宏达高科关于补选公司**董事的公告

2023-01-13 中金在线

证券代码:002144 股票简称:宏达高科公告编号:2016-016

宏达高科控股股份有限公司

关于补选公司**董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)**董事陶永诚先

生于 2015 年 12 月 16 日向公司董事会提交了书面辞职报告,陶永诚先生

因个人方面的原因,申请辞去公司第五届董事会**董事职务,同时辞去

第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员的职务。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 19 日披露在巨潮资讯网的《关于**董事辞职的公告》(公告编号:2015-069)。

由于陶永诚先生的辞职会导致公司**董事人数低于董事会总人数

的三分之一,根据《公司章程》、《**董事工作制度》等有关规定,公司

需补选 1 名**董事,在补选的**董事就任前,陶永诚先生仍需按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行**董事职责。

鉴于上述情况,公司董事会提名周伟良先生为第五届董事会**董事候选人(周伟良先生简历附后),经公司第五届董事会提名委员会审查同意,公司于 2016 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选**董事的议案》。在经过深圳证券交易所审核无异议后,本议案将提交公司股东大会**表决。经公司股东大会表决通过后,本次补选的**董事将正式履职,任期与公司第五届董事会一致。

公司**董事对上述提名事项发表了同意的**意见。

备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议;

2、公司**董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的**意见。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇一六年四月***

附件:

周伟良先生简历周伟良,男,我国国籍,无境外居留权,1968 年出生,我国人民**大学法学硕士。自参加工作以来,1991 年 7 月至 1995 年 3 月期间,在浙江水利水电学院(原浙江水利水电专科学校)任教师;1995 年 4 月至 2002

年 8 月,在浙东海外贸易公司任业务经理;2005 年 7 月至 2008 年 4 月期

间在浙江海浩律师事务所任律师;2008 年至今,在北京康达(杭州)律师事务所担任律师。

周伟良先生最近三年内未受到我国***及其他有关部门的行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评,与持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板股票规范运作指引》中规定的不得担任公司**董事的情形。


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