合肥百货大楼集团股份有限公司公告
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017-03
合肥百货大楼集团股份有限公司
第七届董事会第十四次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十四次临时会议通知于2017年2月13日以邮件或书面形式发出，会议于2017年2月15日以通讯方式召开。本次会议应表决董事10人，实际表决董事10人，关联董事陈锐先生回避表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资参股合肥兴盛投资管理有限公司的议案》。关联董事陈锐先生回避表决。**董事对本次投资事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表了**意见。
为拓宽投资渠道，提升公司盈利能力和核心竞争力，公司拟与合肥兴泰资本管理有限公司等出资人，共同发起设立合肥兴盛投资管理有限公司（简称“兴盛投资”）。兴盛投资管理公司注册资本拟定为1000万元，其中本公司出资150万元，占注册资本的15%。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。
三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2017年2月16日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017—04
合肥百货大楼集团股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步加快转型升级，拓宽投资渠道，提升公司盈利能力和核心竞争力，合肥百货大楼集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2017年2月15日与合肥兴泰资本管理有限公司、深圳市麦盛资产管理有限公司、合肥城建发展股份有限公司各方在合肥签订《合肥兴盛投资管理有限公司发起人协议》，拟共同发起设立合肥兴盛投资管理有限公司（暂定名称，以**登记注册为准，简称“兴盛投资”），兴盛投资公司注册资本拟定为1000万元，其中，本公司出资150万元，占注册资本的15%。
（二）合肥兴泰金融控股（集团）有限公司过去十二个月内，曾经为公司第二大股东(持股比例14.58%)，合肥兴泰资本管理有限公司为合肥兴泰金融控股（集团）有限公司全资控股子公司，同时本公司董事陈锐先生系合肥兴泰资本管理有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
（三）董事会审议投资议案的表决情况以及交易生效所必需的审批程序
2017年2月15日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十四次临时会议，应表决董事10人，实际表决董事10人，会议以赞成10票、0票弃权、0票反对表决通过《关于投资参股合肥兴盛投资管理有限公司的议案》，关联董事陈锐先生回避表决。本次董事会会议召开前，**董事对本次投资事项进行审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表了**意见。
（四）本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东大会批准。
二、交易对方介绍
（一）合肥兴泰资本管理有限公司（简称“兴泰资本”）
1．公司住所：安徽省合肥市庐**中路168号
2．企业类型：其他有限责任公司
3．注册地：安徽省合肥市
4．办公地点：合肥市祁门路1688号兴泰金融广场
5．法定代表人：郑晓静
6．注册资本：5,000万元
7．统一社会信用代码：91340100149022398R
8．经营范围：股权投资管理，创业投资管理、投资咨询。（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9．主要股东和实际控制人：合肥兴泰资本管理有限公司由合肥兴泰金融控股（集团）有限公司全资控股，其实际控制人为合肥市国资委。
合肥兴泰资本管理有限公司成立于1997年6月2日，近年来合肥兴泰资本管理有限公司经营状况较为稳健，截至2016年末，总资产1.13亿元，净资产0.62亿元；2016年度实现营业收入534.12万元，净利润284.88万元(以上相关财务数据未经**)。
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司过去十二个月内，曾经为公司第二大股东(持股比例14.58%)，兴泰资本为合肥兴泰金融控股（集团）有限公司全资控股子公司，同时本公司董事陈锐先生系合肥兴泰资本管理有限公司董事，合肥兴泰资本管理有限公司与本公司构成关联关系。
（二）深圳市麦盛资产管理有限公司（简称“麦盛资产”）
1．公司住所：深圳市福田区车公庙绿景**大厦53层53A；53C单元
2．企业类型：有限责任公司
3．注册地：深圳
4．办公地点：深圳市福田区车公庙绿景**大厦53层53A；53C单元
5．法定代表人：李向鸿
6．注册资本：10,000万元
7．统一社会信用代码：91440300667072862Q
8．经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理，信息咨询（法律、行政法规、决定禁止的项目除外，**的项目须取得许可后方可经营）。
9．主要股东和实际控制人：深圳市麦盛资产管理有限公司是凯源融资租赁（深圳）有限公司的全资子公司，其实际控制人为麦盛资本集团有限公司。
（三）合肥城建发展股份有限公司（简称“合肥城建”）
1．公司住所：安徽省合肥江中路319号仁和大厦23-24层
2．企业类型：股份有限公司（上市）
3．注册地：安徽省合肥市
4．办公地点：合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座10-14层
5．法定代表人：王晓毅
6．注册资本：32,010万元
7．统一社会信用代码：913401007139651607
8．经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务、城市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰（以上项目需要许可证的一律凭证经营）
9．主要股东和实际控制人：合肥城建发展股份有限公司的控股股东为合肥兴泰金融控股（集团）有限公司，其实际控制人为合肥市国资委。
以上交易各方非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。
三、投资标的基本情况
1．出资方式
投资各方均以货币出资，其中本公司以自有资金出资150万元人民币。
2.标的公司基本情况
全体发起人拟共同设立合肥兴盛投资管理有限公司（最终名称以**登记为准），注册资本拟定为1000万元，经营范围包括：股权投资管理，创业投资管理、投资咨询。兴盛投资管理公司出资比例如下：
■
上述内容最终以**行政管理部门核准及相关部门批准的营业执照为准。
3.下一步发展方向
新公司成立后，下一步将积极推进申请私募基金管理人登记及私募基金备案，未来公司将立足资本市场和合肥市国资国企**的发展机遇，主要围绕国家和安徽省、合肥市“十三五”规划的战略新兴产业，重点关注支持合肥市国有企业混合所有制**及国有上市公司资源整合，以传递先进的投资理念、配置优质的金融产品为核心，致力成为专业的投融资服务机构。
四、对外投资合同的主要内容
1.投资金额
投资各方按照前述出资金额履行出资义务，其中本公司出资150万元，首期实缴出资75万元。各发起人首期实缴出资额合计500万元，剩余认缴出资额缴付的具体时间由董事会决议到位。
2.费用承担
办理设立公司的相关费用由新设公司承担。若新设公司不能设立时，由各发起人按出资比例分别承担。
3.组织架构
兴盛投资管理公司设股东会、董事会、监事，具体如下：
（1）董事会由 5 名董事组成，其中兴泰资本、合肥城建和本公司各提名1名董事，麦盛资产提名2名董事。董事会设董事长一名，董事长由兴泰资本提名的董事担任，董事长是公司法定代表人。董事每届任期三年，任期届满，可以连选连任。
（2）公司设监事1名，由合肥城建和本公司共同提名，由股东会审议通过后产生。监事每届任期三年。
（3）公司设总经理一名，由麦盛资产提名1人并经董事会任命。总经理任期为三年。总经理对董事会负责。
4.违约条款
任何一方违反本协议的有关条款及其保证与承诺，均构成该方的违约行为，须承担相应的民事责任。
5.协议的生效条件和生效时间
协议经各方签字盖章，并经本公司董事会审议通过之日后生效。
五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
1．对外投资目的
本次投资是公司加快转型、创新发展的重要举措，旨在进一步拓宽投资发展渠道，开辟新的经济增长点；依托投资管理公司的业务、经验及资源，将其作为未来新业务的孵化平台，对外股权投资及其他资本运作平台，优化整合公司各项资源，提升公司整体核心竞争力和盈利能力。
2.存在的风险
投资公司的运营和投资工作可能面临经营与管理、投资项目收益不确定等方面的风险。公司将推动其建立规范、完善的运营管理**和科学的决策机制，规范运作，防范风险。
3.对公司的影响
本次投资参股兴盛投资管理公司，一方面有利于公司谋求新型投资收益；另一方面公司通过强化实体经营和虚拟金融相结合，能够有效扩展业务领域，同时充分借助和利用合作方的投资经验、资源，拓展公司的投资渠道，提高公司盈利能力，有效利用投资平台实现上市公司产业发展的可持续性，为公司实现资本增值提供支持，促进公司整体战略目标的实现。本次投资参股兴盛投资管理公司，短期内对公司的财务及经营不会产生重大影响。
六、涉及关联交易的其他安排
无涉及关联交易的其他安排。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至披露日，本公司与合肥兴泰资本管理有限公司没有发生关联交易。
八、**董事事前认可和**意见
本公司**董事雷达、陈国欣、刘京建、陈结淼先生对本次投资事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表**意见如下：公司本次投资有利于拓展投资发展渠道，谋求新型投资收益，发挥资源优势，增强实体经营与虚拟金融互动，提升经营发展质量；关联董事回避表决该项关联交易，表决程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定；本次投资参股兴盛投资管理公司，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
九、备查文件
1．公司第七届董事会第十四次临时会议决议；
2．**董事意见；
3. 合肥兴盛投资管理有限公司发起人协议。
特此公告。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
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专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
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