福建省青山纸业股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

2023-03-02 证券

福建省青山纸业股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2018-017

福建省青山纸业股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理,维护全体股东合法权益,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上市公司章程指引(2016年修订)》等规则,公司结合实际情况和需要,拟对现行的《福建省青山纸业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行如下修改:

一、《公司章程》第一章总则第二条原文为:

第二条 公司注册名称、住所和注册资本

公司中文名称:福建省青山纸业股份有限公司

公司英文名称:Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd.

公司住所:福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场16层

邮政编码:350005

公司注册资本:人民币1,773,706,005.00元

注册登记地点:福建省**行政管理局

公司统一社会信用代码: 913500001581574975

现修改为:

第二条 公司注册名称、住所和注册资本

公司中文名称:福建省青山纸业股份有限公司

公司英文名称:Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd.

公司住所:福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场16层

邮政编码:350005

生产经营地:福建省三明市沙县青州镇青山路1号

邮政编码:365056

公司注册资本:人民币1,773,706,005.00元

注册登记地点:福建省**行政管理局

公司统一社会信用代码: 913500001581574975

二、《公司章程》第四章股东和股东大会第八十三条原文为:

第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事(含**董事)、监事(由职工代表担任的监事除外)候选人可以由公司上一届董事会、监事会协商提名,也可以由单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东提名,并以提案的方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供董事、监事候选人的简历和基本情况。改选董事、监事提案获得通过后,新任董事、监事在会议结束后立即就任。……

现修改为:

第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事(含**董事)、监事(由职工代表担任的监事除外)候选人可以由公司上一届董事会、监事会协商提名,也可以由单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提名,并以提案的方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供董事、监事候选人的简历和基本情况。改选董事、监事提案获得通过后,新任董事、监事在会议结束后立即就任。……

三、《公司章程》第六章董事会第一百一十五条原文为:

第一百一十五条 **董事的提名、选举和更换的方法 *公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份5%以上的股东可以提 出**董事候选人,并经股东大会选举决定。……

现修改为:

第一百一十五条 **董事的提名、选举和更换的方法 *公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份3%以上的股东可以提 出**董事候选人,并经股东大会选举决定。……

四、除以上条款外,《公司章程》其他条款内容不变。

本次修改《公司章程》待提交公司2017年度股东大会并特别决议方式表决通过后生效。公司将提请股东大会授权董事会全权向登记机关申请办理相关登记变更手续,即《公司章程》变更登记,以及《公司章程》(修订本全文)备案等。

福建省青山纸业股份有限公司

董事会

二○一八年四月十三日


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