金陵药业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2018-031
金陵药业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2018年9月21日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2018年9月26日以通讯会议的方式召开。
3、公司共有董事9名，实际收到有效表决票9张。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2018年9月27日巨潮资讯网，以及《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日
证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2018-032
金陵药业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会期召开日期和时间：
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易**进行网络**的具体时间为：2018年10月15日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。通过深交所互联网****（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络**的具体时间为：2018年10月14日下午3:00至2018年10月15日下午3:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场**与网络**相结合的方式；公司将通过深交所交易**和互联网****向全体股东提供网络形式的**平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络**时间内通过上述**行使表决权。公司股东只能选择现场**和网络**中的一种方式，如果同一表决权出现重复**表决的，以第一次**表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2018年10月9日（星期二）
（七）出席对象：
1、截止2018年10月9日下午收市后，在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项如下：
1、《关于公司转让南京华东医药有限责任公司51%股权暨关联交易的议案》；
2、《关于公司转让南京金陵大药房有限责任公司30%股权暨关联交易的议案》；
3、《关于增补叶位杰为公司第七届监事会非职工监事的议案》。
提案第1、2项为关联交易，关联股东南京新工投资有限责任公司回避对第1、2项提案的表决。
以上提案已经公司第七届董事会第九会议和公司第七届监事会第七次会议审议通过，上述提案的内容详见公司刊登于2018年8月28日、2018年9月21日《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、提案编码
表一: 本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记方法
（一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件），本公司不接受电话方式办理登记。
（三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。
（四）登记和表决时需提交的相关文件： 1、符合参加会议条件的自然人股东持本人***、股东帐户卡办理登记；委托代理人持本人***、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人***办理登记。2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人***、法人股东帐户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人***办理登记手续。
（五）会议联系方式：
联系人：徐俊扬、朱馨宁、朱钧华
联系电话：025-83118511 传真：025-83112486
1、会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带***明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络**的具体*作流程
本次股东大会， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加**，网络**的相关事宜说明如下：
（一） 网络**的程序
1、**代码：360919。
2、**简称：金药**。
3、填报表决意见：
对于非累积**提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易****的程序
1. **时间：2018年10月15日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易****。
（三）通过互联网****的**程序
1、互联网****开始**的时间为2018年10月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网****进行网络**，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网****http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网****进行**。
六、备查文件
（一）第七届董事会第九、第十次会议决议；
（二）第七届监事会第七次会议决议。
附件：
金陵药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照授权委托书指示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可行使表决权，其行使表决权所产生的后果均由本人（本公司）承担。
■
委托人：
委托人***号码（法人股东营业执照号码）：
持股数： 股 委托人股东帐户：
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
被委托人（签名）： 被委托人***号码：
委托日期：二〇一八年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止； 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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