沈阳惠天热电股份有限公司公告
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2017-27
沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2017年7月3日以电话和网络传输方式发出。
2、会议于2017年7月6日上午9点30分在公司总部六楼第一会议室现场召开。
3、会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长李久旭主持，监事会成员列席本次会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于投资组建中节能德威建筑能源有限公司的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司2017年7月7日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于对外投资的公告（公告编号2017-28）”。
三、备查文件
第八届董事会2017年第四次临时会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2017年7月8日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2017-28
沈阳惠天热电股份有限公司关于
对外投资的公告
一、对外投资概述
1、为开拓南方供热（冷）市场、谋求公司新的发展方向，公司拟与中节能建筑节能有限公司（以下简称“节能建筑”）、江苏德威能源开发有限公司（以下简称“德威能源”）、武汉国有资产经营有限公司（以下简称“武汉国资”）合作组建合资公司。该公司注册资金1亿元，其中，我公司货币出资1,000万元，持股10%；节能建筑货币出资4,000万元，持股40%；德威能源货币出资4,000万元，持股40%；武汉国资货币出资1,000万元，持股10%。
2、2017年7月6日，公司第八届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于投资组建中节能德威建筑能源有限公司的议案》，同意公司进行上述投资事项。
本次对外投资事项不涉及关联交易，根据《公司章程》有关审批权限的规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易方介绍
1、中节能建筑节能有限公司
1）基本情况
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2）股权结构
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2、江苏德威能源开发有限公司
3、武汉国有资产经营有限公司
三、投资标的的基本情况
1、拟设立公司的基本情况
1）公司名称：中节能德威建筑能源有限公司（暂定名，具体以**登记注册的名称为准）。
2）拟设立地点：湖北省武汉市。
3）企业类型：有限责任公司。
4）注册资本：人民币壹亿元。
5）经营范围：联合能源供应技术咨询与服务；可再生能源技术研发及应用、可再生能源的投资及管理；冷、热源供应的运行管理、维护保养；合同能源管理；销售机械电器设备、电子产品、节能产品、环保设备；既有建筑的综合节能改造；绿色建筑工程技术咨询；区域中央空调工程、区域集中供冷供热工程、水地源热泵工程、机电设备安装工程；热力生产和供应、电力生产、售电、微电网业务；集中供冷供热、集中供冷供热工程。
6）出资方式：交易各方均使用自有资金出资。
7）股权结构：
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2、拟设立公司治理情况：
1）股东会由全体股东组成，为合资公司最高权力机构，依法决定合资公司的重大事项，并依照公司《章程》约定授权董事会及经营层处理合资公司经营事宜。
2）股东会下设董事会，由股东推荐代表担任董事，成员为7名，其中：节能建筑推荐4名，德威能源推荐2名，我公司推荐1名。
3）公司不设监事会，设1名监事，由德威能源推荐。
4）公司设总经理，通过市场化选聘，由董事会决定聘任和解聘，总经理对公司董事会负责；根据需要设副总经理1-2名，其中1名副总经理由我公司推荐，财务总监1名，由节能建筑推荐，均由董事会决定聘任或解聘。
上述信息,以**部门最终核准内容为准。
3、协议签署
交易各方将在各自按照相关法律法规履行相关审议程序后签订《合作协议书》。协议主要内容摘录如下：
（1）合作方及合资公司情况（见前文）
（2）合资公司注册出资与股权转让
1）注册资本金10,000万元（各股东出资额及比例同前文）。
2）股东向股东以外的人转让股权，应当经全体股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股**求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未书面答复的，视为放弃优先购买权并同意转让。其他股东不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为放弃优先购买权并同意转让。
3）任一股东将其所持公司股权质押须经全体股东同意。
（3）合资公司治理结构
1）股东会由全体股东组成，为合资公司最高权力机构，依法决定合资公司的重大事项，并依照公司《章程》约定授权董事会及经营层处理合资公司经营事宜。股东会会议由各股东按照实缴的出资比例行使表决权，其中：涉及合资公司日常生产经营的一般决议事项应经代表二分之一以上表决权的股东通过；涉及合资公司股本结构、重大投融资及担保、公司章程修改等重大决议事项应经代表五分之四以上表决权的股东通过。
2）股东会下设董事会，由股东推荐代表担任董事，成员为7名，其中：甲方推荐4名，乙方推荐2名，丙方推荐1名。董事会设董事长、副董事长各1人，董事长由甲方推荐，副董事长由乙方推荐，均通过董事会选举产生。合资公司的法定代表人由董事长出任，任期为三年，由董事会选举产生，任期届满，可连选连任。董事会议事规则依照公司《章程》执行。
公司不设监事会，设1名监事，由乙方推荐，监事任期三年，任期届满，经继续推荐可以连选连任。
3）公司设总经理，由董事会决定聘任和解聘，总经理对公司董事会负责；根据需要设副总经理1-2名、财务总监1名，其中1名副总经理由丙方推荐，财务总监由甲方推荐，均由董事会决定聘任或解聘。总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员任期每届三年，连聘可以连任。总经理作为企业关键人员，如有变动需提前告知丁方，若其变动对公司正常经营产生严重影响，则丁方有权提出异议。
4）公司依照法律法规、财政主管部门及我国节能环保集团公司的规定建立公司的财务、会计制度，由甲方进行财务报表合并。公历每年1月1日至12月31日为公司的会计年度，在每一会计年度终了时制作财务会计报告并依法聘用会计师事务所进行**。会计师事务所由甲方集团公司依据国资委有关规定统一指定。经**后的**报告最迟于次年4月30日前送交各股东。
5）公司每年的税后利润在弥补亏损、提取公积金以及预留第二年项目投资所需资金后的50%，按照股东出资金额比例进行分配。
（4）商业模式
1）合资公司在目标供能区域内陆续建设若干区域能源站，采用可再生能源、电力余热、冶金乏热、蓄能相结合的联合能源供应技术，为目标供能区域内各建筑提供集中供暖、供冷和生活热水服务，与区域内用能用户签署供能协议，通过向用户收取一次性建设配套费及日常能源使用费的方式实现项目投资及运营收益。收费模式根据建筑业态性质划分，收费标准最终以政府物价部门核定为准。
2）经各方协商一致同意，在合资公司后续经营过程中，由股东各方配合与协助、以合资公司名义申请和获得的各类、各级财政补贴（包括但不限于建筑新能源示范项目、可再生能源规模化应用等）由合资公司享有。
（5）筹备机构及前期费用
1）本协议签订后，各方即刻着手成立合资公司及项目建设筹备机构，成员由各方委派人员组成，负责办理合资公司设立之必要的审批手续、注册登记及启动项目前期相关工作。
2）各方应当配合提供项目审批机构及注册地登记管理机构所需的一切与各股东相关的文件及资料，协助办理合资公司设立审批手续及登记注册。
3）为设立合资公司而发生的相关费用，经各方共同审核确认后，作为合资公司的筹备成本，由甲方和乙方先行垫付，待合资公司成立后转由合资公司承担。
（6）违约责任
1）协议一经签署，甲、乙、丙、丁各方均应全面履行本协议的全部义务，任何不履行本协议或该履约行为不符合本协议的一方，均应承担相应的违约责任。
2.）本协议的任一缔约方严重违反本协议之规定,致使本协议无法履行或履行本协议成为不必要行为时，相应方有权利终止履行本协议，并可要求解除本协议，但应以书面形式通知对方。
3）除本协议另有约定外，本协议项下违约方应承担的损失赔偿责任（包括违约责任及赔偿责任）以他方的直接损失为限；任何一方均不对他方未实现的预期利润或利益、商业信誉的损失、数据的丢失、第三方损失以及其他等间接损失承担责任。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、项目必要性分析
我公司近年来，在供暖**不升反降的情况下，一直在寻求新的利润增长点，实现冷热联供和进军南方市场一直是公司的战略发展方向。此次投资合作为公司进军南方市场供了有利契机，同时将业务领域延伸至冷热联供及综合能源利用，为公司今后在沈阳供能市场及业务领域的拓展积累丰富经验，从而进一步提升公司的盈利能力。
2、风险分析
合资公司以区域能源集中供应作为主营业务，该项业务涉及能源站的前期规划、建设以及后期运营管理，是一个长周期的实施过程。项目建设过程中将面临包括水文、气象或地质条件的变化、区域规划以及目标供能对象设计的变更、国家或地方法规的变化、组织及其他人为因素影响；运营过程将面临供能区域发展进度、供能对象入驻率及使用强度、可比能源**变化、**运营安全保障、市场竞争等一系列主客观因素的影响。合资公司将根据具体情况对上述风险准备相应的应对措施。
3、对公司未来财务状况和经营成果的影响
此次对外投资，其决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
按照合资公司后续治理的分红政策，合资公司每年的税后利润在弥补亏损、提取公积金以及预留第二年项目投资所需资金后的50%，按照股东出资金额比例进行分配，公司在持有合资公司股份期间将享有权力分红。同时，由于公司持有合资公司10%的股份，未来将按照成本法进行会计核算，因此在股权持有期间该公司的亏损对上市公司的业绩不会产生较大影响，该投资收益的影响将在股权处置时予以确认。
六、备查文件目录
公司第八届董事会2017年第四次临时会议决议 。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
