金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于修订公司章程的公告
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-102号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》（***公告[2014]19 号）的有关规定和要求，结合金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司第三届董事会第十五次会议于2017年11月18日召开，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。公司董事会同意对公司章程相应条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：
一、本次公司章程变更情况
（一）本次公司章程第二十一条修订情况
拟修订前第二十一条：
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及我国***批准的其他方式。
拟修订后第二十一条：
（五）已发行的可转换公司债转为股份（与可转换公司债的发行、转股程序和安排以及转股所导致的公司注册资本总额变更等事项由可转换公司债的相关发行文件具体规定）；
（六）法律、行政法规规定以及我国***批准的其他方式。
（二）本次公司章程第九十六条修订情况
拟修订前第九十六条：
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
拟修订后第九十六条：
第九十六条 董事会成员不设职工代表董事。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
（三）本次公司章程第一百零六条修订情况
拟修订前第一百零六条：
第一百零六条董事会由九名董事组成，其中**董事三人，设董事长1人，副董事长若干人。
拟修订后第一百零六条：
第一百零六条董事会由八名董事组成，其中**董事三人，设董事长1人，副董事长若干人。
二、根据公司章程相关条款的修订，对《公司章程》第二十一条、九十六条、一百零六条作如下修订：
■
三、备查文件：
1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《公司章程修正案》。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2017年11月21日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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