中油资本：**董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项**意见
我国石油集团资本股份有限公司**董事
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《我国石油集团资本
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的
**董事，审阅了公司第八届董事会第二次会议的相关议案，现发表如下**
意见：
一、对《关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案》的**意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）**，公司 2016 年度合并报表实
现净利润约 122.01 亿元，其中归属于上市公司股东净利润约为 55.35 亿元；公
司 2016 年度母公司报表实现净利润约-3.20 亿元，2016 年末母公司报表未分
配利润约为-2.10 亿元。
受行业影响，公司原有柴油机主营业务持续亏损。公司在 2016 年 12 月通
过重大资产重组置入我国石油集团资本有限责任公司（以下简称“中油资本有
限”）100%股权后，一方面，公司按照同一控制下企业合并会计准则对中油资
本有限形成合并，从而 2016 年度在合并报表层面实现盈利；另一方面，由于
母公司报表主要反映公司原有柴油机主营业务在 2016 年度的经营情况（公司
原有柴油机主营业务 2016 年绝大部分时间都保留在上市公司内，于 2016 年
12 月置出），公司 2016 年度母公司报表净利润为负数，且由于原有柴油机主营
业务多年来持续低迷，公司 2016 年末母公司报表未分配利润为负数。由于母
公司报表 2016 年度净利润为负数且期末未分配利润为负数，公司 2016 年度不
具备现金分红条件。
鉴于上述情况，公司 2016 年度拟不派发现金股利，不送红股，不进行公
积金转增股本。
公司**董事一致认为：公司不派发现金股利，不送红股，不进行公积金
转增股本，符合公司实际经营状况，同意公司董事会拟定该预案并提交公司
2016 年度股东大会审议。
二、对《关于审议公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》的**意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，我们作为公
司的**董事，本着认真负责的态度，对公司内控制度进行了认真了解，现就
公司《2016 年度内部控制评价报告》发表如下意见：
公司**董事一致认为，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，
各项制度均能得到充分有效的实施，能够促进公司规范运作和健康持续发展；
公司《2016 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系
建设、内控制度执行和自查的实际情况，对公司内部控制的总结比较全面，明
确了加强内部控制的目标，能够保证公司财务资料的真实性、合法性、完整性，
真实、准确、及时、完整地完成信息披露，公开、公平、公正地对待所有投资
者，切实保护公司和投资者的利益。
三、对《关于审议公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的**
意见
公司**董事一致认为：公司 2016 年年度募集资金的存放和使用情况符
合我国***、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形，且募集资金的存放、使用等事项都履
行了必要的审议决策程序，并按规定履行了信息披露义务。公司《关于募集资
金 2016 年年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在
虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、对《关于审议中油财务有限责任公司 2016 年度风险持续评估报告的议
案》的**意见
经审阅《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》及中油财务
有限责任公司（以下简称“中油财务”）相关资料，公司**董事一致认为：中
油财务具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》；中油财务建立了较为完整
合理的内部控制制度，能较好地控制风险；未发现中油财务存在违反《企业集
团财务公司管理办法》规定的情形，中油财务的资产负债比例符合该办法的规
定要求。中油财务 2016 年度严格按照《企业集团财务公司管理办法》等规定
规范经营，中油财务的风险管理不存在重大**。综上，我们同意《关于对中
油财务有限责任公司的风险持续评估报告》的结论性意见。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项
说明和**意见
根据我国***下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的精神，我们作为公司的**董事，
本着认真负责的态度，对关联方资金占用及公司对外担保情况进行了核查，公
司**董事一致认为：
报告期内，公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金的情形，
也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司
资金的情况，公司与关联方所发生的各项资金往来均属公司经营活动中的正常
经营性往来；
报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，
没有为公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情
况。
我们将继续对公司的资金占用、对外担保事项予以关注，并督促公司严格
按照我国***、深圳证券交易所的相关规定，严格履行相应的决策程序和信
息披露义务，继续严格控制对外担保风险，保护公司特别是中***者的权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《我国石油集团资本股份有限公司**董事关于公司第八届
董事会第二次会议相关事项**意见》之签字页）
**董事签字：
韩方明 罗会远
刘力
2017 年 4 月 24 日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
