苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议的公告
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2019-014
或者重大遗漏本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2019年3月19日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2019年3月9日发出。会议采用现场及电话通讯方式召开，由董事长荆世平先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面与通讯表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于审议公司2018年度报告及摘要的议案》
审议通过并同意公司对外报出《公司2018年度报告及摘要》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于审议的议案》
2018年度，公司董事会及专门委员会根据《公司章程》的要求，规范运作、科学决策，积极推动了公司各项业务发展。董事会审议通过了定期报告、收购土地及房产等重大事项，履行了董事会的决策管理职责。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于审议的议案》
2018年度，公司总经理在各部门的协助下，团结员工奋力拼搏，实现了经营业绩的稳步攀升。同时，在新客户开发、内控体系健全、加强成本控制、产品技术革新方面取得良好进展。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于审议的议案》
为强化经营责任，建立和完善现代企业董事、监事、高级管理人员的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，同意公司结合实际，制定本管理制度。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《关于审议的议案》
审议通过并同意公司对外报出《2018年度财务决算报告》。
六、审议并通过《关于2018年度日常关联交易确认以及2019年度日常关联交易预计的议案》
确认公司于2018年间发生的关联交易总计为113.71万元，系基于公司业务需要而开展，具有必要性。同时确认该等关联交易均定价公允，不存在影响公司**性的情形。预计公司2019年度与关联方发生的日常关联交易不超过140万元。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事荆世平、荆天平、荆京平为本议案的关联董事，履行了回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。
七、审议并通过《关于审议的议案》
审议通过并同意公司对外报出《2018年度内部控制自我评价报告》。
八、审议并通过《关于续聘2019年度**机构的议案》
为了保持公司财务**工作的连续性，同意继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的**机构。
九、审议并通过《关于利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
2018年度母公司实现的净利润为98,961,907.26元，截止2018年12月31日，母公司实际可供股东分配的利润为165,654,319.71元。以总股本121,512,010股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），现金分红总额24,302,402.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股，剩余未分配利润结转以后年度。
十、审议并通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
根据我国***、深圳证券交易所及公司章程的有关规定，公司拟定于2019年4月17日（周三）下午14:30在昆山市巴城镇石牌塔基路1568号召开公司2018年年度股东大会。
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 19 日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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