深圳市英维克科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

2023-04-13 证券

证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2022-036

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议:2022年5月18日下午15:00。

通过深交所交易**进行网络**的具体时间为2022年5月18日上午 9:15—9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深交所互联网**的具体时间为2022年5月18日上午9:15至2022年5月18日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室。

3、**方式:采取现场**和网络**相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易**和互联网****向全体股东提供网络形式的**平台。

4、会议召集人:深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。经第三届董事会第十八次会议审议通过,公司决定召开公司2021年度股东大会。

5、会议主持人:董事长齐勇先生主持。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络**的股东21人,代表股份138,436,827股,占公司总股份的41.4103%。其中:通过现场**的股东13人,代表股份136,820,800股,占公司总股份的40.9269%。通过网络**的股东8人,代表股份1,616,027股,占公司总股份的0.4834%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络**的中小股东11人,代表股份2,018,227股,占公司总股份的0.6037%。其中:通过现场**的中小股东3人,代表股份402,200股,占公司总股份的0.1203%。通过网络**的中小股东8人,代表股份1,616,027股,占公司总股份的0.4834%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席会议,广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络**相结合的表决方式审议通过了如下议案:

1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意138,436,427股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未**默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

公司**董事在股东大会上进行了述职。

2.00《关于2021年度监事会工作报告的议案》

3.00 《关于<深圳市英维克科技股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》

4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》

5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

总表决情况:同意138,358,627股,占出席会议所有股东所持股份的99.9435%;反对78,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0565%;弃权0股(其中,因未**默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意1,940,027股,占出席会议的中小股东所持股份的96.1253%;反对78,200股,占出席会议的中小股东所持股份的3.8747%;弃权0股(其中,因未**默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

其中,中小股东表决情况为:同意2,017,827股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9802%;反对400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0198%;弃权0股(其中,因未**默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7.00 《关于续聘**机构的议案》

8.00《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

9.00 《关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案》

总表决情况:同意51,393,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.9073%;反对47,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0927%;弃权0股(其中,因未**默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东齐勇、深圳市英维克投资有限公司回避表决。

其中,中小股东表决情况为:同意1,970,527股,占出席会议的中小股东所持股份的97.6365%;反对47,700股,占出席会议的中小股东所持股份的2.3635%;弃权0股(其中,因未**默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10.00 《关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

总表决情况:同意137,140,814股,占出席会议所有股东所持股份的99.0638%;反对1,296,013股,占出席会议所有股东所持股份的0.9362%;弃权0股(其中,因未**默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意722,214股,占出席会议的中小股东所持股份的35.7846%;反对1,296,013股,占出席会议的中小股东所持股份的64.2154%;弃权0股(其中,因未**默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(股东代表)有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.00 《关于向控股子公司提供借款的议案》

12.00 《关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》

总表决情况:同意137,140,814股,占出席会议所有股东所持股份的99.0638%;反对1,295,913股,占出席会议所有股东所持股份的0.9361%;弃权100股(其中,因未**默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中,中小股东表决情况为:同意722,214股,占出席会议的中小股东所持股份的35.7846%;反对1,295,913股,占出席会议的中小股东所持股份的64.2105%;弃权100股(其中,因未**默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0050%。

13.00 《关于修改<公司章程>及办理**变更登记的议案》

14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

16.00 《关于修订<**董事工作制度>的议案》

17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所林晓春律师、洪玉珍律师现场见证并出具了广东信达律师事务所《关于深圳市英维克科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》,该法律意见书的结论意见如下:

广东信达律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2021年度股东大会决议;

2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市英维克科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二二二年五月十九日


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