兰州佛慈制药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2020-004
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月2日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第七届董事会非**董事的议案》《关于选举第七届董事会**董事的议案》《关于选举苏文博先生为第七届监事会监事的议案》。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理和财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》《关于聘任内审部负责人的议案》；召开了第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会**的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员以及其他人员具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
1. 董事长：石爱国先生
2. 董事会成员：尚寿鹏先生、王迎春先生、杜小正先生、***女士（**董事）、龙凤鸣女士（**董事）、赵新民先生（**董事）
3. 董事会专门委员会成员：
（1）战略委员会
主任委员：石爱国先生
委 员：尚寿鹏先生、王迎春先生、杜小正先生、龙凤鸣女士（**董事）
（2）**委员会
主任委员：***女士（**董事）
委 员：龙凤鸣女士（**董事）、王迎春先生
（3）提名委员会
主任委员：赵新民先生（**董事）
委 员：***女士（**董事）、尚寿鹏先生
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：龙凤鸣女士（**董事）
委 员：***女士（**董事）、赵新民先生（**董事）
二、第七届监事会组成情况
1. 监事会**：苏文博先生
2. 监事会成员：吴利军先生（职工代表监事）、张军强先生（职工代表监事）
三、聘任高级管理人员和其他人员情况
1. 总经理：尚寿鹏先生
2. 副总经理：王新海先生、吕芝瑛女士、冯晓云先生、柴国林先生、王迎春先生
3. 财务总监兼董事会秘书：吕芝瑛女士
4. 证券事务代表：安文婷女士
5. 内审部负责人：张军强先生
上述人员（简历见附件）任期与公司第七届董事会一致。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2020年1月2日
附件：
相关人员简历
1. 王新海先生简历
王新海，1975年生，我国国籍，无境外居留权，**爱员，大学本科学历，助理经济师。1997年12月至2000年6月在兰州佛慈制药厂营销中心工作；2000年6月至今在公司工作，历任营销中心西南大区、中原大区经理，医院事业部常务副部长，营销中心副总经理、总经理，公司总经理助理，2014年2月至今任营销中心总经理，2017年2月至今任公司副总经理。
王新海先生未持有公司股票；2019年2月至今任控股股东控股子公司陕西佛慈医药有限公司董事长、法定代表人；2019年6月至今任控股股东控股子公司广东佛慈普泽医药有限公司；2019年12月至今任控股股东控股子公司佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过我国***及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。
2. 吕芝瑛女士简历
吕芝瑛，1975年生，我国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，我国注册会计师。1997年9月至2004年12月在甘肃省盐锅峡化工总厂工作，历任财务部会计、副部长、部长；2004年12月至2008年12月，在北京五联方圆会计师事务所有限公司甘肃分所工作，历任**员、项目经理；2008年12月至2012年4月，在国富浩华会计事务所甘肃分所工作，任高级项目经理及授薪合伙人；2012年5月至2014年4月，任公司总经理助理兼财务部常务副部长，2014年4月至今任公司财务总监，2014年8月至今任公司副总经理、董事会秘书。
吕芝瑛女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过我国***及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。
3. 冯晓云先生简历
冯晓云，1969年生，我国国籍，无境外居留权，**爱员，大学本科学历，高级工程师。1992年7月至1994年12月在兰州佛慈制药厂工作；1994年12月至2002年12月在兰州佛慈制药有限公司工作；2002年12月至今在公司工作，历任提取车间主任、前处理车间主任、制剂车间主任、营销中心副总经理、生产技术部部长、总经理助理，2017年2月至今任公司副总经理。
冯晓云先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过我国***及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。
4. 柴国林先生简历
柴国林，1967年生，我国国籍，无境外居留权，**爱员，大学本科学历，高级工程师，执业中药师。1990年6月至2002年12月在兰州佛慈制药有限公司工作；2002年12月至今在公司工作，历任质量处副处长、质量检验部部长、总经理助理。2008年4月至2014年3月任公司职工代表监事，2016年5月至今任公司质量负责人、质量受权人，2017年2月至今任公司副总经理。
柴国林先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过我国***及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。
5. 安文婷女士简历
安文婷，1984年生，我国国籍，无境外居留权，**爱员，大学本科学历。已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。2007年7月至2011年12月在公司总经理办公室工作，2011年12月至今在公司证券部工作，2013年11月至今任公司证券事务代表。
安文婷女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过我国***及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
