海南高速公路股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

2022-12-17 证券

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2022-022

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 :

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)基本情况

1、召开时间:

(2)网络**时间:通过深圳证券交易所交易**进行网络**的时间为2022年5月27日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 ;通过深圳证券交易所互联网******的时间为2022年5月27日09:15~15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。

3、召开方式:本次股东大会采取现场**与网络**相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:曾国华董事长。

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络**的股东14人,代表股份 286,428,371 股,占公司总股份的28.9664%。

其中:通过现场**的股东3人,代表股份273,816,038股,占公司总股份的27.6910%。

通过网络**的股东11人,代表股份 12,612,333 股,占公司总股份的1.2755%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络**的股东13人,代表股份 35,898,211 股,占公司总股份的3.6304%。

其中:通过现场**的股东2人,代表股份 23,285,878 股,占公司总股份的2.3549%。

(三)公司全体董事、监事及高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会议案采用现场**与网络**相结合的表决方式。

(二)会议审议并通过如下议案:

1、2021年度董事会工作报告

总表决情况:

同意286,254,071 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9391%;

反对174,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0608%;

弃权100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况和表决结果:

同意35,723,911 股,占出席会议中小股东所持股份的99.5145%;

反对174,200 股,占出席会议中小股东所持股份的0.4853%;

弃权100 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

审议结果:通过。

2、2021年度监事会工作报告

总表决情况:

同意286,254,171 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9392%;

反对174,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0608%;

弃权0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况和表决结果:

同意35,724,011 股,占出席会议中小股东所持股份的99.5147%;

反对174,200 股,占出席会议中小股东所持股份的0.4853%;

弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:通过。

3、2021年度财务决算报告

总表决情况:

同意286,254,071 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9391%;

反对174,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0608%;

同意35,723,911 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5145%;

反对174,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4853%;

弃权100股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。

审议结果:通过。

4、2021年年度报告

反对174,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0608%;

弃权100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东的表决情况和表决结果:

同意 35,723,911 股,占出席会议中小股东所持股份的99.5145%;

反对174,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.4853%;

弃权100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

审议结果:通过。

5、2021年度利润分配议案

总表决情况:

同意 286,401,071股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9905%;

反对27,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%;

弃权 100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东的表决情况和表决结果:

同意 35,870,911股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9240%;

反对 27,200 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0758%;

弃权 100 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

审议结果:通过。

6、关于以自有资金进行现金管理的议案

总表决情况:

同意 286,254,071股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9391%;

反对 22,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0078%;

弃权152,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0531%。

其中,中小股东的表决情况和表决结果:

同意 35,723,911股,占出席会议中小股东所持股份的99.5145%;

反对 22,200 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0618%;

弃权 152,100 股,占出席会议中小股东所持股份的0.4237%。

审议结果:通过。

7、关于选举董事的议案

总表决情况:

同意 286,254,071 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9391%;

反对 22,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078%;

反对22,200 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0618%;

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京大成(海口)律师事务所

(二)律师姓名:周朝霞 杨橦

(三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)与会董事签署的2021年度股东大会决议;

(二)北京大成(海口)律师事务所法律意见书。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2022年5月27日


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