证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-017

深圳市路畅科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司于2018年4月25日召开第二届董事会2018年第一次定期会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非**董事的议案》和《关于公司董事会换届选举**董事的议案》。

公司新一届董事会成员 5人，其中非**董事 3人，**董事2人。经公司第二届董事会提名委员会提名，公司第二届董事会2018年第一次定期会议审议通过，同意郭秀梅女士、张宗涛先生、彭楠先生为公司第三届董事会非**董事候选人（简历附后）；经公司第二届董事会提名委员会提名，公司第二届董事会2018年第一次定期会议审议通过，同意田韶鹏先生、陈琪女士为第三届董事会**董事候选人（简历附后）；田韶鹏先生和陈琪女士两位**董事候选人已按照我国证券监督管理委员会的相关规定取得**董事资格证书。

综上，公司第三届董事会非**董事候选人为郭秀梅女士、张宗涛先生、彭楠先生；**董事候选人为田韶鹏先生、陈琪女士。该事项尚需提交公司股东大会审议，**董事候选人的任职资格和**性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述董事候选人经股东大会审议通过后将成为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。

公司第三届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日

附件：

第三届董事会非**董事候选人简历：

郭秀梅：女，我国国籍，1966年12月生，中山大学岭南学院EMBA。曾就职于西峡县冶金材料厂及河南龙成集团员工；自2006年公司成立以来至2011年10月，担任深圳市路畅科技股份有限公司执行董事；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事长；2012年3月至今先后担任深圳市路畅科技股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事长。

郭秀梅女士为公司的控股股东和实际控制人，目前持有公司股份81,569,790股，占公司总股本的比例为67.97%，郭秀梅女士未受到过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格

张宗涛：男，我国国籍，1972年11月生，学士。曾任职于河南省驻马店热电厂及深圳市易凯数码有限公司；自2006年公司成立以来，担任公司总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；2012年3月起担任深圳市路畅科技股份有限公司总经理，第一届董事会、第二届董事会董事。

截止本公告日，张宗涛先生持有公司股份2,600,010股，占公司总股本的比例为2.17%，张宗涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

彭楠：男，我国国籍，1984年1月生，硕士。2008年10月至今一直在本公司任职，历任采购部副经理、总经理助理和郑州分公司副总经理；2011年10月至2012年2月担任路畅有限董事；现任畅信通总经理；2012年3月起担任本公司第一届董事会、第二届董事会董事。

截止本公告日，彭楠先生持有公司股份600,030股，占公司总股本的比例为0.50%，彭楠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

第三届董事会**董事候选人简历：

田韶鹏：我国国籍，1974年01月生，博士研究生。2005年至今，先后任职于武汉理工大学教师、副教授、教授、博士生导师；2007年12月—2010年12月，担任上汽通用五菱汽车股份有限公司，博士后；2013年01月至今，武汉理工通宇新原动力有限公司，副总经理；2017年06月至今，担任广西汽车集团高级顾问。

截止本公告日，田韶鹏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

陈琪：我国国籍，1973年07月生，博士研究生，我国注册会计师。1995年07月至今，任职于郑州大学，于商学院会计系任教，目前担任雏鹰农牧集团股份有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司、河南清水源科技股份有限公司**董事。

截止本公告日，陈琪未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。