证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-048

绿康生化股份有限公司

关于2017年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场**表决和网络**表决相结合的方式进行。

3、本次股东大会议案7采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、为尊重中***者利益，提高中***者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中***者进行单独计票。中***者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2018年4月20日在《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》。

2、会议时间

现场会议召开时间：2018年5月16日（星期三）下午14:30开始。

网络**时间：2018年5月15日至2018年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易**进行网络**的具体时间为2018年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网******的具体时间为2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场**与网络**相结合的方式

6、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生

7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络**的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权的股份90,015,300股，占公司股本总额的75.0128％。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权的股份9,000万股，占公司股本总额75.00%。

3、网络**情况

通过网络**参加本次股东大会的股东共4人，代表有表决权的股份15,300 股，占公司股本总额的0.0128％。

4、中***者**情况

参加本次股东大会现场会议和网络**的中***者共6人，代表的股份总数为 11,337,300 股，占公司股本总额9.4478％。

其中：通过现场**的股东 2人，代表股份11,322,000股，占公司股本总额的的 9.4350%。

通过网络**的股东4人，代表股份15,300股，占公司股本总额0.0128％。

公司第二届董事会全体成员、监事会全体成员、全部高级管理人员、董事会秘书出席了本次会议。国浩（上海）律师事务所指派吴霖律师、苏娇律师列席了本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。兴业证券股份有限公司指派戴五七列席本次股东大会。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名**与网络**相结合的方式， 审议通过了如下议案：

1、《公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

同意90,000,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838％；

反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023％；

弃权12,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0139％。

其中中小股东表决情况：

同意11,322,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8712％；

反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；

弃权12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1103％。

根据**表决结果，本议案获得通过。

2、《公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：

同意90,000,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838％；

反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023％；

弃权12,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0139％。

其中中小股东表决情况：

同意11,322,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8712％；

反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；

弃权12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1103％。

根据**表决结果，本议案获得通过。

3、《公司2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：

同意90,000,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838％；

反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023％；

弃权12,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0139％。

其中中小股东表决情况：

同意11,322,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8712％；

反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；

弃权12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1103％。

根据**表决结果，本议案获得通过。

4、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意90,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9830％；

反对2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0031％；

弃权12,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0139％。

其中中小股东表决情况：

同意11,322,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8650％；

反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0247％；

弃权12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1103％。

根据**表决结果，本议案获得通过。

5、《公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：

同意90,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9830％；

反对2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0031％；

弃权12,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0139％。

其中中小股东表决情况：

同意11,322,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8650％；

反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0247％；

弃权12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1103％。

根据**表决结果，本议案获得通过。

6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度**机构的议案》

表决结果：

同意90,000,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838％；

反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023％；

弃权12,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0139％。

其中中小股东表决情况：

同意11,322,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8712％；

反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；

弃权12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1103％。

根据**表决结果，本议案获得通过。

7、《关于修改的议案》

表决结果：

同意90,000,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838％；

反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023％；

弃权12,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0139％。

其中中小股东表决情况：

同意11,322,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8712％；

反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；

弃权12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1103％。

根据**表决结果，本议案获得通过。

8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：

同意90,000,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838％；

反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023％；

弃权12,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0139％。

其中中小股东表决情况：

同意11,322,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8712％；

反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；

弃权12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1103％。

根据**表决结果，本议案获得通过。

9、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：

同意90,000,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838％；

反对2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0023％；

弃权12,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0139％。

其中中小股东表决情况：

同意11,322,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8712％；

反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；

弃权12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1103％。

根据**表决结果，本议案获得通过。

10、《关于公司董事会换届选举非**董事的议案》

（1）选举赖潭平先生为非**董事

表决结果：

总表决情况同意股份数:90,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

其中中小股东总表决情况同意股份数:11,322,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

根据**表决结果，本议案获得通过。

（2）选举洪祖星先生为非**董事

表决结果：

总表决情况同意股份数:90,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

其中中小股东总表决情况同意股份数:11,322,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

根据**表决结果，本议案获得通过。

（3）选举张琼瑶女士为非**董事

表决结果：

总表决情况同意股份数:90,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

其中中小股东总表决情况同意股份数:11,322,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

根据**表决结果，本议案获得通过。

（4）选举徐春霖先生为非**董事

表决结果：

总表决情况同意股份数:90,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

其中中小股东总表决情况同意股份数:11,322,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

根据**表决结果，本议案获得通过。

（5）选举张维闽先生为非**董事

表决结果：

总表决情况同意股份数:90,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

其中中小股东总表决情况同意股份数:11,322,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

根据**表决结果，本议案获得通过。

（6）选举赖建平先生为非**董事

表决结果：

总表决情况同意股份数:90,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

其中中小股东总表决情况同意股份数:11,322,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

根据**表决结果，本议案获得通过。

11、《关于公司董事会换届选举**董事的议案》

（1）选举谭青女士为**董事

表决结果：

总表决情况同意股份数:90,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

其中中小股东总表决情况同意股份数:11,322,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

根据**表决结果，本议案获得通过。

（2）选举张信任先生为**董事

表决结果：

总表决情况同意股份数:90,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

其中中小股东总表决情况同意股份数:11,322,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

根据**表决结果，本议案获得通过。

（3）选举范学斌先生为**董事

表决结果：

总表决情况同意股份数:90,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

其中中小股东总表决情况同意股份数:11,322,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

根据**表决结果，本议案获得通过。

12、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

（1）选举冯真武先生为非职工代表监事

表决结果：

总表决情况同意股份数:90,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

其中中小股东总表决情况同意股份数:11,322,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

根据**表决结果，本议案获得通过。

（2）选举楼丽君女士为非职工代表监事

表决结果：

总表决情况同意股份数:90,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

其中中小股东总表决情况同意股份数:11,322,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，赞成比例超过50%。

根据**表决结果，本议案获得通过。

四、律师见证情况

本次股东大会经国浩（上海）律师事务所吴霖律师、苏娇律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、 《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司2017年度股东大会决议》

2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

绿康生化股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日