1吨黄金低价卖？这起大案，破了
有一个犯罪团伙以黄金制品交易为幌子，虚开***专用**，骗取国家出口退税，所涉黄金重达1吨，涉案金额高达4.7亿元。记者12日从四川省绵阳市**局获悉，该局日前全链条打掉一个骗取出口退税、虚开***专用**的跨省****团伙，为国家挽回税款损失超3000万元。
案件侦破开始于2020年底。当时位于绵阳市的四川国金宝实业有限公司（以下简称国金宝公司）大量购买黄金，声称用于生产视觉训练仪、变流器出口，并多次申报出口退税，引起**机关警觉，认为该公司生产经营极不正常，很可能在骗取出口退税。
绵阳市**局经侦支队收到**机关反映后，立即组织**核查线索。**发现，国金宝公司生产线简陋，质量把关不严，应该不具备批量生产合格视觉训练仪、变流器的条件，但该公司确实曾以生产需要为由，先后三次从深圳购买共计41公斤黄金，取得进项***专用**。
绵阳警方以黄金流向为切入点赴深圳调查发现，国金宝公司提取41公斤黄金后并未将黄金运到绵阳用于生产，而是以每克低于买进价的**全部**。
随着深入调查，国金宝公司的实际控制人周某新出现在警方视野。警方顺藤摸瓜，发现周某新曾向深圳另一家科技颜料公司以购买“金膏”为幌子，向对方支付“手续费”，并从颜料公司实际控制人詹某堆处取得虚开的***专用**价税合计380万元。警方就此判断，一个全链条****团伙尚藏在深处。
2021年11月10日，一名犯罪嫌疑人接受审讯。（绵阳市**局供图）
**通过缜密侦查掌握了解到，詹某堆控制的公司曾以生产“金膏、金水颜料”需要为由，多次购买共计1吨左右黄金，在取得***专用**后，以低于市场价将实物黄金卖出。2018年至2020年间，詹某堆累计为国内101家企业虚开***专用**900份，涉案金额4.7亿元。詹某堆落网后，**奔赴全国多地的涉案企业固定证据，并与**部门共同敦促涉案企业补缴***款，共计为国家挽回经济损失3000余万元。
2022年，检察机关对所有被告人提起公诉，这起特大骗取出口退税、虚开***专用**案全案告破。
“在税收大数据面前，企图危害国家税收秩序谋取私利的行为将无从遁形，必将受到法律的严惩。”国家****绵阳市**局稽查局工作人员马驹在接受采访中表示。对于在涉税违法犯罪的边缘试探的企业，**机关提示：莫伸手，伸手必被捉。
（原标题：1吨黄金低价卖？背后牵出近5亿元大案！）
转自：新华社
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