厦门信达股份有限公司 二〇二〇年度股东大会决议公告
证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2021-55
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开日期和时间:
(1) 通过深圳证券交易所交易**进行网络**的具体时间为:2021年5月25日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;
(2) 通过深圳证券交易所互联网**的具体时间为:2021年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
3、召开方式:现场**及网络**相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长曾挺毅先生因公在外无法出席,由半数以上董事共同推举董事池毓云先生主持大会。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(二)会议的出席情况
1、本次会议出席的股东及股东代表89人,代表股份251,626,128股,占上市公司总股份的46.6788%。其中:出席现场会议的股东及股东代表6人,代表股份243,557,028股,占上市公司总股份的45.1819%;83人,代表股份8,069,100股,占上市公司总股份的1.4969%。
参加表决的中***者(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)86人,代表股份8,269,200股,占上市公司总股份的1.5340%。其中:通过现场**的股东3人,代表股份200,100股,占上市公司总股份的0.0371%;通过网络**的股东83人,代表股份8,069,100股,占上市公司总股份的1.4969%。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
(一)本次会议采取现场会议与网络**相结合的表决方式
(二)表决情况
1、公司二二年度董事会工作报告
**情况:同意***,301,828股,占出席会议所有股东所持股份的99.4737%;反对1,264,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.5025%;弃权60,000股(其中,因未**默认弃权60,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0238%。
其中中***者(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下:
同意6,944,900股,占出席会议中小股东所持股份的83.9852%;反对1,264,300股,占出席会议中小股东所持股份的15.2893%;弃权60,000股(其中,因未**默认弃权60,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.7256%。
表决结果:通过
2、公司二二年年度报告及年度报告摘要
3、公司二二年度监事会工作报告
4、公司二二年度财务决算报告和二二一年度预算案
5、公司二二年度利润分配预案
**情况:同意***,301,728股,占出席会议所有股东所持股份的99.4737%;反对1,264,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.5025%;弃权60,000股(其中,因未**默认弃权60,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0238%。
同意6,944,800股,占出席会议中小股东所持股份的83.9839%;反对1,264,400股,占出席会议中小股东所持股份的15.2905%;弃权60,000股(其中,因未**默认弃权60,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.7256%。
表决结果:通过
6、关于全面修订公司《高管人员薪酬与绩效管理制度》的议案
《厦门信达股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度》全文刊载于2021年5月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7、关于二二年度董事薪酬的议案
8、 关于修订《公司章程》的议案
本议案为特别决议提案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果:通过
《厦门信达股份有限公司章程》全文刊载于2021年5月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
9、关于选举第十一届监事会监事的议案
(1)选举王燕惠女士为公司第十一届监事会监事的议案;
所获得的选举票数249,554,246股,其中所获得中***者(除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)选举票数6,197,318股。
表决结果:通过
(2)选举施雪芳女士为公司第十一届监事会监事的议案;
(3)选举许忠贤先生为公司第十一届监事会监事的议案。
三位监事候选人均获出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上同意,王燕惠女士、施雪芳女士、许忠贤先生当选为公司第十一届监事会监事。
三、**董事述职报告
本次股东大会上,**董事童锦治、薛祖云、郑学军、刘大进、程文文向股东大会提交了《厦门信达股份有限公司**董事二二年度述职报告》,对二二年度**董事出席公司董事会及股东大会情况、发表**董事意见情况、专业委员会履职情况、对公司进行现场调研情况、保护社会公众股股东合法权益所做的工作等方面情况进行了汇报。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:福建远大联盟律师事务所
2、律师姓名:邓乃文、姚兴辉律师
3、结论性意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定;出席人员及召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、厦门信达股份有限公司二二年度股东大会决议;
2、福建远大联盟律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二二一年五月二十六日
证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2021-56
厦门信达股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年5月25日,经厦门信达股份有限公司职工代表大会选举,钟铮先生、王丽媛女士当选为公司第十一届监事会职工监事。
第十一届监事会职工监事简历:
钟铮,男,1993年10月生,本科学历。现任公司证券部专员。曾任公司总经理办公室专员,供应链事业部业务员、高级业务专员。
王丽媛,女,1984年10月生,本科学历。现任公司风险管理部二级主管。曾任公司风险管理部主办。
截至公告日,钟铮先生、王丽媛女士未持有本公司股份;未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国***立案稽查,尚未有明确结论的情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
监事会
二二一年五月二十六日
证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2021-57
厦门信达股份有限公司监事会决议公告
一、监事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司(以下简称“厦门信达”或“公司”)第十一届监事会二二一年度第一次会议通知于2021年5月21日以书面形式发出,并于2021年5月25日以现场方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议由半数以上监事共同推举王燕惠女士主持会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议,通过以下事项:
审议通过《关于选举第十一届监事会**的议案》
**情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
选举王燕惠女士为第十一届监事会**。
三、备查文件
厦门信达股份有限公司第十一届监事会二二一年度第一次会议决议。
特此公告。
厦门信达股份有限公司监事会
二二一年五月二十六日
证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2021-54
厦门信达股份有限公司
关于募集资金使用完毕并注销募集资金
专户的公告
一、募集资金基本情况
经我国证券监督管理委员会(以下简称“我国***”)核发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]963号)核准,厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票的方式,发行A股股票120,345,320股,每股发行**为人民币4.84元,募集资金总额582,471,348.80元,扣除承销费和保荐费(不含税)人民币4,716,981.14元、其他发行费用(不含税)人民币1,945,305.64元后,实际募集资金净额为人民币575,809,062.02元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行验证,并出具《验资报告》(众环验字(2021)3000002号)。
二、募集资金管理与存放情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定,公司、海通证券股份有限公司分别与我国**银行股份有限公司厦门分行**支行、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行签订了《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日,公司募集资金专户的开立情况如下:
截至本公告披露日,公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
三、本次注销募集资金专户的情况
截至本公告披露日,公司2020年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕,相关募集资金专项账户已全部注销,公司与保荐机构海通证券股份有限公司及上述银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
董事会
二二一年五月二十六日
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001