证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2018-045

深圳市中新赛克科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会已于2018年1月23日届满，公司决定延期举行董事会换届工作，上述事项具体内容详见公司于2018年1月22日在《证券》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2018-004）。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2018年8月9日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会非**董事的议案》和《关于选举第二届董事会**董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积**制进行逐项表决。

公司第二届董事会由9名董事组成，其中非**董事6名，**董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李守宇先生、凌东胜先生、伊恩江先生、王明意先生、陈外华先生、范峤峤女士为第二届董事会非**董事候选人（简历见附件）；同意提名周立柱先生、刘勇先生、彭晓光先生为第二届董事会**董事候选人（简历见附件）。

公司第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，其中，由于周立柱先生自2015年7月8日开始担任公司**董事，刘勇先生和彭晓光先生自2015年1月24日开始担任公司**董事，根据《关于在上市公司建立**董事制度的指导意见》中“**董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，周立柱先生如当选第二届董事会**董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至2021年7月7日止；刘勇先生和彭晓光先生如当选第二届董事会**董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至2021年1月23日止。

截止本公告日，刘勇先生同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员，根据《深圳证券交易所**董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，现将公司董事会提名刘勇先生为第二届董事会**董事候选人的相关情况做如下说明：公司第二届董事会**董事候选人刘勇先生除担任本公司第一届董事会**董事外，目前还担任江苏中欧投资股份有限公司董事、苏州新区高新技术产业股份有限公司**董事、美年大健康产业控股股份有限公司**董事、江苏荣成环保科技股份有限公司**董事、爱美客技术发展股份有限公司**董事。刘勇先生具备非常丰富的会计专业知识和经验，系我国注册会计师，担任公司第一届董事会**董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行了上市公司**董事职责。刘勇先生在其他公司的任职未对公司的规范运作和治理产生影响，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘勇先生为公司第二届董事会**董事候选人。

上述候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。**董事候选人周立柱先生、刘勇先生、彭晓光先生均已取得深圳证券交易所认可的**董事资格证书；刘勇先生为会计专业人士。**董事候选人的任职资格和**性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

公司现任**董事对选举第二届董事会非**董事候选人和**董事候选人的事项发表了明确同意的**意见，具体内容详见公司于2018年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《**董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的**意见》。

公司向第一届董事会各位非**董事、**董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会

2018年8月9日

附件：第二届董事会董事候选人简历

一、第二届董事会非**董事候选人简历

1、李守宇：我国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1964年6月出生，硕士，经济师。1998年4月至1999年8月，任深圳市高新技术投资担保有限公司投资部项目经理；1999年8月至2007年6月，历任深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）基金管理总部副总经理、投资发展总部副总经理、总经理；2007年6月至2011年8月，历任深创投河南片区总经理，郑州百瑞创新资本创业投资有限公司和洛阳红土创新资本创业投资有限公司总经理；2011年8月至2016年8月，任深创投风险控制委员会兼项目管理总部总经理；自2013年5月起至今，任深创投董事会秘书；自2016年8月起至今，任深创投副总裁；自2012年10月起至今，任公司董事。

截止本公告日，李守宇先生未持有本公司股份，担任公司控股股东深创投副总裁，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被我国***采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到我国***行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被我国***立案调查；不属于失信被执行人，其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、凌东胜：我国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1970年11月出生，硕士。1996年3月至2006年3月，历任中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”）网络事业部PSTN项目经理/软件开发、ATM产品总工/**部部长、ATM产品总经理、宽带网络产品总经理、IP网络产品总经理及国际市场副总经理；自2006年3月起至今，担任公司总经理；自2011年9月起至今，任公司董事、总经理。

截止本公告日，凌东胜先生直接持有本公司6,840,000股股份，持有南京创昀投资合伙企业（有限合伙）19.61%合伙份额、南京众昀投资合伙企业（有限合伙）20.91%合伙份额、南京创沣投资合伙企业（有限合伙）13.57%合伙份额、南京众沣投资合伙企业（有限合伙）18.10%合伙份额、南京恒涵投资咨询有限公司99.00%股权。南京恒涵投资咨询有限公司分别持有南京创昀投资合伙企业（有限合伙）、南京众昀投资合伙企业（有限合伙）、南京创沣投资合伙企业（有限合伙）、南京众沣投资合伙企业（有限合伙）0.10%合伙份额。南京创昀投资合伙企业（有限合伙）持有公司6,156,000股股份、南京众昀投资合伙企业（有限合伙）持有公司2,520,000股股份、南京创沣投资合伙企业（有限合伙）持有公司1,080,000股股份、南京众沣投资合伙企业（有限合伙）持有公司684,000股股份。凌东胜先生与公司股东南京创昀投资合伙企业（有限合伙）、南京众昀投资合伙企业（有限合伙）、南京创沣投资合伙企业（有限合伙）、南京众沣投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被我国***采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到我国***行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被我国***立案调查；不属于失信被执行人，其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、伊恩江：我国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1971年2月出生，硕士。1993年9月至1997年8月，在佳木斯大学担任讲师；1999年9月至2001年8月，任上海浦东生产力促进中心项目经理；自2001年9月起至今，任深创投华东总部副总经理；自2017年3月起至今，任公司董事。

截止本公告日，伊恩江先生未持有本公司股份，担任公司控股股东深创投华东总部副总经理，与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被我国***采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到我国***行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被我国***立案调查；不属于失信被执行人，其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4、王明意：我国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1973年6月出生，硕士。1999年4月至2011年10月，历任中兴通讯软件开发工程师、科长、项目经理、技术总监、软件开发部部长；2011年11月加入南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称“赛克科技”），任副总经理；自2017年4月起至今，任赛克科技总经理；自2015年5月起至今，任南京中新赛克软件有限责任公司总经理；自2012年10月起至今，任公司董事、副总经理。

截止本公告日，王明意先生持有南京创昀投资合伙企业（有限合伙）5.56%合伙份额、南京众昀投资合伙企业（有限合伙）2.86%合伙份额。南京创昀投资合伙企业（有限合伙）持有公司6,156,000股股份、南京众昀投资合伙企业（有限合伙）持有公司2,520,000股股份。王明意先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被我国***采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到我国***行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被我国***立案调查；不属于失信被执行人，其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5、陈外华：我国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1968年6月出生，博士，国有企业二级法律顾问。1997年7月至1998年3月，任深圳市世纪星源股份有限公司法律顾问；1998年4月至2000年3月，任广东律师事务所律师；2000年4月至2000 年12月，任平安保险集团深圳市新豪时投资发展有限公司法律顾问；2001年1月至2017年7月，历任深创投风险控制委员会秘书处律师、纪委办公室副主任；自2017年8月至今，任深创投纪委***兼纪检监察室主任。

截止本公告日，陈外华先生未持有本公司股份，担任公司控股股东深创投纪委***兼纪检监察室主任，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被我国***采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到我国***行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被我国***立案调查；不属于失信被执行人，其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

6、范峤峤：我国国籍，无境外永久居留权，女，汉族，1987年12月出生，硕士。2010年12月至2011年6月，任汇丰银行（我国）有限公司深圳分行法律合规助理；2011年11月至2016年10月，任深创投风险控制委员会秘书处律师；自2016年10月至今，任深创投风险控制委员会副；自2017年11月至今，任深创投投资决策委员会副。

截止本公告日，范峤峤女士未持有本公司股份，担任公司控股股东深创投风险控制委员会副、投资决策委员会副，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被我国***采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到我国***行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被我国***立案调查；不属于失信被执行人，其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、第二届董事会**董事候选人简历

1、周立柱：我国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1947年2月出生，硕士。1970年4月至1980年8月，在清华大学任教；1980年9月至1984年6月，在加拿大多伦多大学就读硕士研究生；1984年7月至2012年10月，在清华大学任教（教授，系主任等职），目前已退休；自2015年7月起至今，任公司**董事。

截止本公告日，周立柱先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被我国***采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到我国***行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被我国***立案调查；不属于失信被执行人，其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、刘勇：我国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1967年9月出生，注册会计师、硕士。现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，苏州市财政会计学会常务理事、苏州大学硕士研究生导师以及美年大健康产业控股股份有限公司等公司**董事。自2015年1月起至今，任公司**董事。

截止本公告日，刘勇先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被我国***采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到我国***行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被我国***立案调查；不属于失信被执行人，其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、彭晓光：我国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1968年9月出生，硕士。1993年7月至2012年5月，历任我国政策科学研究会国际部主任、研究会副；2008年10月至2012年9月，任环球财经**社副社长；2012年5月至2015年9月，任我国人民大学校董；自2014年6月起至今，任我国城镇化促进会副理事长；自2015年1月起至今，任公司**董事。

截止本公告日，彭晓光先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被我国***采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到我国***行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被我国***立案调查；不属于失信被执行人，其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。