债券代码:112220 债券简称:14 福星 01

债券代码:112235 债券简称:15 福星 01

湖北福星科技股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会

议通知于 2017 年 8 月 28 日以直接送达或传真方式送达全体董事,会议于 2017

年 9 月 1 日上午 10 时以通讯方式召开,应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。

公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过关于为湖北福星新材料科技有限公司提供担保的议案。

近日,公司全资子公司湖北福星新材料科技有限公司(以下简称“福星新材

料”)向我国农业银行股份有限公司汉川市支行借款18,000万元(期限3年,年利

率为我国人民银行同期借款基准利率);公司为福星新材料偿还上述借款中的

17,500万元提供保证担保。

公司**董事认为:福星新材料为公司全资子公司,目前经营稳定,随着自

身实力的不断增强,其完全有能力偿还到期债务。本公司为其清偿上述债务中的

17,500万元提供连带责任保证担保风险可控,不会损害公司及股东利益。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过关于为武汉珈伟光伏照明有限公司提供担保的议案。

近日,公司下属控股子公司武汉珈伟光伏照明有限公司(以下简称“武汉珈

伟”)拟向平安银行股份有限公司武汉分行借款30,000万元(借款期限为60个月,

年利率为我国人民银行同期**基准利率上浮37%),公司按其持有武汉珈伟

50.85%的股权比例为武汉珈伟偿还上述借款中的15,255万元提供连带责任保证

担保。

1

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司**董事认为:武汉珈伟为公司下属控股子公司,未来经营稳健,随着

自身实力的不断增强,其完全有能力偿还到期债务。本公司按其持股比例为武汉

珈伟清偿相关债务提供连带责任保证担保风险可控,不会损害公司及股东利益。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月二日

2


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