深圳雷柏科技股份有限公司 **董事提名人声明
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2022-018
提名人 深圳雷柏科技股份有限公司董事会 现就提名 李天明 为深圳雷柏科技股份有限公司第 五 届董事会**董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳雷柏科技股份有限公司第 五 届董事会**董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部**等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对**董事候选人任职资格及**性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
R是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人符合我国***《上市公司**董事规则》规定的**董事任职资格和条件。
三、被提名人符合公司章程规定的**董事任职条件。
R是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
五、被提名人担任**董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
六、被提名人担任**董事不会违反**中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司**董事、**监事的通知》的相关规定。
七、被提名人担任**董事不会违反**中央组织部《关于进一步规范爱政干部在企业**（任职）问题的意见》的相关规定。
八、被提名人担任**董事不会违反**中央纪委、***、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
九、被提名人担任**董事不会违反我国人民银行《股份制商业银行**董事和外部监事制度指引》的相关规定。
十、被提名人担任**董事不会违反我国***《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
十一、被提名人担任**董事不会违反我国银***《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
十二、被提名人担任**董事不会违反我国银***《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构**董事管理办法》的相关规定。
十三、被提名人担任**董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于**董事任职资格的相关规定。
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行**董事职责所必需的工作经验。
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
R是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
二十二、被提名人不是被我国***采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者我国***行政处罚的人员。
二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家***等部委认定**担任上市公司董事职务。
二十七、被提名人不是过往任职**董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
R是□ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
二十八、包括公司在内，被提名人兼任**董事的境内外上市公司数量不超过5家。
二十九、被提名人在公司连续担任**董事未超过六年。
三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部**情况等详细信息予以公示。
三十一、被提名人过往任职**董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
三十二、被提名人过往任职**董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
三十三、被提名人过往任职**董事期间，不存在未按规定发表**董事意见或发表的**意见经证实明显与事实不符的情形。
三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到我国***以外的其他有关部门处罚的情形。
三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□ 是 R否
如否，请详细说明：_经核实，被提名人除拟担任本公司**董事之外，目前分别担任一家上市公司，深圳欧陆通电子股份有限公司（股票代码：300870）**董事；四家非上市公司，深圳市五山新材料股份有限公司**董事、深圳市麦驰物联股份有限公司**董事、深圳安培龙科技股份有限公司**董事、天键电声股份有限公司**董事。被提名人承诺：成为本公司**董事之后，确保有足够的时间和精力有效的履行**董事职责，参加公司日常会议，不定期到公司现场了解公司运营及内控情况，按照相关法律法规和公司章程要求，勤勉尽责，**判断，维护公司及股东利益。
提名人认为：被提名人具有履行**董事职责所必需的工作经验和专业能力，其能确保有充分的时间和精力有效履行**董事职责，认为被提名人作为公司第五届董事会**董事候选人不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。
三十六、被提名人不存在过往任职**董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
三十七、被提名人不存在影响**董事诚信勤勉的其他情形。
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳雷柏科技股份有限公司
董事会
2022年5月19日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2022-019
深圳雷柏科技股份有限公司
**董事提名人声明
提名人 深圳雷柏科技股份有限公司董事会 现就提名 刘勇 为深圳雷柏科技股份有限公司第 五 届董事会**董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳雷柏科技股份有限公司第 五 届董事会**董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部**等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对**董事候选人任职资格及**性的要求，具体声明如下：
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2022-020
深圳雷柏科技股份有限公司
**董事候选人声明
声明人 李天明 ，作为深圳雷柏科技股份有限公司第 五 届董事会**董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人**性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对**董事候选人任职资格及**性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
R是□ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人符合我国***《上市公司**董事规则》规定的**董事任职资格和条件。
三、本人符合该公司章程规定的**董事任职条件。
四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
五、本人担任**董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
六、本人担任**董事不会违反**中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司**董事、**监事的通知》的相关规定。
七、本人担任**董事不会违反**中央组织部《关于进一步规范爱政干部在企业**（任职）问题的意见》的相关规定。
八、本人担任**董事不会违反**中央纪委、***、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
九、本人担任**董事不会违反我国人民银行《股份制商业银行**董事和外部监事制度指引》的相关规定。
十、本人担任**董事不会违反我国***《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
十一、本人担任**董事不会违反我国银***《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
十二、本人担任**董事不会违反我国银***《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构**董事管理办法》的相关规定。
十三、本人担任**董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于**董事任职资格的相关规定。
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行**董事职责所必需的工作经验。
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
二十二、本人不是被我国***采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者我国***行政处罚的人员。
二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家***等部委认定**担任上市公司董事职务。
二十七、本人不是过往任职**董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
二十八、包括该公司在内，本人兼任**董事的境内外上市公司数量不超过5家。
二十九、本人在该公司连续担任**董事未超过六年。
三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部**情况等详细信息予以公示。
三十一、本人过往任职**董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
三十二、本人过往任职**董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
三十三、本人过往任职**董事期间，不存在未按规定发表**董事意见或发表的**意见经证实明显与事实不符的情形。
三十四、本人最近三十六个月内不存在受到我国***以外的其他有关部门处罚的情形。
三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□ 是 R否
如否，请详细说明：_除拟担任雷柏科技**董事之外，目前本人分别担任一家上市公司，深圳欧陆通电子股份有限公司（股票代码：300870）**董事；四家非上市公司，深圳市五山新材料股份有限公司**董事、深圳市麦驰物联股份有限公司**董事、深圳安培龙科技股份有限公司**董事、天键电声股份有限公司**董事。
本人声明：成为雷柏科技**董事之后，确保有足够的时间和精力有效的履行**董事职责，参加公司日常会议，不定期到公司现场了解公司运营及内控情况，按照相关法律法规和公司章程要求，勤勉尽责，**判断，维护公司及股东利益。
三十六、本人不存在过往任职**董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
三十七、本人不存在影响**董事诚信勤勉的其他情形。
本人完全清楚**董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司**董事期间，将严格遵守我国***和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出**判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司**董事期间，如出现不符合**董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司**董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李天明
2022年5月19日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2022-021
声明人 刘勇 ，作为深圳雷柏科技股份有限公司第 五 届董事会**董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人**性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对**董事候选人任职资格及**性的要求，具体声明如下：
声明人：刘勇
2022年5月19日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2022-022
深圳雷柏科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定于2022年5月19日召开第四届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨推选第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：
根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由3名监事组成。控股股东热键电子（香港）有限公司提名李丹女士，监事会提名郑贤成先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历请见附件。
本次选举非职工代表监事尚需提交公司2021年度股东大会审议。
股东大会对选举公司第五届监事会非职工代表监事采取累积**制表决，上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
在新一届监事就任前，公司第四届监事会全体成员仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司监事会
2022年5月19日
附件： 《第五届监事会非职工代表监事候选人简历》
1. 李丹女士，我国国籍，出生于 1977年，无境外永久居留权，毕业于天津财经大学。任深圳市庚轩发展有限公司执行董事兼总经理，现任公司监事。
李丹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。李丹女士未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信被执行人。
2.郑贤成先生，我国国籍，出生于 1980年，毕业于西安工业学院。2002年加入公司，历任结构工程师、技术主管，现任公司结构开发经理、监事。
郑贤成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。郑贤成先生未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信被执行人。
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2022-023
深圳雷柏科技股份有限公司关于
选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会决议，选举颜莉丽女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。颜莉丽女士将与公司2021年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。职工代表监事颜莉丽女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
监事会
2022年5月19日
附：职工监事颜莉丽女士简历
颜莉丽女士，我国国籍，出生于1992年，无境外永久居留权，本科学历。颜莉丽女士2014年6月入职，现担任公司财务部销售会计主管、职工监事、监事会**。
颜莉丽女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，颜莉丽女士未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信被执行人。
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2022-024
深圳雷柏科技股份有限公司关于召开
2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)第四届董事会第十六次临时会议决定于2022年6月10日（星期五）召开公司2021年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1.股东大会届次：2021年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
《关于召开2021年度股东大会的议案》业经公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月10日（星期五）下午15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易**进行网络**的时间为：2022年6月10日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网******的时间为：2022年6月10日9:15—15:00。
5.会议召开方式：现场表决与网络**相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（授权委托书格式请详见附件2）
（2）网络**：公司通过深圳证券交易所交易**和互联网****（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的**平台，公司股东可以在网络**时间内通过上述**行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络**中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复**表决的，以第一次**表决结果为准。
6.股权登记日：2022年6月6日（星期一）。
7.出席对象：
（1）于股权登记日（2022年6月6日）下午收市时在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式请详见附件2）
（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人和监事候选人。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：深圳市南山区科苑南路3099号我国储能大厦56楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
公司**董事李勉先生、冯东先生将在本次年度股东大会上做 2021 年度述职报告。
上述提案 1、提案3至提案8 业经公司 2022 年 3月 28 日召开的第四届董事会第十四次临时会议审议通过，具体内容请详见公司 2022年 3月 30 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案 9、10 业经公司 2022 年 5月 19 日召开的第四届董事会第十六次临时会议审议通过，具体内容请详见公司 2022年5月 20 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案 2业经公司 2022 年 3月 28 日召开的第四届监事会第十五次临时会议审议通过，具体内容请详见公司 2022 年 3 月 30日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案 11业经公司 2022 年 5月 19 日召开的第四届监事会第十七次临时会议审议通过，具体内容请详见公司 2022 年 5月 20 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案 9、10、11，采用累积**方式选举董事、监事，其中应选举非**董事三名、**董事两名、监事两名。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
**董事候选人的任职资格和**性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
经本次股东大会选举产生的两名监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
上述所有提案，公司对中***者的表决单独计票并予以公告。前述中***者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人***、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人***明书和股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的***、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记。
自然人股东持本人***、股东账户卡 (受托出席者须持授权委托书、本人***及委托人***复印件)办理登记手续。
异地股东可凭以上有关**采取信函或传真方式登记，并请进行电话确认，不接受电话登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准。
2.登记时间及地点
现场登记及信函邮寄地点：深圳市南山区科苑南路3099号我国储能大厦56楼深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：518122，信函请注明“股东大会”字样，传真电话：0755-28328808。
3.会议联系方式
公司地址：深圳市南山区科苑南路3099号我国储能大厦56楼
联系人：张媛媛、张文静
联系电话：0755-2858 8566
传真号码：0755-2832 8808
邮件地址：board@rapoo.com
4.本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
5.网络**期间，如****受到突发****的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络**的具体*作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易**和互联网****（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加**（参加网络**时涉及具体*作需要说明的内容和格式详见附件1）。
五、备查文件
1.第四届董事会第十六次临时会议决议。
六、附件文件
1.参加网络**的具体*作流程
2.授权委托书
3.股东参会登记表
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2022年5月19日
附件1：
参加网络**的具体*作流程
一、网络**的程序
1.普通股的**代码与**简称：**代码为“362577”，**简称为“雷柏**”。
2. 填报表决意见。
对于非累积**提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积**提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行**，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在****中**超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效**。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积**制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非**董事（提案9，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非**董事候选人中任意分配，但**总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举**董事（提案10，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位**董事候选人中任意分配，但**总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（提案 11，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但**总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
3. 股东对总议案进行**，视为对除累积**提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复**时，以第一次有效**为准。如股东先对具体提案**表决，再对总议案**表决，则以已**表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案**表决， 再对具体提案**表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易****的程序
1.**时间：2022年6月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易****。
三、通过深交所互联网******的程序
1. 互联网****开始**的时间为2022年6月10日9：15-15：00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网****进行网络**，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网****http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网****进行**。
附件2：
授权委托书
深圳雷柏科技股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2022年6月10日（星期五）在深圳市南山区科苑南路3099号我国储能大厦56楼召开的深圳雷柏科技股份有限公司2021年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案**。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
本次股东大会提案表决意见表
（注：①总议案、单一非累积**提案请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。**人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理；
②累积**议案请在空白框中填报投给候选人的选举票数。股东以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行**，股东可将其拥有的全部表决票平均投给相应的全部候选人；也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人；如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票；不**被视为放弃表决权。若投选的选票总数超过股东拥有的**总数，则该表决票视为废票；若投选的选票总数小于或等于股东拥有的**总数，该选票有效，差额部分视为弃权；若直接在候选人后面的空格内打“√”表示，视为将其拥有的**权总数平均分配给相应的候选人）
对可能纳入会议的临时议案按受托人的意愿行使表决权
不得按受托人的意愿行使表决权
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人***号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人***号码：
本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
附件3：
回 执
截至2022年6月6日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2021年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签字/盖章）
注：授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
