中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年3月27日上午10时整，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼205会议室召开，会议由公司董事长主持。会议通知已于2020年3月17日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事9人，实到董事8人。**董事苏佩璋因个人原因，委托**董事乔祥国代为出席会议并表决。公司监事及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
2、审议通过《2019年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2020年度经营计划》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2019年度**董事述职报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度**董事述职报告》。**董事将在公司2019年年度股东大会上进行述职。
5、审议通过《2019年度董事会**委员会履职情况报告》；
具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度董事会**委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司根据***发布相关通知的规定和要求进行有关会计政策变更。具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《2019年度财务决算报告》；
8、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
中德证券有限责任公司对本议案出具了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，上述文件公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
9、审议通过《2019年度利润分配预案》；
具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度利润分配预案公告》。
10、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》；
具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年年度报告》以及于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。
11、审议通过《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：关联董事牛开民、刘冬丽、程宁回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2019年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度**机构的议案》；
具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需2019年年度股东大会审议。
13、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》；
同意公司于2020年4月20日召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司**董事对本次会议审议的《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》及《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度**机构的议案》发表了事前认可意见；对《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2019年度利润分配预案》《2019年度报告全文及摘要》《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度**机构的议案》《2019年度内部控制评价报告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了**意见，具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司**董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》及《中公高科养护科技股份有限公司**董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的**意见》。
三、上网公告附件
1、《中公高科养护科技股份有限公司**董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
2、《中公高科养护科技股份有限公司**董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的**意见》。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司
董事会
2020年3月31日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
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截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
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