盛视科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2022-012
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2022年4月12日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料于2022年4月1日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事7名（含**董事3名），实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理提交了《2021年度总经理工作报告》，主要内容为公司2021年经营管理工作回顾和2022年经营计划。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》
公司**董事黎秋霞、李胜、郭玉分别向董事会提交了《2021年度**董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
《2021年度董事会工作报告》、《2021年度**董事述职报告》具体内容详见2022年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
董事会认为：公司编制和审核《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和我国***的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）具体内容详见2022年4月14日《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告》具体内容详见2022年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
《2021年度财务决算报告》具体内容详见2022年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）**，公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润为179,237,017.34元，提取法定盈余公积金17,882,359.69元，截至2021年12月31日，合并报表中可供分配利润为726,281,761.08元。2021年度母公司实现净利润178,823,596.86元，提取法定盈余公积金17,882,359.69元，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为732,478,140.70元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本258,103,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金51,620,750.00?元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
分配方案公布后至实施前，出现因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情形导致股本发生变化时，公司按照“现金分红金额固定不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。
**董事已发表同意的事前认可意见和**意见。
《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）具体内容详见2022年4月14日《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《**董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》、《**董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的**意见》具体内容详见2022年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
**董事已发表同意的**意见。保荐机构出具了相应的核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016）具体内容详见2022年4月14日《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《**董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的**意见》、《**证券股份有限公司关于盛视科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于<盛视科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>》具体内容详见2022年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
《2021年度内部控制自我评价报告》、《**董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的**意见》、《**证券股份有限公司关于<盛视科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告>的核查意见》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于<盛视科技股份有限公司内部控制的鉴证报告>》具体内容详见2022年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于2022年度对子公司担保额度预计的议案》
为满足公司子公司的业务发展需要，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币4.8亿元的担保额度（包括但不限于融资业务（用于非流动资金**、流动资金**、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等）担保、向供应商申请信用账期的担保、项目履约担保等）。担保额度期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会重新审议该事项之日止。上述担保额度可循环使用。授权董事长或董事长授权人士在审议通过的额度范围内签署担保协议等相关文件，授权期限与担保额度期限一致。
**董事已发表同意的**意见。
《关于2022年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-017）具体内容详见2022年4月14日《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《**董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的**意见》具体内容详见2022年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信融资额度的议案》
为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币30亿元的综合授信融资额度，包括但不限于非流动资金**、流动资金**、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、**贴现、国内保理业务等。在此额度范围内，由公司及子公司根据经营需要向银行等金融机构申请授信融资额度，各家机构的额度以机构的审批意见为准，授权董事长或董事长授权人士签署与授信融资相关的申请、协议等文书，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次审议的授信融资额度和授权的有效期为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会重新审议该事项之日止。在前述额度范围内的具体授信融资项目，公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金进行现金管理，前述额度有效期为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚动使用。授权公司董事长或董事长授权人士在该额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。
**董事已发表同意的**意见。保荐机构出具了相应的核查意见。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）具体内容详见2022年4月14日《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《**董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的**意见》、《**证券股份有限公司关于盛视科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》具体内容详见2022年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度有效期为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚动使用。授权公司董事长或董事长授权人士在该额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）具体内容详见2022年4月14日《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《**董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的**意见》、《**证券股份有限公司关于盛视科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》具体内容详见2022年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过《2021年度社会责任报告》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《2021年度社会责任报告》具体内容详见2022年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
经审议，公司2022年度董事薪酬方案如下：
目前，公司所有非**董事均在公司任职。在公司任职的非**董事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取董事津贴，其职务薪酬根据公司薪酬与绩效管理的相关制度确定。
**董事津贴按照公司《**董事津贴制度》执行。根据公司目前的《**董事津贴制度》，**董事津贴标准为6万元/年（税前），**董事出席董事会、股东大会的差旅费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按照公司标准据实报销。**董事津贴实行年薪制，按月平均发放。
（十四）审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，公司2022年度高级管理人员薪酬方案如下：
高级管理人员的薪酬由基本薪资和绩效薪资组成，其中基本薪资根据高级管理人员管理岗位的职责、重要性及行业薪酬水平等因素确定，绩效薪资根据公司业绩和绩效考核结果确定。薪酬的发放周期根据公司薪酬与绩效管理的相关制度确定。
**董事已发表同意的**意见。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票，关联董事蒋冰、黄鑫、胡刚回避表决。
（十五）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
为了更加真实反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司2021年度对应收账款、合同资产等各项资产计提减值准备。
《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-020）具体内容详见2022年4月14日《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《**董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的**意见》具体内容详见2022年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十六）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司根据客观原因和项目实施的实际情况，对“基于人工智能的智慧口岸**研发及产业化项目”达到预计可使用状态的日期进行延期调整。
《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-021）具体内容详见2022年4月14日《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《**董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的**意见》、《**证券股份有限公司关于盛视科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》具体内容详见2022年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十七）审议通过《关于续聘2022年度**机构的议案》
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度**机构，聘期一年，**费用为人民币80万元（含税），该费用包含内部控制**费用。
**董事对该事项发表了事前认可意见和**意见。
《关于续聘2022年度**机构的公告》（公告编号：2022-022）具体内容详见2022年4月14日《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《**董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》、《**董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的**意见》具体内容详见2022年4月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十八）审议通过《2022年第一季度报告》
董事会认为：公司编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和我国***的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-023）具体内容详见2022年4月14日《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十九）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
经审议，同意于2022年5月5日在公司会议室召开2021年年度股东大会。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）具体内容详见2022年4月14日《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第三十次会议决议
（二）**董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见
（三）**董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的**意见
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2022年4月14日
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2022-024
盛视科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开第二届董事会第三十次会议，会议决定于2022年5月5日召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场**与网络**相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2021年年度股东大会
2.会议召集人：公司第二届董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的时间：
其中，通过深圳证券交易所交易**进行网络**的具体时间为：2022年5月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网******的具体时间为：2022年5月5日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场**与网络**相结合的方式。
（1）现场**：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络**：公司将通过深圳证券交易所交易**和互联网**** （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的**平台，公司股东可以在上述网络**时间内通过上述**行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场**和网络**中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复**表决的，以第一次**表决结果为准；如果网络**中重复**，也以第一次**表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2022年4月25日（星期一）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日（2022年4月25日）（星期一）下午收市时，在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A座45楼公司会议室
二、会议审议事项
上述议案1、议案3-10、议案12已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过；议案2-5、议案8-9、议案11-12已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过。
特别提示：本次会议审议的议案5、6、8、9、10、11、12为影响中***者利益的重大事项，将对中***者的表决单独计票，并及时公开披露。中***者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。议案6为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司**董事将在本次年度股东大会上述职。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
