华媒控股(000607)个股公告正文
华媒控股：**董事2014年度述职报告
日期：2015-04-18附件下载
浙江华媒控股股份有限公司
**董事 2014 年度述职报告
根据我国***证监发［2004］118号《关于加强社会公众股股东权益保护
的若干规定》、《上市公司股东大会规则》和《关于在上市公司建立**董事制度
的指导意见》的有关规定，现向公司作2014年度述职报告：
作为浙江华媒控股股份有限公司第七届董事会**董事、关联交易控制委员
会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、**委员会的委员，
本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》、《关于在上市公司建立**董事制度的指导意见》等法律、法规，切实
履行**董事诚信勤勉职责和义务，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权
益。
在 2014 年度的工作中，我们根据监管部门的有关规定和公司《**董事工
作制度》，能**勤勉，诚信履职，我们分别通过和公司高管人员的电话沟通、
会晤等多种方式，积极主动了解公司的生产经营和运行情况。经常和公司经营班
子、董事会秘书沟通，收集有关资料，对公司的重大决策和关联交易等重要事项
发表**意见，为健全和完善上市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依
法运作做了一些工作，并能积极地为公司稳健和长远发展建言献策，提出自己的
意见和建议。现将 2014 年度来的主要工作情况报告如下：
一、出席会议和发表**意见情况
本年度应参加 亲自出席 委托出席 缺席 发表**
独董姓名
董事会次数 （次） （次） （次） 意见（次）
叶雪芳 0 0 0 0 0
蔡才河 0 0 0 0 0
辛金国 7 7 0 0 5
甘为民 7 7 0 0 5
张 鹏 7 7 0 0 5
注：叶雪芳女士、蔡才河先生系由 2014 年 12 月 31 日公司 2014 年第二次临时股东大会累积
**选举为**董事。辛金国先生、甘为民先生于 2014 年 12 月 15 日辞去公司**董事职
二、参与公司决策方面的情况
我们**董事，在召开董事会前主动调查、获取做出决议所需要的情况和资
料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上认真审议每个议题，分别运用各自擅长的经济管理、财会、**、法律、
金融方面的专业知识，积极参与讨论并提出合理化建议。在董事会决策中都能对
审议的专项议案发表明确意见，即：同意、否决或提出修正意见。特别是在董事
会各专门委员会工作中，我们在会议召集、研讨将要提交公司董事会审议的重大
事项中发挥了参谋作用。
三、日常工作情况
2014年，我们做到了认真履行职责，按时出席董事会，审议公司的各项议案。
凡重大决策，我们要求公司提供相关资料，从财务、法律、管理等专业角度加以
审阅，提出意见，并能重视和关注公司的生产经营、公司治理与信息披露等方面
的执行情况，以履行好**董事的职责。同时，我们作为关联交易控制委员会、
战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、**委员会的召集人和成
员，定期召集参加各专门委员会会议，对公司对外担保情况、控股股东及其它关
联方资金占用情况、利润分配方案、计提减值准备的议案、核销资产的议案、内
部控制自我评价报告、关联担保、日常关联交易、定期报告、重大资产重组方案、
改选董事、改聘高级管理人员、聘请**机构等重大事项提出意见和建议，推动
董事会、各专业委员会更有效地发挥作用。
2015年我们将继续履行好**董事的职责和义务，认真学习执行《公司法》、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立**董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东
的合法权益不受侵害，以不辜负股东的信任。
四、对公司董事会审议的议案依照规定发表**意见情况
2014 年度，我们依照有关规定，客观、真实地对以下事项向董事会、证券
监管部门或全体股东发表**意见：
1、《公司 2013 年度对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况》；
（2014 年 2 月 26 日）
2、《2013 年度利润分配预案》；（2014 年 2 月 26 日）
3、《关于计提减值准备的议案》；（2014 年 2 月 26 日）
4、《关于核销有关资产的议案》；（2014 年 2 月 26 日）
5、《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；（2014 年 2 月 26 日）
6、《公司子公司为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》；（2014 年 2
月 26 日）
7、《关于关联担保借款收取担保费的议案》；（2014 年 2 月 26 日）
8、《公司 2014 年度日常关联交易预估金额的议案》；（2014 年 2 月 26 日）
9、《关于公司重大资产**及发行股份购买资产暨关联交易预案的**意
见》；（2014 年 3 月 24 日）
10、《关于公司重大资产**及发行股份购买资产暨关联交易的**意见》；
（2014 年 7 月 3 日）
11、《关于 2014 年半年报的**意见》；（2014 年 8 月 15 日）
12、《关于改选公司第七届董事会董事的事项》；（2014 年 12 月 15 日）
13、《关于聘任公司高级管理人员的事项》；（2014 年 12 月 15 日）
14、《关于聘请 2014 年度**机构的事项》（2014 年 12 月 15 日）
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、推动公司法人治理结构及公司内控制度建设。2014年度，凡需经董事会
审议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，运用专业知识，在董
事会决策中发表专业意见。
3、专门委员会的变动情况。根据 2014 年 12 月 15 日召开的公司第七届董事
会第十四次会议决议，公司对董事会下设的专门委员会进行了重新设置，新的专
门委员会为：战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、**委员会、
关联交易控制委员会。
六、公司对我们的工作提供协助的情况
公司董事会办公室及相关部门为保证我们几位**董事有效行使职权，提供
了必要的条件，资料及时、详细。对我们要求补充的资料，及时进行补充或解释。
同时，签阅了由公司董事会办公室提供的上级监管机关和深交所下发给上市公司
的文件，为我们认真、**地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。
以上是我们2014年度履行职责情况汇报。
（本页无正文，为《**董事 2014 年度述职报告》签字页）
**董事：
叶雪芳__________ 蔡才河__________ 张 鹏__________
辛金国__________ 甘为民__________
2015 年 月 日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
