南宁糖业股份有限公司 2021年年度报告摘要
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-017
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到***指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准**意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司报告期内主营业务未发生重大变化，主要从事机制糖的生产与销售业务。主要客户包括海天味业、加多宝、娃哈哈等需求量大、信誉好的大型食品饮料企业和广西鼎华商业股份有限公司等大型糖类的专业经销商。
公司所处行业为制糖行业，制糖行业具有自己特有的生产特点，一般情况下当年11月至次年4月为榨季生产期。公司主要原材料甘蔗来源于公司与蔗农签订的订单合同蔗区，种植区域包括南宁市六城区、武鸣区、宾阳县等。
报告期，公司机制糖的销售仍维持经销商为主、终端为辅的经营模式。同时针对市场变化灵活调整，采取与战略客户通力合作的方式，保持和重要客户良好关系，加强新客户的开发，以稳定市场份额。甘蔗糖蜜及蔗渣2021年度的销售模式依然以对外招标为主，按照销售方案，分期分批次在云鸥物流电商平台进行**销售。邀标客户均包含一定比例的中间经销商及终端使用厂家，价高者中标，并根据销售实际情况通过随标、增量等方式调整最终销售量，以更好地满足客户及市场的需求。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、公司分别于2021年1月8日召开了第七届监事会2021年第一次临时会议、2021年1月25日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于更换公司第七届监事会股东代表监事的议案》，同意提名聘任苗李女士为第七届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日至公司第七届监事会届满之日止。（详见公司2021年1月9日披露的《南宁糖业股份有限公司第七届监事会2021年第一次临时会议决议公告》和2021年1月26日披露的《南宁糖业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》）。
2、2021年1月25日，公司收到南宁市武鸣区农业农村局转来的“双高”基地水利化项目建设补助资金750万元，收到的补助是与资产相关的补助。按照《企业会计准则第16号—政府补助》规定，与资产相关的补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入收益。（详见公司于2021年1月28日披露的《南宁糖业股份有限公司关于收到双高甘蔗基地水利化项目建设政府补助资金的公告》）。
3、2021年2月2日至8日，公司收到南宁市武鸣区农业农村局转来的“双高”基地土地整治及水利化项目建设补助资金1942.124万元，收到的补助是与资产相关的补助。按照《企业会计准则第16号—政府补助》规定，与资产相关的补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入收益。（详见公司于2021年2月10日披露的《南宁糖业股份有限公司关于收到双高甘蔗基地水利化项目建设政府补助资金的公告》）。
4、公司于2021年6月21日召开第七届董事会2021年第三次临时会议，审议通过了《南宁糖业股份有限公司关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，公司本次非公开发行的股票数量不超过76,238,881股（含本数），发行**7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行对象为公司控股股东广西农村投资集团有限公司。8月13日公司收到我国***出具的《我国***行政许可申请受理单》(受理号:212108)。8月20日收到我国***出具的《我国***行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212108号)。11月8日，公司本次非公开发行股票的申请获得我国***发行审核委员会审核通过。11月25日收到我国***出具的《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3677 号）。（详见公司于2021年6月22日、2021年8月17日、2021年9月17日、2021年11月9日、2021年12月30日披露的《关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于2021年非公开发行A股股票申请获得我国***受理的公告》、《关于<南宁糖业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》、《南宁糖业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得我国证券监督管理委员会发审会审核通过的公告 》、《南宁糖业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 》）。
5、公司第七届监事会原股东代表监事梁雄先生2021年7月19日因工作原因辞去监事、监事会**职务，经公司第一大股东广西农村投资集团有限公司推荐，并经公司监事会2021年第四次临时会议审议通过了《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》、《关于选举公司第七届监事会**的议案》，公司监事会提名吴浅先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止；选举苗李女士为公司第七届监事会**，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。（详见公司于2021年7月19日、8月7日披露的《南宁糖业股份有限公司第七届监事会2021年第四次临时会议（通讯表决）决议公告》、《南宁糖业股份有限公司关于公司监事会**辞职的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于补选第七届监事会股东代表监事的公告》）。
6、公司于2021年8月6日召开第七届董事会2021年第四次临时会议，审议通过了《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）清算分配暨关联交易的议案》。根据《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）之合伙协议》，合伙企业存续期到期，合伙期限届满，全体合伙人决定不再经营后应当解散。4月12日，产业并购基金召开合伙**会决议解散基金，并成立清算组。5月21日清算组召开第一次会议拟定了《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）清算工作规程》开展产业并购基金清算工作。（详见公司于2021年8月7日披露的《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）清算分配暨关联交易的公告》）。
7、2021年8月26日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于以债权转股权方式对控股子公司增资的议案》，同意公司以人民币2,150.00万元债权转股权的方式对舒雅公司增资。增资前舒雅公司的注册资本为6,194.70万元，本次增资完成后，舒雅公司注册资本变更为8,344.70万元，公司对其持股比例由68.89%变为76.91%。（详见公司于2021年8月27日披露的《关于以债权转股权方式对控股子公司增资的公告》）。
8、公司于2021年9月1日召开第七届董事会2021年第五次临时会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地址并相应修订《公司章程》。（详见公司于2021年9月2日披露的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》）
9、公司于2021年10月22日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告及内部控制**服务机构。（详见公司于2021年10月25日披露的《南宁糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 》）。
10、公司于2021年12月17日收到总经理肖凌先生的书面辞职报告，肖凌先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、预算委员会委员及总经理职务。公司于2021年12月20日召开第七届董事会2021年第八次临时会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非**董事候选人的议案》，经公司控股股东广西农村投资集团有限公司推荐，公司董事会拟提名李杰忠先生为公司第七届董事会非**董事候选人。审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任刘宁先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（详情请参阅公司于2021年12月21日发布在《证券时报》、《证券》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司关于董事辞职暨提名非**董事候选人的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。
董事长：莫菲城
南宁糖业股份有限公司
2022年4月27日
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-015
南宁糖业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2022年4月15日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
会议召开的地点：公司总部会议室。
会议召开的方式：举手表决。
3、会议应出席董事9人，实际出席会议的董事8人（其中，委托出席的董事1人，董事黄丽燕女士因公务请假未能亲自出席会议并授权董事苏兼香先生代为行使表决权。）
4、会议主持人：董事长莫菲城先生。
列席人员：监事会5人及高级管理人员3人。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、《公司2021年年度报告及摘要》。
公司2021年年度报告及摘要的具体内容同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2021年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券》《我国证券报》及《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
2、《公司董事会2021年年度工作报告》。
《公司董事会2021年年度工作报告》来自公司2021年年度报告中第三节“管理层讨论与分析”全章节内容，详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年年度报告全文》。
3、《公司2021年年度财务决算报告》。
详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券》《我国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2021年年度财务决算报告的公告》。
4、 《公司2021年年度利润分配预案》。
经致同会计师事务所**，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-53,650,093.72元，另外，公司2021年1月1日起执行新租赁准则，调整了2021年期初未分配利润-128,860,557.33元,加上2020年末结转的未分配利润-1,801,535,992.17元，截止2021年12月31日，合并报表可供分配利润为-1,984,046,643.22元。
公司2021年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司2021年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券》《我国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。
**董事对该项议案发表了同意的**意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《**董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及**意见》）。
5、《公司2021年度内部控制评价报告》。
详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》）。
6、《关于公司计提资产减值准备的议案》。
为真实反映公司截至2021年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定及2021年度年报**及内控**的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备-2,080.64万元，子公司拟计提各类资产减值准备1,960.80万元，合并报表计提减值准备4,415.95万元（已抵消）。本次计提减值准备不涉及关联交易。
本次计提资产减值准备减少2021年度合并报表当期利润总额4,415.95万元。
董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。
详情请参阅同日刊载于《证券时报》、《证券》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
**董事对该项议案发表了同意的**意见。（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司**董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及**意见》）。
7、《关于2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
董事会同意公司编制的《关于募集资金2021年存放与使用情况的专项报告》，**董事对此发表了同意的**意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《**董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及**意见》）。
公司编制的《南宁糖业股份有限公司董事会关于募集资金2021年存放与使用情况的专项报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南宁糖业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、中德证券有限责任公司出具的《关于南宁糖业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
8、《公司2022年第一季度报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票，审议通过。
9、《关于开展融资租赁业务的议案》
同意公司以直属糖厂的设备资产作为融资租赁的标的物，与海通恒信国际融资租赁股份有限公司及长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资期限不超过两年，融资总额合计不超过人民币30,000万元。(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券》《我国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。)
10、《关于2022年度对控股子公司担保额度预计的议案》
同意公司2022年度拟为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币15,764.83万元。(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券》《我国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于2022年度对控股子公司担保额度预计的公告》。)
11、 《关于调整董事会战略委员会、预算委员会、**委员会成员的议案》
公司第七届董事会战略委员会、预算委员会、**委员会委员调整后各委员会委员情况如下：
董事会战略委员会：莫菲城先生、孙卫东先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士，莫菲城先生任主任委员。任期与董事会任期一致。
董事会预算委员会：刘宁先生、陈永利先生、李杰忠先生，刘宁先生任主任委员。任期与董事会任期一致。
董事会**委员会：陈永利先生、许春明先生、李杰忠先生，陈永利先生任主任委员。任期与董事会任期一致。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
12、《关于制定公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
同意制定公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》)
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
13、《关于设立董事会薪酬与考核委员会暨选举委员会成员的议案》
同意公司设立第七届董事会薪酬与考核委员会，推选孙卫东先生（**董事）、陈永利先生（**董事）、刘宁先生（董事）为公司薪酬与考核委员会委员,并推选孙卫东先生任主任委员。任期与董事会任期一致。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
14、《关于制定公司<董事会授权经理层管理办法>的议案》
同意制定公司《董事会授权经理层管理办法》。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司董事会授权经理层管理办法》)
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
15、《关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案》
同意公司根据《广西壮族自治区市场监管局关于开展经营范围登记规范化**的通知》的文件要求对公司营业执照经营范围进行规范性修改。
本次修订《公司章程》相应条例，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。股东大会审议通过后，授权董事会指定的专人办理**变更登记等相关事宜。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券》《我国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的公告》。）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
16、《关于向银行申请增加授信额度的议案》
同意公司向桂林银行申请增加授信额度6亿元。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
17、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
决定于2022年5月17日（星期二）下午15:00在公司总部会议室召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会采取现场**与网络**相结合的方式。
审议如下议案：
（1）公司2021年年度报告及摘要；
（2）公司董事会2021年年度工作报告；
（3）公司监事会2021年年度工作报告；
（4）公司2021年年度财务决算报告；
（5）公司2021年年度利润分配预案；
（6）关于公司计提资产减值准备的议案;
（7）关于开展融资租赁业务的议案；
（8）关于2022年度对控股子公司担保额度预计的议案；
（9） 关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案。
（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券》《我国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知》）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、**董事的**意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-028
南宁糖业股份有限公司关于召开公司
2021年年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）下午15:00开始。
其中，通过深圳证券交易所交易**进行网络**的时间为：2022年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网******的时间为：2022年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。
5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场**与网络**相结合的方式。
（1）现场**：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络**：公司将通过深圳证券交易所交易**和互联网****向股东提供网络形式的**平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易**或互联网****进行网络**。
（3）公司股东只能选择现场**、深圳证券交易所交易****、深圳证券交易所互联网******中的一种，同一表决权出现重复**的以第一次有效**结果为准。
6、股权登记日：2022年5月12日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2022年5月12日下午收市时在我国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。
公司将于2022年5月17日（星期二）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2022年4月27日披露于《证券时报》《证券》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次股东大会提案9.00属于特别决议事项，由参加现场会议和网络**的有表决权股东所持股份的三分之二以上表决通过方可生效。
以上全部提案均为非累计**提案，按非累计**提案进行表决。
公司**董事将在本次股东大会上做2021年度述职报告，内容详见2022年4月27日刊载在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司**董事2021年年度述职报告》。
三、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东持本人***、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人***、授权委托书和持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人***、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人***、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关**的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
电话：0771-4914317 传真：0771-4910755
联系人：余锐鸿先生、万倩女士
地址：广西南宁市青秀区厢竹大道30号南宁糖业股份有限公司证券部
邮编：530023
其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自
五、参与网络**的具体*作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易**和互联网****（http://wltp.cninfo.com.cn）参加**。网络**具体*作流程见附件1。
六、 备查文件
1、 第七届董事会第十一次会议决议。
2、 第七届监事会第十一次会议决议。
附件1：
参加网络**的具体*作流程
一、 网络**的程序
1、普通股的**代码与**简称：**代码为“360911”。**简称为“南糖**”。
2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积**提案。对于非累积**提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行**，视为对除累积**提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复**时，以第一次有效**为准。如股东先对具体提案**表决，再对总议案**表决，则以已**表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案**表决，再对具体提案**表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易****的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易****。
三、通过深交所互联网******的程序
1、互联网****开始**的时间为：2022年5月17日上午9：15，结束时间为2022年5月17日下午15：00。
2、股东通过互联网****进行网络**，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网**** http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网****进行**。
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2022年5月17日召开的南宁糖业股份有限公司2021年年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下**指示就下列议案**，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人签名（或盖章）：
委托人***号码（或营业执照号码）：
持股数：
股东账号：
受托人签名：
受托人***号码：
委托日期： 委托有效期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-016
南宁糖业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2022年4月15日通过书面送达、OA等方式通知各位监事。
3、 会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。
4、会议主持人：监事会**苗李女士。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于《公司2021年年度报告及摘要》。
公司2021年年度报告及摘要的具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券》《我国证券报》及《上海证券报》。
监事会对南宁糖业股份有限公司2021年年度报告进行了审核，并提出了如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及我国***的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
2、关于《公司监事会2021年年度工作报告》。
内容详见附件一，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
3、关于《公司2021年年度财务决算报告》。
《公司2021年年度财务决算报告的公告》同日刊登于《证券时报》《证券》《我国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、 关于《公司2021年年度利润分配预案》。
经致同会计师事务所**，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-53,650,093.72元，另外，公司2021年1月1日起执行新租赁准则，调整了2021年期初未分配利润-128,860,557.33元,加上2020年末结转的未分配利润-1,801,535,992.17元，截止2021年12月31日，合并报表可供分配利润为-1,984,046,643.22元。公司2021年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司2021年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
监事会认为：公司利润分配预案符合公司章程和有关规定，以及公司的实际情况。同意本次利润分配预案。
5、关于《公司2021年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司2021年度内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。）
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
6、关于《关于公司计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票，审议通过。
11、《关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案》
本次修订《公司章程》相应条例，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券》《我国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的公告》。）
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会
2022年4月27日
附件一
公司监事会2021年年度工作报告
监事会在2021年里继续贯彻了诚信和勤勉的原则，对公司的依法运作进行监督。
一、监事会会议情况
报告期内监事会共召开了10次会议。
（一）2021年1月8日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会2021年第一次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于更换公司第七届监事会股东代表监事的议案；
2、关于开展融资租赁业务的议案；
3、关于对外投资设立参股公司的议案。
（二）2021年3月15日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会2021年第二次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案；
2、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案；
3、关于公司“十四五”战略发展规划（2021-2025）的议案；
4、关于受让广西泛糖科技有限公司股权的议案；
5、关于开展融资租赁业务的议案。
（三）2021年3月29日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会第七次会议，会议审议并通过了如下议案：
1、公司2020年年度报告及摘要；
2、公司监事会2020年年度工作报告；
3、公司2020年年度财务决算报告；
4、公司2020年年度利润分配预案；
5、公司2020年度内部控制评价报告；
6、关于公司计提资产减值准备的议案。
（四）2021年4月27日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第七届监事会第八次会议，会议审议并通过了如下议案：
1、公司2021年第一季度报告。
（五）2021年6月21日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第七届监事会2021年第三次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案；
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；
6、关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案；
7、关于制订《南宁糖业股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案；
8、关于公司与认购对象签署附条件生效的《南宁糖业股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》的议案；
9、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
10、关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案；
11、关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司**提供担保的议案；
12、关于注销广西南糖房地产有限责任公司的议案；
13、关于控股子公司定向发行股票及南宁糖业股份有限公司附条件回购股权的议案；
14、关于控股子公司拟开展异地新建年产1万吨蔗渣浆环保纸模制品项目的议案；
15、关于向控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助暨关联交易的议案。
（六）2021年8月6日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第七届监事会2021年第四次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于接受南糖产业并购基金（有限合伙）清算分配债权暨关联交易的议案；
2、关于拟开展白砂糖套期保值业务的议案；
3、关于修改《南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度》的议案；
4、关于公司增加2021年度日常关联交易预计的议案；
5、关于与关联方南宁绿华投资有限责任公司及南宁绿庆投资有限责任公司签署股权托管协议暨关联交易的议案；
6、关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案；
7、关于选举公司第七届监事会**的议案。
（七）2021年8月26日以南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第七届监事会第九次会议，会议审议并通过了如下议案：
1、公司2021年半年度报告全文及摘要。
2、关于会计政策变更的议案；
3、关于以债权转股权方式对控股子公司增资的议案；
4、关于对外投资设立控股子公司的议案；
5、关于拟**转让参股公司广西南南铝箔有限责任公司5.65%股权的议案。
（八）2021年9月1日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第七届监事会2021年第五次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案；
2、关于控股子公司土地收储的议案；
3、关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案；
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案；
5、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案；
6、关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案；
7、关于公司重新与认购对象签署附条件生效的《南宁糖业股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》的议案；
8、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（修订稿）。
（九）2021年10月22日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第七届监事会第十次会议，会议审议并通过了如下议案：
1、公司2021年第三季度报告；
2、关于向银行申请授信额度的议案；
3、关于确定公司客户白糖赊销额度的议案；
4、关于续聘会计师事务所的议案；
5、关于拟收购南宁市对外经济开发总公司所持有的广西舒雅护理用品有限公司3.59%股权的议案；
6、关于公司资产报废的议案；
7、关于开展融资租赁业务的议案。
（十）2021年12月20日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第七届监事会2021年第六次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于修订公司《**董事工作制度》的议案；
2、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案；
3、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案；
4、关于修订公司《内幕信息知**登记制度》的议案。
二、监事会对公司2021年度有关事项的意见
报告期内，监事会成员认真履行职责，列席了公司历次董事会会议并出席了历次股东大会,参与了公司重大决策的讨论，对有关事项发表**意见如下：
（一）监事会对公司依法运作情况的**意见
经审查，公司及公司董事会成员能够自觉执行国家相关的法律法规，不断提高董监高人员的守法意识及业务水平，建立和逐步完善公司内部控制体系，有力的促进了公司的规范化运作。公司建立健全了各项内部控制管理制度，在落实和考核上狠下功夫，使得公司的管理不断规范，中小股东的利益得到了维护。公司法人治理结构日趋完善，股东大会，董事会的召开、决策程序合法有效。关联交易审批时关联方都能够主动回避，关联交易**以市场**或评估数据为依据，交易**公平合理。公司与关联方资金往来严格遵守国家相关法律法规的规定，无大股东和关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的**意见
监事会仔细认真地检查和审核了2021年公司的财务状况和财务制度，认为公司财务工作管理规范，制度完善。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了标准无保留**意见。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。
（三）监事会对公司关联交易事项的**意见
公司发生的关联交易均能够按国家相关的法律法规执行。关联交易程序合法合规，交易**以评估**和市场**为基础，交易公平、公正。在相关的董事会和股东大会的表决中，关联董事及关联股东等关联方均采取了回避表决的措施。报告期内，未发现关联交易中关联人有损害公司及其他股东利益行为，保证了其他股东特别是中小股东的利益。
（四）监事会对董事会出具的公司内部控制评价报告的意见
公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（五）监事会对公司内幕信息知**管理制度情况的**意见
报告期内，公司能够按照证券监管机构的相关规定制度要求，做好内幕信息知**登记工作，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-018
南宁糖业股份有限公司
2021年年度财务决算报告的公告
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会预算委员会议事规则》等相关规定及要求，现将南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年财务决算情况报告如下：
一、实现营业收入和利润情况 1、公司本年实现营业收入（合并报表数）323,333万元，比上年354,741万元减少8.85%，实现利润总额-4,328万元，比上年8,275万元减少了152.30%；实现净利润-6,425万元，比上年7,049万元减少191.15%，其中归属于母公司所有者的净利润-5,365万元，比上年4,385万元减少222.35%。
母公司实现营业收入209,341万元，比上年202,321万元增加3.47%，实现利润总额-9,242万元，比上年-7,272万元增亏27.09%；实现净利润-9,242万元，比上年-7,272万元增亏27.09%。
2、效益指标实现情况
3、2021年度各项效益指标变动的原因：
（1）报告期内，主要产品机制糖销售收入242,002万元，比上年229,074万元增加5.64%；
（2）大宗商品贸易收入2,893万元，比上年47,152万元减少93.86%；
（3）报告期内，公司下属控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司（以下简称“侨虹公司”）、广西舒雅护理用品有限公司（以下简称“舒雅公司”）防疫物资订单大幅减少，利润变动较大；
（4）报告期内，公司处置南宁天然纸业有限公司土地获得资产处置收益6,480万元；
（5）报告期内，公司执行新租赁准则，确认使用权资产及租赁负债，增加财务费用6,200万元。
二、资产情况 单位:万元
本年末非流动负债比年初增加25.95%，主要原因是：公司确认了使用权资产119,579万元。
三、资产减值情况
为真实反映公司截至2021年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定及2021年度年报**及内控**的要求，经分析，公司2021年计提各类资产减值损失4,415.95万元，具体情况如下：
单位：万元
1、本年计提应收账款坏账准备278.70万元，计提其他应收款坏账准备547.30万元，计提长期应收款坏账准备48.00万元,合计874.00万元。
2、香山糖厂、东江糖厂、伶俐糖厂、侨虹公司、舒雅公司期末对存货计提跌价准备2,187.88万元，主要是机制糖跌价准备及孖纺产品跌价准备。
3、由于侨虹公司生产线订单量少，侨虹公司孖纺生产线、熔喷布生产线计提固定资产减值损失1,354.07万元。
四、负债情况 单位：万元
本年末非流动负债比年初增加116%，主要原因是：公司确认了租赁负债117,617万元。
五、净资产情况 单位：万元
由于2021年完成了非公开发股票6亿元项目,净资产合计增加154.64%。
2021年年度财务决算报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、 备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届监事会第十一次会议决议。
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-019
南宁糖业股份有限公司关于
2021年度拟不进行利润分配专项说明的公告
一、公司2021年度利润分配预案
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十一次会议审议通过2021年度利润分配预案，2021年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、2021年度不进行利润分配的原因
公司2021年末，合并资产负债表中未分配利润为-1,984,046,643.22元，母公司资产负债表中未分配利润为-2,139,835,736.35 元，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。
三、**董事意见
公司董事会按照公司章程规定并结合公司实际情况制定的2021年度利润分配的预案，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
四、监事会意见
因公司累计未分配利润为负，公司2021年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司利润分配预案符合公司章程和有关规定，以及公司的实际情况。
五、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届监事会第十一次会议决议；
3、**董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的专项说明及**意见。
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-020
南宁糖业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”“公司”）于2022年4月25日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司截至2021年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定及2021年度年报**及内控**的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备-2,080.64万元，子公司拟计提各类资产减值准备1,960.80万元，合并报表计提减值准备4,415.95万元（已抵消）。本次计提减值准备不涉及关联交易。具体情况如下：
单位：万元
备注：合并是指合并抵消后合并报表计提的资产减值损失。
二、各直属厂及控股子公司计提大额资产减值准备情况如下：
（一）计提坏账准备
1、公司应收款项（包括应收账款、其他应收款等）信用减值的确认标准、计提方法：
（1）计提坏账准备的确认标准：
公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
（2）计提坏账准备的计提方法：
应收款组合1：应收南宁糖业合并范围内客户
应收款组合2：应收其他客户
如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
2、公司应收款项坏账准备计提金额：
本报告期，母公司计提坏账准备-4,102.88万元。其中应收账款坏账准备-4,652.63万元，其他应收款坏账准备501.75万元（主要对代垫农资款计提坏账准备）,长期应收款坏账准备48.00万元；
公司合并报表计提坏账准备874.00万元。其中应收账款坏账准备278.71万元，其他应收款坏账准备547.30万元（主要对代垫农资款计提坏账准备）,长期应收款坏账准备48.00万元。
3、坏账准备计提减少的原因：
货款回收加快，应收款余额减少，合并报表计提坏账准备874.00万元，比上年减少88.15%。
（二）计提存货跌价准备
1、存货跌价准备的计提方法：存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
2、本报告期公司计提存货跌价准备2,187.88万元，主要原因是：
（1）由于香山糖厂、东江糖厂流转的甘蔗基地前期投入过大，每年摊销进入成本的费用约6,000万元，造成机制糖成本较高，香山糖厂对机制糖计提存货跌价准备904.59万元，东江糖厂对机制糖计提存货跌价准备1,105.24万元；伶俐焦炭积压多年，存货成本高于市价，计提跌价准备12.41万元
（2）由于熔喷布在年末销售**大幅下跌，侨虹公司对库存熔喷布计提存货跌价准备152.42万元。
（3）由于销售**下跌，成本高于市价，舒雅的产品提存货跌价准备13.22万元。
（三）固定资产减值准备
1、公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》第六条“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应该根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定”。公司控制子公司侨虹公司孖纺生产线、熔喷布生产线订单少订单量少，所生产产品产生的现金流无法覆盖当期折旧，存在减值迹象。
2、本报告期公司计提固定资产减值准备1,354.07万元，主要原因是：
侨虹公司孖纺生产线、熔喷布生产线订单少，设备基本处于半闲置状态，对其进行减值测试，计提的减值准备1,354.07万元。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
四、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
公司计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备借记“信用减值损失”，“资产减值损失”，贷记“坏账准备”、“存货跌价准备”、“固定资产减值准备”科目。
五、**董事意见
公司此次计提资产减值准备，是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2022-023
南宁糖业股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次交易内容：南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）以直属糖厂的设备资产作为融资租赁的标的物，与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称：“海通恒信”）开展融资租赁业务，融资期限不超过两年，融资总额不超过20,000万元；与长江联合金融租赁有限公司（以下简称：“长江租赁”）开展融资租赁业务，融资期限不超过两年，融资总额不超过10,000万元。
2、本次交易已经公司2022年4月25日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、海通恒信、长江租赁与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
一、交易概述
为拓展融资渠道、缓解资金压力，公司拟采用售后回租的融资租赁方式，以公司直属糖厂的资产，向海通恒信开展融资不超过人民币20,000万元的售后回租融资业务，向长江租赁开展融资不超过人民币10,000万元的售后回租融资业务，合计30,000万元。
二、交易对方情况介绍
（一）对方名称：海通恒信国际融资租赁股份有限公司
法定代表人：丁学清；
注册地址：我国上海市黄浦区中山南路599号；
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务有关的商业保理业务；
注册资本：823,530万元人民币。
海通恒信国际融资租赁股份有限公司不是失信被执行人。
（二）对方名称：长江联合金融租赁有限公司
法定代表人：金建华；
注册地址：我国(上海)**贸易试验区锦康路308号11楼1101室、12楼；
经营范围：融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询，信贷资产证券化业务，经我国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
注册资本：245,000万元人民币。
长江联合金融租赁有限公司不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
公司用于本次向海通恒信、长江租赁融资租赁的资产为公司直属糖厂明阳糖厂、伶俐糖厂、东江糖厂的设备资产，租赁使用资产账面价值共约30,000万元，总融资额不超过30,000万元。海通恒信、长江租赁购买以上资产后将以融资租赁方式出租给公司继续使用。
四、交易合同的主要内容
（一）本次与海通恒信的融资租赁金额为人民币不超过20,000万元，主要条款如下：
1.租赁物：公司直属糖厂明阳糖厂、伶俐糖厂、东江糖厂的设备资产；
2.融资金额：不超过20,000万元；
3.租赁方式：公司与海通恒信签署售后回租合同、联合融资租赁合同，采取售后回租方式，即公司将直属糖厂明阳糖厂、伶俐糖厂、东江糖厂的设备资产租赁物件转让给海通恒信，同时再向海通恒信租回该等租赁物件，租赁合同期内由公司按照售后回租合同的约定向海通恒信分期支付租金；
4.租赁期限：不超过2年；
5.融资成本：租赁利率按行业利率；具体按照与海通恒信签订的融资租赁合同、联合融资租赁合同的条款执行。
6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归海通恒信所有，自租赁合同履行完毕之日起，公司付清留购价款后，租赁物产权由租赁公司转移给公司。
7、租赁期满后，公司以名义货价（100元）从海通恒信手中购回。
（二）本次与长江租赁的融资租赁金额为人民币10,000万元，主要条款如下：
2.融资金额：10,000万元；
3.租赁方式：公司与长江租赁签署售后回租合同，采取售后回租方式，即公司将直属糖厂明阳糖厂、伶俐糖厂、东江糖厂的设备资产租赁物件转让给长江租赁，同时再向长江租赁租回该等租赁物件，租赁合同期内由公司按照售后回租合同的约定向长江租赁分期支付租金；
4.租赁期限：不超过2年；
5.融资成本：租赁利率按照市场利率，具体按照与长江租赁签订的融资租赁合同的条款执行。
6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归长江租赁所有，自租赁合同履行完毕之日起，公司付清留购价款后，租赁物产权由租赁公司转移给公司。
7、租赁期满后，公司以名义货价（1000元）从长江租赁手中购回。
五、交易目的和对公司的影响
公司本次开展融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资,主要是为了满足公司经营所需流动资金需要,同时优化公司债务结构,拓宽融资渠道,使公司获得日常经营需要的流动资金支持,并进一步增强市场竞争力。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常使用,对公司生产经营不会产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。
六、备查文件
3、融资租赁合同。
董事会
2022年4月27日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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