福建三木集团股份有限公司对外担保公告
证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2019-21
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2019年4月29日以通讯方式召开第三十七次会议，审议通过公司近期对外担保议案。遵照《股票上市规则》的规定，现将议案内容合并披露如下：
一、担保情况概述
1、公司为全资及控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为63,000万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
2、公司为参股孙公司南平世茂新**置业有限公司（下称“新**置业”）向厦门银行股份有限公司福州分行借款提供担保，金额为10,000万元人民币，担保期限为三年。
对外担保原因：由于公司持有新**置业43%股权，因项目开发的需要，公司为新**置业**提供连带责任担保，提供担保有助于加快项目开发和销售进度，担保风险也在可控范围之内。
3、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。
二、被担保人基本情况
1、福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州开发区君竹路电子小区1#楼二层（自贸试验区内），法定代表人：王青锋。截至2018年12月31日，该公司总资产145,233.88万元，净资产26,799.49万元；2018年度，该公司实现营业收入249,124.84万元，利润总额13,402.10万元。截至2019年3月31日，该公司总资产175,473.33万元，净资产27,630.63万元；2019年第一季度，该公司实现营业收入30,284.34万元，利润总额784.68万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
2、福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528（自贸试验区内），法定代表人：蔡钦铭。截至2018年12月31日，轻工公司本部总资产89,780.90万元，净资产12,289.16万元；2018年度，公司实现营业收入178,487.95万元，利润总额1,199.79万元。截至2019年3月31日，轻工公司本部总资产90,653.11万元，净资产12,382.28万元；2019年第一季度，公司实现营业收入42,985.49万元，利润总额93.14万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
福州轻工进出口有限公司的股权结构如下：
福建三木集团股份有限公司，55%；陈健，30%；廖星华，8.3%；魏梅霜，3.8%；宋建琛，1%；陈偲蔚，0.95%；魏偲辰，0.95%，合计100%。
公司为福州轻工进出口有限公司的**提供担保，福州轻工进出口有限公司主要股东（陈健、廖星华）提供同额度连带担保责任。福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。
3、南平世茂新**置业有限公司为本公司参股孙公司，主营房地产开发，注册地址：福建省南平市延平区夏道镇小鸠村69号，法定代表人：陈礼仟。截至2018年12月31日，该公司总资产11,774.27万元，净资产9,739.04万元；2018年度，营业收入0万元，利润总额-260.96万元。截至2019年3月31日，该公司总资产12,811.06万元，净资产9,547.51万元；2019年第一年度，营业收入0万元，利润总额-191.53万元。信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。
因项目开发的需要，公司及上海世茂建设有限公司为新**置业**提供连带责任担保，福建旺佳信投资有限公司为该笔担保就其15%股权份额应承担的债务向公司提供担保，南平世茂新**置业有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。
南平世茂新**置业有限公司的股权结构图如下：
三、董事会意见
本次对外担保以对全资子公司和控股子公司担保为主，是公司日常经营过程中的融资需要，确保公司生产经营的持续稳健发展，控股子公司等被担保主体的其他主要股东均提供与权益比例相同的连带担保责任。同时，控股子公司等被担保主体为担保事项提供了足额的反担保措施。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为它们提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2018年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为70,238万元；母公司为全资子公司担保金额为152,417万元；母公司为控股子公司担保金额为64,733万元；公司上述三项担保合计金额为287,388万元，占期末合并报表净资产比例为220.49%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
上述议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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