北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告
证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2022-012
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第五次会议。本次会议通知已于2022年4月16日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会**张小龙先生主持。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2022年**性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司《2022年**性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意实施2022年**性股票激励计划。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京海天瑞声科技股份有限公司2022年**性股票激励计划（草案）》及《北京海天瑞声科技股份有限公司2022年**性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-13）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司<2022年**性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
公司监事会认为：公司《2022年**性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年**性股票激励计划的顺利实施。因此，监事会一致同意本议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京海天瑞声科技股份有限公司2022年**性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过了《关于核实公司<2022年**性股票激励计划激励对象名单>的议案》
监事会对公司《2022年**性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查后认为：列入公司本次**性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被我国***及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被我国***及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年**性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次**性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司官网或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次**性股票激励计划前5日披露对激励对象名单公示情况的说明及核查意见。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
三、备查文件
《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司
监事会
2022年4月20日
证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2022-015
北京海天瑞声科技股份有限公司
关于**董事公开征集委托**权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
● 征集人未持有公司股票
根据我国证券监督管理委员会（以下简称“我国***”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他**董事的委托，**董事张蔷薇作为征集人，就公司拟于2022年5月6日召开的2022年第二次临时股东大会审议的2022年**性股票激励计划相关议案向公司全体股**集**权。
一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一） 征集人的基本情况
本次征集**权的征集人为公司现任**董事张蔷薇，其基本情况如下：
张蔷薇，女，1983年出生，我国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，获得光华管理学院金融学专业硕士学位。我国注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)**经理；华润医药控股有限公司财务部经理。现任北京苏融会计师事务所(普通合伙)执行董事。2021年10月起，任公司**董事。
征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济**有关的重大民事诉讼或仲裁。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司**董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二） 征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司**董事，出席了公司于2022年4月19日召开的第二届董事会第六次会议，并且对《关于公司<2022年**性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年**性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年**性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次**性股票激励计划的**意见。
征集人认为公司本次**性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心团队的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次**性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。
二、 本次股东大会的基本情况
（一） 会议召开时间
2、网络**时间：2022年5月6日公司本次股东大会采用上海证券交易所网络****，通过交易****平台的**时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网**平台的**时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二） 会议召开地点
北京市海淀区成府路28号4-801
（三） 需征集委托**权的议案
本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2022年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
三、 征集方案
（一） 征集对象
截至2022年4月27日下午交易结束后，在我国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二） 征集时间
2022年4月28日至2022年4月29日（上午10:00-11:30，下午13:00-15:00）。
（三） 征集方式
采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行委托**权征集行动。
（四） 征集程序
1、股东决定委托征集人**的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《**董事公开征集委托**权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托**权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托**股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人***明复印件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托**股东为个人股东的，其应提交本人***复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托**股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，送达时间以公司证券部收到时间为准。
委托**股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：北京海天瑞声科技股份有限公司证券部（北京市海淀区成府路28号4-801）
邮编：100083
电话：010-62660772
联系人：张哲
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托**股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“**董事公开征集**权授权委托书”字样。
（五） 委托**股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效；
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
5、未将征集事项的**权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项**权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
6、股东将征集事项**权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无**权。
（六） 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：
1、股东将征集事项**权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项**权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的**指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（七） 由于征集**权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
附件：**董事公开征集委托**权授权委托书
特此公告。
征集人：张蔷薇
2022年4月20日
附件：
北京海天瑞声科技股份有限公司
**董事公开征集委托**权授权委托书
北京海天瑞声科技股份有限公司：
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托**权制作并公告的《关于**董事公开征集委托**权的公告》、《北京海天瑞声科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托**权等相关情况已充分了解。
本人/本单位作为授权委托人，兹授权委托北京海天瑞声科技股份有限公司**董事张蔷薇作为本人/本单位的代理人出席北京海天瑞声科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使**权。本人/本单位对本次征集委托**权事项的**意见：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人***号： 受托人***号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
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截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
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美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
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多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
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多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
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11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
