厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019-38
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第十届董事会二一九年度第五次会议中审议通过了《公司二一八年度计提资产减值准备的议案》、《公司二一八年第四季度核销部分资产的议案》（同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）。
现将具体情况公告如下:
一、二一八年度计提资产减值准备情况
（一）本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截止到2018年12月31日各类资产进行清查，根据公司管理层的提议，同意对部分资产计提减值准备，具体情况如下：
注：本公告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据公告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
单位：万元
1、计提坏账准备
（1）公司坏账准备计提、确认方法
A、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
B、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
C、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
D、长期应收款（含一年内到期的长期应收款）
①单项计提减值准备的长期应收款
对于已涉诉、客户信用状况恶化的长期应收款，综合考虑承租人的还款能力、承租人的还款记录、承租人的还款意愿、租赁资产的盈利能力、租赁资产的抵押担保、承租人还款的法律责任、公司内部租赁资产管理状况等因素单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
② 按信用风险特征组合计提减值准备的长期应收款
在期末对每一单项租赁合同按照资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类的标准和计提损失准备的比例为：
（2）本期计提坏账准备金额23,749.53万元。
A、本期计提应收账款坏账准备金额6,526.93万元，累计计提坏账准备26,555.12万元。
单位：万元
①应收账款209,636.76万元按账龄分析法本期计提坏账准备1,184.98万元，累计计提坏账准备5,376.61万元。
②单项金额重大的OCEANA GROUP LIMITED等公司应收账款16,468.83万元单独进行减值测试，存在减值迹象。公司基于谨慎性原则，本期计提坏账准备4,949.33万元，累计计提坏账准备13,218.21万元。
③单项金额不重大的深圳市迈锐光电有限公司等公司应收账款7,984.36万元单独进行减值测试，存在减值迹象或预计无法收回。公司基于谨慎性原则，本期计提坏账准备392.62万元，累计计提坏账准备7,960.30万元。
B、本期计提其他应收账款坏账准备金额17,117.81万元，累计计提坏账准备68,101.04万元。
单位：万元
①其他应收款106,745.03万元，按账龄分析法本期计提坏账准备15,844.63万元，累计计提坏账准备50,976.17万元。
②单项金额重大的厦门奥龙体育器材有限公司等公司其他应收款27,872.13万元，本期计提坏账准备1,062.86万元，累计计提坏账准备14,904.78万元。
③单项金额不重大的DEVI RESOURCES LIMITED等公司其他应收款2,328.42万元，本期计提坏账准备210.32万元，累计计提坏账准备2,220.09万元。
C、本期计提长期应收款（含一年内到期和保理款）坏账准备金额104.79万元，累计计提坏账准备368.54万元。
2、应收**减值准备
根据《年报监管会计问题提示》，本期公司基于谨慎性原则，对于商业承兑汇票，根据其风险特征计提减值准备。截止到2018年12月31日，公司商业承兑汇票原值 28,986.12万元，本期转回减值准备151.45万元，本期计提减值准备144.93万元，累计计提减值准备144.93万元。
3、提取存货跌价准备
（1）公司存货跌价准备的计提方法：
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
（2）本期计提存货跌价准备金额为：11,762.09万元。按类别列示如下：
单位：万元
4、计提可供**金融资产减值准备
根据公司相关会计政策，可供**金融资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够**产生现金流入的最小资产组合。
本年计提可供**金融资产减值准备金额为：640.00万元。
单位：万元
5、固定资产减值准备
根据公司相关会计政策，固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够**产生现金流入的最小资产组合。
本年计提固定资产减值准备金额为：50.63万元。
单位：万元
6、无形资产减值准备
根据公司相关会计政策，无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够**产生现金流入的最小资产组合。
本年计提无形资产减值准备金额为：2,289.30万元。
单位：万元
7、商誉减值准备
公司采用预计未来现金流现值计算资产组的可收回金额，根据管理层批准的财务预算预计被投资单位未来5年内净现金流量，其后年度采用稳定的净现金流量。管理层根据历史经验及市场发展预期编制上述财务预算。
根据减值测试的结果，并购深圳市安尼数字技术有限公司产生的商誉期末发生减值3,743.09万元，本期计提商誉减值准备2,797.99万元。
单位：万元
（二）公司计提资产减值准备的合理性说明
公司2018年1-12月计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（三）本次计提减值准备对公司的影响
公司各类资产减值损失影响本期利润总额-40,184.12万元。
二、二一八年第四季度核销部分资产情况
对公司部分明确表明无法收回的资产进行核销。
1、核销公司子公司对深圳三升高科技股份有限公司的应收款项原值1,242,593.84元，经**判决并强制执行后无可供执行财产，上述应收款项具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备1,242,593.84元，不影响本年利润总额，核销后账销案存并继续追讨。
2、核销公司对日照凯讯电子有限公司的应收款项原值3,362,048.23元，经**判决并强制执行后无可供执行财产，上述应收款项具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备3,362,048.23元，不影响本年利润总额，核销后账销案存并继续追讨。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况。
四、**董事关于计提资产减值准备及核销部分资产的**意见
公司依据企业会计准则及公司会计政策稳健计提资产减值准备，能客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，确保公司规范运作，没有损害公司及中小股东利益。同意本次《公司二一八年度计提资产减值准备的议案》。
公司此次核销的相关资产因交易对方无可供执行财产等原因，具有明显特征表明确实无法收回。本次核销不影响公司二一八年度利润总额。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。同意本次《公司二一八年第四季度核销部分资产的议案》。
五、监事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的审核意见
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司二一八年度计提资产减值准备的议案》。
公司按照企业会计准则和有关规定核销部分资产，公司此次核销的相关资产因交易对方无可供执行财产等原因，具有明显特征表明确实无法收回。本次核销不影响公司二一八年度利润总额。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司二一八年第四季度核销部分资产的议案》。
六、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二一九年度第五次会议决议
2、厦门信达股份有限公司第十届监事会二一九年度第一次会议决议
3、厦门信达股份有限公司**董事意见书
特此公告。
厦门信达股份有限公司
董事会
二一九年四月二十五日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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