深圳市兆威机电股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

2023-03-25 证券

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2022-008

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议届次:2022年第一次临时股东大会

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2022年1月26日(星期三),下午15:30开始。

(2)网络**时间:通过深圳证券交易所交易**进行网络**的具体时间为:2022年1月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网******的具体时间为:2022年1月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室。

4、会议召开方式:现场表决与网络**相结合的方式。

5、会议召集人: 深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

6、会议主持人:公司董事长李海周。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络**表决的股东及股东代理人共15人,代表有表决权的公司股份数合计为129,106,163股,占公司有表决权股份总数171,434,720股的75.3092%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共11人,代表有表决权的公司股份数1,922,163股,占公司有表决权股份总数的1.1212%。

2、股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的公司股份数合计为127,184,100股,占公司有表决权股份总数的74.1881%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的公司股份数100股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

3、股东网络**情况

通过网络**表决的股东及股东代理人共10人,代表有表决权的公司股份数合计为1,922,063股,占公司有表决权股份总数的1.1212%。

通过网络**表决的中小股东及股东代理人共10人,代表有表决权的公司股份数合计为1,922,063股,占公司有表决权股份总数的1.1212%。

4、公司董事会秘书、公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场**与网络**相结合的方式**。公司通过深圳证券交易所交易**和互联网****向股东提供网络形式的**平台。现场**采用记名方式**表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行,无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2021年**性股票和股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》

关联股东共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决,其合计持有的17,600,000股不计入有效表决权,本议案有效表决权为 111,506,163股。

表决情况:同意111,296,457股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8119%;反对209,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1881%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意1,712,457股,占出席会议中小股东所持股份的89.0901%;反对209,706股,占出席会议中小股东所持股份的10.9099%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

该议案属特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

2、审议通过《关于公司2021年股票期权与**性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京金诚同达(深圳)律师事务所

(二)见证律师姓名:汪顺静、宋颖怡

(三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络**实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、《深圳市兆威机电股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》;

2、北京金诚同达(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市兆威机电股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司董事会

2022年1月26日


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