绿康生化股份有限公司 第四届董事会第六次（临时）会议决议公告
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2022-002
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第六次（临时）会议通知已于2022年1月11日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2022年1月17日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，其中**董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、公司以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权， 3 票回避的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会同意延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》，关联董事赖潭平、赖建平、赖久珉回避表决。
本公司已于2021年2月20日公告公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜的有效期为公司2021年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月，即有效期为2021年2月19日至2022年2月18日。
公司本次非公开发行股票已于2021年5月31日获得我国证券监督管理委员会（以下简称“我国***”）发行审核委员会审核通过，并于2021年6月9日取得我国***《关于核准绿康生化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1985号），为确保公司申请非公开发行A股股票的相关工作的顺利推进，董事会拟将上述决议的有效期和相关授权有效期自有效期届满之日起延长十二个月。
就本议案公司**董事发表了事前认可意见，监事会、**董事发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、公司以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年2月7日下午15:00召开公司2022年第一次临时股东大会。并审议如下议案：
《关于提请股东大会同意延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第六次（临时）会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司**董事关于公司第四届董事会第六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》
3、《绿康生化股份有限公司**董事关于公司第四届董事会第六次（临时）会议相关事项的**意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二二二年一月十七日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2022-003
绿康生化股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会第五次会议通知已于2022年1月11日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2022年1月17日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会**冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
公司以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》
本公司已于2021年2月20日公告公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜的有效期为公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月，即有效期为2021年2月19日至2022年2月18日。
公司本次非公开发行股票已于2021年5月31日获得我国证券监督管理委员会（以下简称“我国***”）发行审核委员会审核通过，并于2021年6月9日取得我国***《关于核准绿康生化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1985号）。
经审议，监事会认为：为确保公司申请非公开发行A股股票的相关工作的顺利推进，延长上述授权有效期自有效期届满之日起十二个月符合公司实际需要，公司审议该事项的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
《绿康生化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
监事会
二二二年一月十七日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2022-004
绿康生化股份有限公司
关于公司2021年非公开发行股票相关
决议有效期及相关授权有效期延期的公告
一、情况概述
上述事项详情参见公司于2021年2月20日、2021年6月1日、2021年6月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-025）、《关于非公开发行股票申请获得我国***发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2021-067）、《关于非公开发行股票申请获得我国***核准批复的公告》（公告编号：2021-068）等相关公告。
鉴于公司2021年第一次临时股东大会审议的公司本次非公开发行股票的决议有效期将要到期，为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，公司于2022年1月17日召开了第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于提请股东大会同意延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》，于2022年1月17日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》。同意将公司非公开发行股票决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2023年2月18日。除延长上述决议有效期及授权有效期外，公司非公开发行股票的其他事项内容保持不变。
公司**董事就上述事项进行了事前认可并发表了同意的**意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《**董事关于第四届董事会第六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》、《**董事关于第四届董事会第六次（临时）会议相关事项的**意见》。
公司上述关于非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期延期的议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
4、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2022-005
绿康生化股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会
通知的公告
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2022年1月17日召开第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年2月7日15:00召开公司2022年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2022年2月7日（星期一）15:00开始。
（1）通过深圳证券交易所交易**进行网络**的时间为：2022年2月7日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网****的具体时间为2022年2月7日9:15至15:00期间的任意时间。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络**相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行**表决；
（2）网络**：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易**和互联网****（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络形式的**平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络**时间内通过上述**行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络**中的一种表决方式。同一表决权出现重复**表决的，以第一次有效**结果为准。
7、会议的股权登记日：2022年1月26日（星期三）。
8、会议出席对象：
（1）“于2022年1月26日下午收市后在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于提请股东大会同意延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》。
以上属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。以上议涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为上海康怡投资有限公司。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中***者的表决进行单独计票并及时公开披露（中***者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
上述相关议案经公司第四届董事会第六次（临时）会议、第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见2022年1月17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
三、 提案编码
四、会议登记手续
1、登记方式：现场登记、传真方式登记。
3、登记地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼董事会办公室。
4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东登记：自然人股东持本人***、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人***、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效***件、法定代表人***明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效***件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关**采取函信或传真方式登记（须在2022年1月30日16:30时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人***和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络**的具体*作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的**平台，股东可以通过深交所交易**和互联网****（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加**，网络**的具体*作流程见附件三。
六、其他事项
1、会务联系：
地址：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼董事会办公室。
联系人：黄景文/林信红/黄益芳
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
E-mail：lkshdm@pclifecome.com
2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
附件：1、2022年第一次临时股东大会授权委托书
2、2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
3、参加网络**的具体*作流程
附件1：绿康生化股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有公司2022年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使**，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或***号码：
委托人证券账户**：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人***号码：
签署日期： 年 月 日
附件2：绿康生化股份有限公司2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、持股数量请填写截至2022年1月26日15:00时交易结束时的持股数。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年1月30日16:30时之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
股东签字（盖章）： __________________________
日期： 年 月 日
附件3：参加网络**的具体*作流程
一、网络**的程序
1、**代码：362868
2、**简称：“绿康**”。
3、填报表决意见或选举票数。
4、股东对总议案进行**，视为对除累积**提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复**时，以第一次有效**为准。如股东先对具体提案**表决，再对总议案**表决，则以已**表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案**表决，再对具体提案**表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易****的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易****。
三、通过深交所互联网******的程序
1、互联网****开始**的时间为2022年2月7日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网****进行网络**，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网****http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网****进行**。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
