证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2018-030

山东隆基机械股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情形。

2、本次股东大会以现场和网络**相结合的方式召开。

一、会议的通知和公告情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月20日及2018年5月5日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的通知和关于召开2017年度股东大会的提示性公告。

二、会议召开情况

（一）现场会议召开的情况

1、召开时间：2018年5月10日（星期四）下午14:00

2、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络**相结合的方式

5、主持人：董事长张海燕女士

6、会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（二）网络**的情况

（1）通过深圳证券交易所交易****的时间为2018年5月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网****（http://wltp.cninfo.com.cn）**时间为2018年5月9日15:00至2018年5月10日15:00期间的任意时间。

三、出席人员的情况

通过现场和网络**的股东9人，代表股份176,279,106股，占上市公司总股份的42.3646％。

其中：通过现场**的股东6人，代表股份176,227,518股，占上市公司总股份的42.3522％。

通过网络**的股东3人，代表股份51,588股，占上市公司总股份的0.0124％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络**的股东3人，代表股份51,588股，占上市公司总股份的0.0124％。

其中：通过现场**的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络**的股东3人，代表股份51,588股，占上市公司总股份的0.0124％。

公司所有的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名**表决和网络**表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2017年度董事会工作报告〉的议案》；

表决情况：同意176,227,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；反对51,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对51,588股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案审议通过。

2、审议《关于的议案》；

表决情况：同意176,227,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；反对51,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对51,588股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案审议通过。

3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2017年年度报告全文及摘要的议案》；

表决情况：同意176,227,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；反对51,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对51,588股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案审议通过。

4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告的议案》；

表决情况：同意176,227,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；反对51,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对51,588股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案审议通过。

5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》；

表决情况：同意176,227,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；反对51,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对51,588股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案审议通过。

6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决情况：同意176,227,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；反对51,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对51,588股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案审议通过。

7、审议《关于的议案》；

表决情况：同意176,227,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；反对51,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对51,588股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案审议通过。

8、审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度**机构的议案》；

表决情况：同意176,227,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；反对51,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对51,588股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案审议通过。

9、审议《关于预计公司 2018 年度日常经营性关联交易的议案》；

表决情况：同意134,549股，占出席会议所有股东所持股份的72.2849％；反对51,588股，占出席会议所有股东所持股份的27.7151％；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对51,588股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案审议通过。

关联股东隆基集团有限公司、张乔敏先生、张海燕女士回避表决。

10、审议《关于修订的议案》。

表决情况：同意176,227,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；反对51,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对51,588股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案审议通过。

五、**董事述职情况

本次股东大会由公司**董事宋兆乾先生代表全体**董事向大会作2017年度**董事述职报告。

公司**董事 2017 年度述职报告全文详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：姜瑞明律师、赵泽铭律师

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定，表决结果合法有效。

七、备查文件

1、山东隆基机械股份有限公司2017年度股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2018年5月11日