我国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
我国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 | |
| 证券代码：601858 证券简称：我国科传 公告编号：2018-030 我国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 我国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2018年8月28日以非现场通讯方式召开了公司第三届董事会第三次会议。会议通知于2018年8月21日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》 随着电子商务的快速发展，出版行业的销售方式也需随之进行创新转型。为进一步提升科学品牌，拓宽销售渠道并更好地服务广大读者，公司拟在营业范围中增加“网上销售”一项内容，同时修改《公司章程》相应条款，并依法办理**登记。 本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于修订议案》 根据《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，以及公司业务发展的实际需要，对《公司章程》部分条款进行了修改。主要是公司五证合一后营业执照注册号变更为统一社会信用代码以及在营业范围中增加“网上销售”内容。具体详见同日于指定媒体披露的《我国科技出版传媒股份有限公司关于增加经营范围并修订的公告》（公告编号：2018-032）。 公司**董事认真审阅了修订版《公司章程》，在审议时已就该议案发表了同意的**意见。 本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 3.审议通过《关于制定的议案》 公司根据**中央办公厅、办公厅印发的《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》（***[2015]50号）和我国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）印发的《关于印发〈国科控股企业高管人员经营业绩考核暂行办法（2017版）〉的通知》（科资发股字〔2017〕80号），起草了《我国科技出版传媒股份有限公司高管人员经营业绩考核暂行办法》。 公司**董事认真审阅了《我国科技出版传媒股份有限公司高管人员经营业绩考核暂行办法》，在审议时已就该议案发表了同意的**意见。 本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 4.审议通过《关于的议案》 根据我国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了2018年半年度报告正文及摘要。具体详见同日于指定媒体披露的《我国科技出版传媒股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-033）。 本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。 5.审议通过《关于的议案》 根据我国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定，公司编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见同日于指定媒体披露的《我国科技出版传媒股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-034）。 本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。 6.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司实际经营需要，拟向**银行和平安银行各申请人民币综合授信5亿元，授信总额不超过人民币10亿元，授信期限不超过一年，该授信额度采用公司信用方式，在授信额度内办理流动资金**、银行承兑汇票、信用证、保函及**贴现等各类相关业务。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在授权范围及有效期内可循环使用。具体详见同日于指定媒体披露的《我国科技出版传媒股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-036）。 同时提请董事会授权公司法定代表人在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其转委托权，相关综合授信具体事宜授权公司经营管理层办理。 本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。 7.审议通过了《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟于2018年9月14日召开公司2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网披露的《我国科技出版传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-037） 本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。 三、上网公告附件（如适用） **董事意见。 特此公告。 我国科技出版传媒股份有限公司董事会 2018年8月29日 |
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
