祥鑫科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2022-040
债券代码：128139 债券简称：祥鑫转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（2）网络**时间：通过深圳证券交易所交易**进行网络**的时间为2022年05月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网******的具体时间为2022年05月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省东莞安镇建安路893号办公楼三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场**与网络**相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长陈荣先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、会议总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络**表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有9人，所持有表决权股份83,442,715股，占公司股权登记日有表决权股份总数的54.3698%。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东5人，代表股份78,698,470股，占公司股权登记日有表决权股份总数的51.2785%。
3、通过网络**出席会议情况
本次股东大会通过网络**的股东4人，代表股份4,744,245股，占公司股权登记日有表决权股份总数的3.0913%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络**的股东7人，代表股份15,942,715股，占上市公司总股份的10.3880%，其中：通过现场**的股东3人，代表股份11,198,470股，占上市公司总股份的7.2967%；通过网络**的股东4人，代表股份4,744,245股，占上市公司总股份的3.0913%。
5、其他人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场**与网络**相结合的方式进行表决，公司通过深圳证券交易所交易**和互联网****向股东提供网络形式的**平台。本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非**董事的议案》
本议案以累积**方式选举陈荣先生、谢祥娃女士及陈振海先生为公司第四届董事会非**董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01选举陈荣先生为公司第四届董事会非**董事
总表决情况：同意82,249,215股，占出席会议有效表决权总数的98.5697%；中小股东总表决情况：同意14,749,215股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的92.5138%。
表决结果：陈荣先生当选为公司第四届董事会非**董事。
1.02选举谢祥娃女士为公司第四届董事会非**董事
总表决情况：同意78,749,215股，占出席会议有效表决权总数的94.3752%；中小股东总表决情况：同意11,249,215股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的70.5602%。
表决结果：谢祥娃女士当选为公司第四届董事会非**董事。
1.03选举陈振海先生为公司第四届董事会非**董事
表决结果：陈振海先生当选为公司第四届董事会非**董事。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会**董事的议案》
本议案以累积**方式选举黄奕鹏先生、汤勇先生为公司第四届董事会**董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。召开本次股东大会前，两位**董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
2.01选举黄奕鹏先生为公司第四届董事会**董事
表决结果：黄奕鹏先生当选为公司第四届董事会**董事。
2.02选举汤勇先生为公司第四届董事会**董事
总表决情况：同意82,549,215股，占出席会议有效表决权总数的98.9292%；中小股东总表决情况：同意15,049,215股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的94.3956%。
表决结果：汤勇先生当选为公司第四届董事会**董事。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案以累积**方式选举李姗女士、高大辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01选举李姗女士为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意78,779,215股，占出席会议有效表决权总数的94.4111%；中小股东总表决情况：同意11,279,215股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的70.7484%。
表决结果：李姗女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02选举高大辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意81,749,215股，占出席会议有效表决权总数的97.9705%；中小股东总表决情况：同意14,249,215股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的89.3776%。
表决结果：高大辉先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意11,249,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.5602%；反对4,693,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的29.4398%；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0000%。
中小股东总表决情况：同意11,249,215股，占出席会议中小股东所持股份的70.5602%；反对4,693,500股，占出席会议中小股东所持股份的29.4398%；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东陈荣、谢祥娃已回避表决，本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
5、审议通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意78,749,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.3752%；反对4,693,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.6248%；弃权0股（其中，因未**默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0000%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市环球(深圳)律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司
董事会
2022年05月23日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
