阳煤化工股份有限公司 关于2020年度日常关联交易的执行情况及 2021年度预计日常关联交易的公告
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2021-023
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本议案尚需提请本公司股东大会审议。
2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司**性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年4月14日召开的第十届董事会第十九次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2020年度日常关联交易的执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》，关联董事冯志武先生、程彦斌先生、王怀先生、白平彦先生依法回避表决。该议案尚需提请本公司股东大会审议，本公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）应当回避表决。
（二）本公司2020年度日常关联交易实际发生情况
本公司于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》，于2020年12月30日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整公司2020年度预计关联交易发生情况的议案》，公司现将2020年度日常关联交易的实际发生执行情况报告如下：
2020年度日常关联交易执行情况表
1、销售商品、提供劳务
2、采购商品、接受劳务
（三） 预计2021年度日常关联交易的基本情况
基于资源地域分布、降低交易风险、稳定销售渠道、避免同业竞争等因素考虑，本公司及下属子公司与关联方在原材料采购、提供劳务、化工产品销售、接受劳务等方面存在若干的日常关联交易。该等交易在公正、客观、**公允的基础上体现了互惠协同效应，促进了本公司的平稳运营。本公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定的基础上，预计2021年度日常关联交易情况如下：
2021年度预计日常关联交易情况表
二、关联方介绍和履约能力分析
（一）关联方介绍
（二） 履约能力分析
前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。
三、定价政策与定价依据双方本着公平、公正、等价有偿的原则，签署关联交易协议，具体定价依据如下：
1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该**；
2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易**；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的**第三方的市场**或收费标准的，可以优先参考该**或标准确定交易**；
4、关联事项无可比的**第三方市场**的，交易定价可以参考关联方与**于关联方的第三方发生非关联交易**确定；
5、既无**第三方的市场**，也无**的非关联交易**可供参考的，以合理的构成**作为定价的依据，构成**为合理成本费用加合理利润。
公司关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东，尤其是社会公众股东的利益。
四、 关联交易目的及对公司的影响 本公司与控股股东及关联方发生的日常关联交易主要是购买原材料、销售商品和接受劳务等，该等关联交易是正常生产经营的需要，能充分利用关联方拥有的资源和优势，使资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，符合国家有关部门规定和市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的**性，不会对关联方形成较大的依赖。
五、**董事意见
本次会议前，公司已将《阳煤化工股份有限公司关于2020年度日常关联交易的执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》提交公司**董事进行事先审阅，**董事同意将该议案提交本公司董事会审议。**董事对该议案发表了如下意见：
1、我们已对该议案进行了事前审阅，并同意将其提交本公司董事会审议。
2、该等关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
3、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
4、我们同意通过《阳煤化工股份有限公司关于2020年度日常关联交易的执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》并将本议案提交公司股东大会审议。
六、**与关联交易控制委员会意见
根据《上市公司治理准则》、《关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定,公司董事会**与关联交易控制委员会对《阳煤化工股份有限公司关于2020年度日常关联交易的执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行认真核查，发表如下审核意见：
1、本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。
2、本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会在审议表决此事项时，关联董事需回避表决。
3、经董事会**与关联交易控制委员会成员认真讨论，我们同意公司进行上述关联交易,并同意将上述两项议案提交董事会审议。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二二一年四月十五日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2021-028
阳煤化工股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<阳煤化工股份有限公司章程>部分条款的议案》，该事项尚需公司股东大会审议。
为建立现代企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《阳煤化工股份有限公司章程》部分条款修订如下：
本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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