海洋王(002724)个股公告正文

2023-02-16 金融界

日期:2015-04-03

股票代码: 002724 股票简称:海洋王 公告编号: 2015-006

海洋王照明科技股份有限公司

第三届董事会 2015 年第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2015 年第

一次临时会议于 2015 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已

于 2015 年 3 月 28 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事

13 人,实到董事 13 人,分别是周明杰、李彩芬、黄修乾、杨志杰、陈少凤、陈

艳、马少勇、吴秀琴、窦林平、王卓、李萍、邹玲、程源。

本次会议由周明杰先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、

法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案,通讯

表决的方式,通过表决,本次董事会形成以下决议:

审议通过了《关于给相关员工提供补助的议案》

同意公司给供应链管理部、品质保证部和实验室三个部门员工 445 人提供

3,500 万元左右的补助(董监高除外),以充分发挥员工的积极性、主动性,更

好地满足市场需求。

《海洋王照明科技股份有限公司关于给相关员工提供补助的公告》详见公司

指定信息披露媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》和

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司**董事对本议案发表了**意见,保荐机构**证券股份有限公司

(下称“**证券”)对本议案发表了专项核查意见,公司第三届监事会 2015

年第一次临时会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露网站

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意:13 票,占出席会议董事所持表决权的 100%;

弃权:0 票;

反对:0 票。

备查文件:

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会2015年第一次临时会议决议》

2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告!

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 1 日


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