证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2018-018

上海悦心健康集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2018年2月12日以电子邮件方式发出通知，会议于2018年2月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由戴圣宝先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《2017年度报告及年报摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和我国***的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

《2017年年度报告》刊登于2018年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《2017年年度报告摘要》刊登于2018年2月28日《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2018-011号公告。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》；

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《2017年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）**，公司2017年度实现净利润（母公司报表）43,295,628.12元，根据公司章程本年按10%计提法定盈余公积金4,329,562.81元，计提后加上以前年度未分配利润45,280,678.35元，2017年末实际可供分配股东的利润累计为84,246,743.66元。因合并报表公司累计亏损额较大，公司本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已基本建立了覆盖公司各环节的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

《2017年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2018年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（六）审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》；

经核查，监事会认为：公司预计与关联方所发生的上述日常关联交易是基于公司正常经营活动的需要，符合公司2018年的需求，交易的决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

《关于2018年度日常关联交易预计公告》详见刊登于2018年2月28日《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2017-012号公告。

（七）审议通过《关于续聘年度**机构的议案》；

会议同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度会计报表**工作。参考公司以往年度付给该所的报酬标准及行业会计师事务所的职业市场行情，经与该所协商，拟同意该所2017年度为公司会计报表*****用为70万元人民币（此收费包括代垫费用但不包括税金，代垫费用包括差旅及食宿费用等，税金为会计师事务所根据规定缴纳的***税金）。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

经审核，公司监事会认为：在保障正常生产经营的前提下，公司及其全资子公司使用闲置自有资金购买金融机构发行的保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。我们同意公司使用不超过人民币1.3亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、有保本约定的银行理财产品，有效期为自本次监事会审议通过该事项之日起至2019年4月30日，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见刊登于2018年2月28日《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2018-014号公告。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

监事会

二〇一八年二月二十七日