企业买进大量黄金后低价转卖！警方揭秘背后套路→
四川绵阳的**和**部门发现，当地一家企业大量购买黄金，声称用作原材料制造出口产品，并以此申请出口退税，但这些黄金实际上却被低价转卖。警方以这起骗取出口退税案为线索，又侦破了一起虚开***专用**案，涉案金额4.7亿元。
企业短时间内大量收购黄金
获取***进项**用于出口退税
2020年底，四川绵阳警方接到**部门反映的线索，位于当地的四川国金宝实业有限公司大量购买黄金，声称用作原料制造出口产品，并以此申请出口退税。
绵阳市**局经侦支队三大队教导员缑宝林介绍，**部门在工作中发现这家公司在短时间内大量购进黄金，但所销售出去的产品又是不含黄金的东西，“一个叫视觉训练仪，一个叫变流器，出现了购销不匹配的情况，所以有很大的嫌疑。”
公开资料显示，四川国金宝实业有限公司成立于2019年6月，注册资本5000万元人民币。警方走访发现，这家企业的车间和设备相对简陋，生产线和样品中看不出使用黄金做原料的迹象，但企业提供的进项**等**显示，其在3个月内分三批采购了41千克黄金，总价值一千多万元。
缑宝林介绍，该企业是从2019年9月到11月购买黄金。“第一次是2020年向四川**部门申请进项的出口退税，由于**部门严格把关，他们没有拿到，就找了一家深圳的公司协助把这个产品出口到了香港，在深圳申请了一部分退税款。这也引起了深圳**部门的注意，发函要求绵阳**部门对生产企业的真实性进行调查。”
△向**部门申报出口退税的部分产品
警方前往这些黄金的采购地广东进一步调查发现，国金宝公司并没有将买来的41千克黄金运回四川用于生产，而是在买入当天以每克低于购买价3至5角的**，就地转卖给了不需要开具**的黄金饰品厂商或个人。“亏本买卖”的背后，为的就是获取黄金的***进项**，用于出口退税。
“他们就是看中了黄金这种高价值，从而形成大量的***进项**，商品出口以后享受国家出口退税的政策，用黄金的进项*****来抵扣，就是涉嫌骗取国家出口退税了。”缑宝林说。
获取出口退税款59万余元
获得虚开***专用**价税380万元
警方介绍，2019年10月到2020年3月，国金宝公司因此获取了出口退税款59万余元，向**部门申报但尚未获取的出口退税款近100万元。专案组先后在绵阳、深圳、西安控制3人，包括国金宝公司法人代表焦某和实际控制人周某新。周某新告诉警方，公司没有正常的实际业务，所谓视觉训练仪和变流器，以出口贸易方式运到境外后，会被当作废品处理掉。
专案组在办案中还掌握到另一条线索：2020年9月至12月期间，周某新涉嫌通过自己在深圳的科技公司，以向另一家公司购买“金膏”为幌子支付4%的“手续费”，从对方手中获得虚开的***专用**价税合计380万元，同样用于骗取出口退税。
“我们就对几个嫌疑人控制的公司取得的进项**进行了一些调取、分析、研判，发现了深圳的两家公司涉嫌对周某新控制的一家公司虚开***专用**这样一个线索。”缑宝林说。
△侦查员在研判案情
给101家厂商和企业虚开*****
涉案金额达4.7亿元
专案组在深圳警方支持下展开侦查，控制了这家公司的负责人詹某堆。调查显示，他以公司生产“金膏、金水颜料”需要为由多次购买共计约1000千克的黄金，获取***专用**后，同样以低于市场价的**转卖给不需要开**的黄金饰品生产企业或个人。
从2018年开始的两年多时间，詹某堆将由此获取的***专用**在未发生真实交易的情况下，虚开给广东、广西、福建、浙江、山东等地的101家厂商和企业，总共900份，涉案金额4.7亿元。詹某堆按票面金额收取4%—8%不等的“**费”，下家企业得到虚开**后用于在**部门申报认证抵扣税款。
2021年11月，詹某堆之外的三名嫌疑人被警方控制。2022年4月底，詹某堆等四人以虚开***专用**罪被检察机关向**提起公诉。
总台记者/白杰戈
来源： 中央广电总台我国之声
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