浙江亿利达风机股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2018年11月22日下午14:00在公司一楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2018年11月15日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场参加和通讯参与的出席董事 7人，会议由董事长章启忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名**表决方式通过了以下议案：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止转让青岛海洋新材料科技有限公司51%股权的议案》。
2018年11月22日，浙江亿利达科技有限公司（以下简称“亿利达科技”）与宁波梅山保税港区永桓投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梅山永桓”）在台州市签署了《股权转让终止协议书》和《业绩补偿协议书之补充协议》，由于青岛海洋新材料科技有限公司原主要股东刘连河先生不幸去世, 梅山永桓剩余90%股权转让款至今未付,考虑到情势变更导致该股权转让交易目前无法履行完毕的情况，经梅山永桓提议,亿利达科技与梅山永桓双方协商同意终止该项股权转让事项, 将目标股权转回亿利达科技。
具体内容详见与本公告同日披露于《我国证券报》、《证券》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止转让青岛海洋新材料科技有限公司51%股权的公告》。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十三日
证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2018-057
浙江亿利达风机股份有限公司
关于终止转让青岛海洋新材料科技有限公司51%股权的公告
一、终止股权转让事项概述
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称 “公司”、“亿利达”）于 2018年4月17日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于转让青岛海洋新材料科技有限公司51%股权的议案》，公司全资子公司浙江亿利达科技有限公司（以下简称“亿利达科技”）与宁波梅山保税港区永桓投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梅山永桓”）在台州市签署了《股权转让协议书》，亿利达科技拟将所持有的青岛海洋新材料科技有限公司(以下简称“青岛海洋”) 51%的股权（以下简称“目标股权”）（对应青岛海洋注册资本人民币319.566万元）作价人民币12,800万元转让给梅山永桓，具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让青岛海洋新材料科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2018-010）。
2018年11月22日，亿利达科技与梅山永桓在台州市签署了《股权转让终止协议书》和《业绩补偿协议书之补充协议》，经梅山永桓提议,亿利达科技与梅山永桓双方协商同意终止该项股权转让事项, 将目标股权转回亿利达科技。
二、终止本次交易事项的原因
由于青岛海洋原主要股东刘连河先生不幸去世, 梅山永桓剩余90%股权转让款至今未付,考虑到情势变更导致该股权转让交易目前无法履行完毕的情况, 经各方友好协商，决定终止并解除《股权转让协议书》，终止本次股权转让事项。
公司于2018年11月22日召开第三届董事会第十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于终止转让青岛海洋新材料科技有限公司51%股权的的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次事项无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、终止本次交易事项对公司的影响
终止本次股权转让交易，公司及其全资子公司无需承担任何违约责任或其他法律责任，不会对公司及其全资子公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、**董事意见
公司**董事认为：公司决定终止本次股权转让事项系青岛海洋原主要股东刘连河先生不幸去世等客观因素变化导致交易无法履行，经交易各方审慎研究，协商一致的结果。
公司终止本次股权转让事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。本次终止股权转让事项，不会对公司及其全资子公司的生产经营情况、业务、财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此我们一致同意公司终止本次股权转让事项。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、**董事关于公司终止转让青岛海洋新材料科技有限公司51%股权的**意见；
3、《股权转让终止协议书》、《业绩补偿协议书之补充协议》。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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