东旭蓝天新能源股份有限公司
关于与东旭集团财务有限公司签订
《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易概况
为了充分利用内部金融服务平台，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与东旭集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司为公司及公司子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，其中每日存款余额最高不超过上一会计年度经**的期末货币资金总额的30%，公司在财务公司的每日存款不得包括公司从证券市场上获取的指定用途的募集资金，公司在财务公司的授信额度不超过20亿元，协议有效期一年，在有效期满前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，协议自动续期一年，上述续期不受次数**。财务公司为公司控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）的子公司，是一家经我国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，能够为公司及公司子公司提供金融服务。
鉴于公司与财务公司的控股股东均为东旭集团，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之相关规定，本次交易构成关联交易。
（二）本次交易履行的程序
本事项经公司第九届董事会第一次会议审议通过，关联董事李泉年先生、李明先生、黄志良先生回避表决，其余8位非关联董事均**同意。**董事就此事项予以事前认可并发表了**意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，此项交易尚需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、关联方基本情况
（一）东旭集团财务有限公司基本情况
公司名称：东旭集团财务有限公司
注册资本：500,000万人民币
住所：河北省石家庄安区中山东路39号勒泰中心（A座）写字楼28层2814-2816单元
法定代表人：王根敏
统一社会信用代码：91130100MA085XC83H
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用**及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托**；对成员单位****承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理**及融资租赁；从事同业拆借；我国银行业监督管理委员会批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及实际控制人：东旭集团持股财务公司60%，李兆廷先生为财务公司的实际控制人。
（二）财务公司历史沿革及主要业务发展状况
东旭集团财务有限公司成立于2017年1月22日，是一家经我国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构。
（三）财务情况
单位：元
截止2017年12月31日的财务数据已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)**。
（四）关联关系
公司控股股东东旭集团持有财务公司60%股权，东旭集团子公司东旭光电科技股份有限公司持有财务公司40%股权。财务公司为公司的关联法人，本次公司与其签订《金融服务协议》事项，属于关联交易。
三、关联交易标的的基本情况
在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，财务公司向公司及公司子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务。
双方进行金融合作形成的关联交易余额包括资金结算余额和实际信用余额的上限。公司将根据自身的财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，在财务公司开展资金结算及存**等金融业务。
四、交易的定价政策及定价依据
此次关联交易，双方遵循公平、公正、公开、协商一致的原则确定，按照不高于市场公允**或国家规定的标准收取相关费用，未损害公司及全体股东的利益。
五、金融服务协议主要内容
（一）合作原则
1、双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，财务公司在依法核准的业务范围内向公司提供相关金融服务，以实现合作双方利益最大化。
2、双方之间的合作为非独家的合作，公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受财务公司提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务。
3、双方开展金融业务合作，应当遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原则。
（二）服务内容
1、存款业务
（1）公司在财务公司开立存款账户，并本着存取**的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
（2）财务公司为公司提供存款服务的存款利率将根据我国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于国内主要商业银行的同期同档次存款利率；
（3）财务公司保障公司存款的资金安全，在公司支取存款时，财务公司根据公司账户余额情况及时足额予以兑付。
（4）公司有权不定期地全额或部分调出在财务公司的存款以检查相关存款的安全性和流动性，财务公司应当予以配合。
2、结算业务
（1）财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
（2）财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足公司账户的支付需求。
3、信贷业务
（1）财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照我国银监会的要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中对人民币、外币资金的需求，财务公司将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求；
（2）财务公司向公司提供的**业务的利率不高于公司在其它金融机构取得的同期同类同档**利率；
（3）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
4、其他金融服务
财务公司可在经营范围内向公司提供其他金融服务，财务公司向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。
（三）交易限额
出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就公司与财务公司的金融服务交易作出以下**，公司应协助财务公司监控实施下列**：
1、结算业务：财务公司免费为公司提供转账结算服务，财务公司以优惠于一般商业银行的费率为公司提供其他结算服务；
2、存款业务：在本协议有效期内，公司在财务公司的每日存款余额最高不超过上一会计年度经**的期末货币资金总额的30%，公司在财务公司的存款不得包括公司从证券市场上获取的指定用途的募集资金；
3、信贷业务：在本协议有效期内，公司在财务公司的授信额度不超过20亿元。
（四）协议的生效条件及期限
经公司董事会、股东大会审议通过后，公司与财务公司签署正式《金融服务协议》并生效，有效期一年，在有效期满前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，协议自动续期一年，上述续期不受次数**。
六、交易目的和对上市公司的影响
财务公司作为一家经我国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不会影响公司资金的运作和调拨，公司可充分利用财务公司所提供的内部金融服务平台，确保长期获得稳定可靠的资金来源保障，降低财务成本，提高综合经济效益，为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与东旭集团累计已发生的各类关联交易的总额为20,729.5万元 （不含本次董事会审议的两项关联交易金额）,占公司最近一期经**净资产的1.80%。 截止披露日，公司与财务公司未发生关联交易。
八、**董事事前认可和**意见
就本次关联交易事项，公司**董事进行了认真的事前审查，对财务公司经营资质、业务和风险状况进行评估，未发现其资金、信贷、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大**；集团财务公司作为一家经我国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方签署的《金融服务协议》遵循了平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司已制定《关于在东旭集团财务有限公司存款的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护公司资金安全。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。因此全体**董事事前认可并同意此关联交易事项。
九、备查文件
2、**董事事前认可及**意见；
3、《风险评估报告》；
4、《风险处置预案》；
5、东旭集团财务有限公司营业执照；
6、东旭集团财务有限公司金融许可证。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月二十八日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-088
东旭蓝天新能源股份有限公司关于增加
2018年第四次临时股东大会临时提案的公告
一、本次增加临时提案的相关内容
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年8月8日召开2018年第四次临时股东大会，会议通知于2018年7月24日在《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告。
2018年7月26日，公司董事会接到控股股东东旭集团有限公司（持有公司32.02%的股权）《关于提议公司2018年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司2018年第四次临时股东大会增加《关于与东旭建设集团有限公司共同投资内黄县PPP项目暨关联交易的议案》的临时提案。
董事会认为，公司控股股东上述提议符合相关法律法规和《公司章程》的要求，同意将上述议案提交2018年第四次临时股东大会审议。
二、其他事项
2018年第四次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日及其他内容不变。
增加临时提案后的《东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的补充通知》详见2018年7月28日公司于《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十八日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-089
东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开
2018年第四次临时股东大会的补充通知
特别提示
公司控股股东东旭集团有限公司提议在公司2018年第四次临时股东大会增加《关于与东旭建设集团有限公司共同投资内黄县PPP项目暨关联交易的议案》的临时提案。
本次增加临时议案的申请符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。
本次增加临时提案的有关内容详见2018年7月24日《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，具体如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易**进行网络**的具体时间为：2018年8月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网******的具体时间为：2018年8月7日下午15:00至2018年8月8日下午15:00。
（四）会议的召开方式：现场**与网络**相结合的方式
1、本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易**和互联网****向公司股东提供网络形式的**平台，公司股东可以在网络**时间内通过深圳证券交易所交易**或互联网****行使表决权。
2、公司股东只能选择现场**、网络**中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次**结果为准。网络**包含证券交易**和互联网**两种**方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（五）股权登记日：2018年8月3日（星期五）
（六）出席对象：
1、截至2018年8月3日（星期五）下午15:00交易结束时在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、符合上述条件的股东所委托的代理人（该代理人可以不必是公司股东，授权委托书附后）；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师；
5、公司董事会同意列席的其他人员。
（七）召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室
二、会议审议事项
1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于与东旭集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；
3、《关于与东旭建设集团有限公司共同投资内黄县PPP项目暨关联交易的议案》。
议案1作为特别决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案2、议案3关联股东东旭集团有限公司须回避表决。
1、第九届董事会第一次会议决议；
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一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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