特一药业集团股份有限公司关于完成董事会换届选举及部分董事届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年11月27日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举非**董事的议案》和《关于换届选举**董事的议案》。
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非**董事4名，**董事3名。经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，同意选举许丹青先生、许为高先生、许松青先生、陈习良先生为公司第四届董事会非**董事；同意选举卢北京先生、曹艳铭女士和李桂生先生为公司第四届董事会**董事。上述人员共同组成公司第四届董事会，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年，具体相关人员简历见附件。
公司第四届董事会第一次会议于同日召开，会议选举许丹青先生为公司第四届董事会董事长，许松青先生为公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会任期相同。
公司第四届董事会成员任职资格合法，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行董事职责所必需的职业*守、专业水平，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，亦未存在被我国***确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，**董事的人数比例符合相关法规的要求，**董事候选人的任职资格和**性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
另外，因任期届满，杨小龙先生和尹荔松先生不再担任公司**董事职务及其他任何职务。上述两位**董事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董事会
2018年11月28日
附件：
第四届董事会非**董事简历
许丹青，1969年11月出生，我国国籍，无境外居留权，EMBA。长期从事药材贸易等业务，曾任正天药业董事长、总经理，台城制药有限公司董事、总经理等职务。现任特一药业集团股份有限公司董事长、总经理，同时兼任广东省医药行业协会理事、江门市企业联合会常务副会长和台山市第十五届人民代表大会常务委员，并于2011年12月被广东省医药行业协会评为“广东省医药行业著名***”。
许丹青先生为公司控股股东及实际控制人；截至目前，许丹青先生持有公司股票 62,100,000 股，占总股本30.91%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
许为高，1936年6月出生，我国国籍，无境外居留权。长期从事药材贸易等业务，曾任正天药业董事、台城制药有限公司董事长等职务。现任特一药业集团股份有限公司董事，兼任普宁市医药协会名誉会长。
许为高先生为公司控股股东及实际控制人；截至目前，许为高先生持有公司股票24,840,000 股，占总股本12.36%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
许松青，1970年9月出生，我国国籍，无境外居留权，本科学历。长期从事药材贸易等业务，曾任台城制药有限公司公司董事、副总经理等职务。现任特一药业集团股份有限公司副董事长及副总经理。
许松青先生为公司控股股东及实际控制人；截至目前，许松青先生持有公司股票20,700,000 股，占总股本10.30%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
陈习良，1972年1月出生，我国国籍，无境外居留权，研究生学历，会计师。曾任湖北省京山县*****员、台城有限财务总监。现任特一药业集团股份有限公司董事、财务总监及董事会秘书。
陈习良先生与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，陈习良先生持有公司股票400,000股，占总股本0.20%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
第四届董事会**董事简历
卢北京，1983年3月出生，我国国籍，无境外居留权，研究生学历。先后在广东君言律师事务所、国浩律师（深圳）事务所、**致远资本投资有限公司担任授薪律师、有限合伙人、合规负责人，主要从事IPO、并购重组等证券法律业务；现任深圳市拉芳投资管理有限公司副总经理，特一药业集团股份有限公司及金雅豪精密金属科技(深圳)股份有限公司**董事。
卢北京先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任**董事的情形。
曹艳铭，女，1972年2月出生，我国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册会计师。现任山西财经大学讲师。工作期间，在***、省部级刊物以及经过**TP等检索的国际会议发表专业学术**12篇，主持或参与完成***、省级科研课题4项，主持编写和参编专业教材5部。
曹艳铭女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任**董事的情形。
李桂生，1973年10月出生，我国国籍，无境外居留权，研究生学历，经济学硕士、大学讲师。自1998年以来任教于五邑大学，现为美国亚利桑那州玛利科巴大学访问学者。
李桂生先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任**董事的情形。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
