新亚电子股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告
证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2022-024
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区新亚电子股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2021年年度股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。会议采用现场**和网络**相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书HUANG JUAN（黄娟）女士出席会议；其他高管和公司聘请的律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积**议案
1、 议案名称：关于公司2021年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：关于公司2021年财务决算报告的议案
3、 议案名称：关于公司2022年财务预算报告的议案
4、 议案名称：关于审议《新亚电子股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案
5、 议案名称：关于公司2021年利润分配及公积金转增股本预案的议案
6、 议案名称：关于签订日常关联交易框架协议的议案
7、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2021年度**费用的议案
8、 议案名称：关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案
9、 议案名称：关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬和预计2022年薪酬计划的议案
10、 议案名称：关于募集资金投资项目分项调整的议案
11、 议案名称：关于修订公司章程的议案
12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
14、 议案名称：关于修订《**董事工作细则》的议案
15、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
16、 议案名称：关于修订《融资管理制度》的议案
17、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
18、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
19、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
20、 议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
21、 议案名称：关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
22、 议案名称：关于制定《累积**制实施细则》的议案
23、 议案名称：关于公司2021年年度监事会工作报告的议案
24、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、11为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。除以上议案外，其他议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会审议事项涉及影响中***者利益的重大事项的，已对中***者表决单独计票。
3、议案6、8涉及关联交易，其中议案6，出席会议的关联股东赵战兵、乐清利新控股有限公司、乐清弘信企业管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决总股份数量为74,166,558股；议案8，出席会议的关联股东HUANG JUAN回避表决，回避表决股份数量700,000股。
4、除审议以上议案外，本次股东大会会议还听取了公司**董事2021年述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈一宏、张芾
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 新亚电子股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于新亚电子股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。
新亚电子股份有限公司
2022年4月27日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
