证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-45

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2019年7月4日以书面及电子邮件方式发出，会议于2019年7月8日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议并表决了如下议案：

1.《关于董事会提前换届选举第七届董事会非**董事的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

第六届董事会于2019年8月28日任期届满。鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变化，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。第七届董事会将由9名董事组成，其中非**董事6名。经董事会提名委员会审核，同意提名魏海军先生、屈大勇先生、朱会君女士、曹青女士、刘思军先生、张尧志先生为第七届董事会非**董事候选人（排名不分先后，简历附后）。

此项议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积**制进行表决。第七届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.《关于董事会提前换届选举第七届董事会**董事的议案》

第六届董事会于2019年8月28日任期届满。鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变化，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。第七届董事会将由9名董事组成，其中**董事3名。经董事会提名委员会审核，同意提名梁杰女士、姚海鑫先生、赵希男先生为第七届董事会**董事候选人（排名不分先后，简历附后）。

此项议案提请公司2019年第二次临时股东大会审议,并采用累积**制进行表决。上述3名**董事候选人均已取得我国***认可的**董事资格证书。**董事候选人的任职资格和**性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。第七届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

《**董事提名人声明》、《**董事候选人声明》刊登在2019年7月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于董事会提前换届选举的公告》刊登在2019年7月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.《关于第七届董事会**董事津贴的议案》

鉴于**董事在公司治理中发挥的积极作用，根据我国***《关于在上市公司建立**董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，在第七届董事会**董事任职期间，**董事津贴拟定为每年每人7万元人民币（含税）。**董事按《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司承担。

此项议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

4.《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》刊登在2019年7月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

**董事对上述1-4项议案发表了**意见，刊登在2019年7月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》刊登在2019年7月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十一次会议决议；

2.**董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的**意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年7月9日

附：第七届董事会非**董事、**董事候选人简历

非**董事候选人简历

魏海军，男，1964年6月出生，研究生学历。曾任沈阳市****会副兼开发区工作委员会主任，沈阳市政府研究室主任、爱组**，东北制药集团有限责任公司董事长、爱委**，东北制药集团股份有限公司爱委**、总经理；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁，东北制药集团股份有限公司董事长。

截至目前，其本人未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国***立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

屈大勇，男，1968年8月出生，研究生学历，高级政工师。曾任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司钟表眼镜商场总经理兼爱支部**、国际名品商场总经理、公司总裁助理、副总裁兼沈阳中兴新一城商场经营管理有限公司董事总经理、副总裁；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司总裁，中兴云购科技发展有限公司董事长。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国***立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

朱会君，女，1961年6月出生，大学专科学历，教授研究员级高级会计师、高级**师、我国注册会计师。曾任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司**监察部部长、财务部部长、总裁助理、第三届监事会职工监事；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第六届董事会董事、副总裁、总会计师。

曹青，女，1966年10月出生，本科学历，政工师。曾任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司现场管理部部长、儿童商场总经理、国际名品化妆商场总经理、**部高级经理、公司总裁助理兼爱委工作部部长、爱委***、纪委**、第六届监事会**；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总裁。

刘思军，男，1969年8月出生，研究生学历。曾任深圳众恒实业软件工程师、项目经理、客户经理，北京众恒天地合伙人、副总裁，敦煌网联合创始人，京东商城副总裁、出**易平台负责人，大商集团有限公司董事局副**、常务副总裁、电子商务公司总经理;现任大商集团有限公司执行局副**，大商天狗电子商务有限公司总经理。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国***立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

张尧志，男，1957年4月出生，研究生学历。曾任辽宁省**局商标广告处处长，大商集团沈阳新玛特购物广场有限公司董事长，大商集团沈阳地区集团副总裁，大商哈尔滨新一百购物广场有限公司总经理，大商集团鞍山商业投资有限公司董事长，大商投资管理有限公司董事长兼总裁，大商股份有限公司总裁;现任大商集团有限公司华北区、西北区总裁。

**董事候选人简历

梁杰，女，1961年12月出生，本科学历，会计学教授。我国会计学会高等工科院校分会副会长。曾任沈阳工业大学管理学院会计系副主任、主任、管理学院副院长、院爱总支委员；现任沈阳工业大学会计学教授、硕士研究生导师、会计理论与实务研究所所长，东北制药集团股份有限公司**董事，沈阳地铁集团有限公司外部董事。

截至目前，其本人未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国***立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

姚海鑫，男，1962年9月出生，经济学博士，会计学教授，荷兰尼津洛德大学、美国加州州立大学（CSUN）访问学者。美国会计学会会员（AAA），我国会计学会理事，东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事，辽宁省会计学会会长。曾任辽宁大学**管理学院副院长、MBA教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长、新**际商学院爱总支**等；现任辽宁大学会计学专业博士生导师，广发基金管理有限公司、东软医疗**股份有限公司、沈阳化工股份有限公司**董事，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第六届董事会**董事、**委员会主任委员。

赵希男，男，1960年2月出生，工学博士，教授。我国钢铁协会管理创新成果评审委员会委员。曾任东北大学**管理学院副院长，国家***管理科学与工程专业教学指导委员会委员；现任东北大学**管理学院教授、博士生导师，沈阳化工股份有限公司、本钢板材股份有限公司**董事，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第六届董事会**董事、提名委员会主任委员。

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