安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2022-013
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年4月20日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事朱贵法先生、陈广垒先生、**先生、申杰峰先生以通讯表决方式出席会议。会议通知已于2022年4月10日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一） 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
董事会严格按照相关法律、行政法规和我国***的规定，编制了《2021年度董事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会2021年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”部分相关内容。
公司第五届**董事申杰峰先生、**先生、陈广垒先生向董事会提交了 《2021年度**董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上向股东进行述职。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度**董事述职报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
公司董事会认真听取了总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实的反映了2021年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三） 审议通过《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
特别提示：上述财务预算系公司2022年度经营计划确定的内部管理指标, 并不代表公司管理层2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
（四） 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)**，2021年公司实现归属于上市公司股东净利润415,591,149.68元，截至2021年12月31日，公司未分配利润为626,268,284.63元。
公司拟定2021年度利润分配预案为：以公司总股本331,870,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.00元（含税），预计派发现金66,374,000元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整每股分配比例。
公司**董事就该事项发表了明确同意的**意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）《**董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的**意见》。
（五） 审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
根据日常经营情况与业务发展需要，公司对2021年度日常关联交易进行了审核与确认，并对2022年度日常关联交易进行了合理预计。
关联董事吴李杰、吴炜、朱贵法、陈玉喜、汪孔斌、周润良回避表决，**董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的**意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）《**董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《**董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的**意见》《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
为促进公司健康持续发展，满足公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币100,000万元，本次申请综合授信额度的有效期自2021年度股东大会通过之日至2022年度股东大会召开之日止，上述授信期间内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-017）。
（七） 审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
根据公司财务报告内部控制重大**的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大**，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大**认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大**。自内部控制评价报告基准日至内 部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
**董事就该事项发表了同意的**意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制**报告》（容诚审字[2022]200Z0084号）。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》《**董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的**意见》《内部控制**报告》（容诚审字[2022]200Z0084号）《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（八） 审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，公司出具了《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为2021年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
**董事就该事项发表了同意的**意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]200Z0136号）。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-018）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]200Z0136号）《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（九） 审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司编制《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和我国***的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。
（十） 审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十一） 审议了《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2021年年度股东大会审议。
**董事就该事项发表了明确同意的**意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2022-021）《**董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的**意见》。
（十二） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有长期从事证券、期货相关业务从业 资格，具有为上市公司提供**服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供 年报**服务，不存在违反《我国注册会计师职业道德守则》对**性要求的情 形。在担任公司2021年度**机构期间，坚持****准则，能够认真履行其**职责，**发表**意见，客观、真实、完整的反映公司财务状况和经营成 果，为保证公司**工作的连续性，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度**机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场**、以公允合理的定价原则确定**费用。
公司**董事就该事项发表了事前认可意见和同意的**意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）《**董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《**董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的**意见》。
（十三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司经营管理及内部规范运作需要，结合《上市公司章程指引（2022年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，对《公司章程》进行了相应的修订调整，并提请股东大会授权董事会办理公司章程备案手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-023）。
（十四） 审议通过《关于调整合成氨制气节能环保升级改造项目投资额的议案》
为合理利用能源，以最小的能源消耗取得最大的经济效益，同意公司对项目部分设计进行优化，将项目总投资额由133,628.29万元调整为152,790.14万元。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整合成氨制气节能环保升级改造项目投资额的公告》（公告编号：2022-024）。
（十五） 审议通过《关于公司合成氨制气节能环保升级改造项目采购空分设备物资及服务的议案》
为有效推进公司合成氨制气节能环保升级改造项目实施进度，公司拟向杭州福斯达深冷装备股份有限公司采购空分设备物资及服务，采购金额预计不超过人民币8,666万元。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设合成氨制气节能环保升级改造项目的进展公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（十六） 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司将于2022年5月13日14：00召开公司2021年年度股东大会，审议本次董事会提请审议的相关议案，会议采取现场**表决与网络**相结合的方式。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《**董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《**董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的**意见》；
4、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制**报告（容诚审字[2022]200Z0084）》；
5、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
6、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（容诚专字[2022]200Z0136号）》；
7、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
8、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司
董事会
2022年4月22日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
