本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满，公司已于2019年3月7日披露了《关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2019-002）。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2019年4月9日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会非**董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会**董事的议案》和《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》，并提请公司 2018年年度股东大会审议。

一、董事会换届选举

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中**董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名颜贻意先生、任秉钧先生、赵春建先生、厉市生先生、邱克荣先生、柯泽慧女士为公司第三届董事会非**董事候选人，提名金涛先生、陈志刚先生、夏华沪先生为公司第三届董事会**董事候选人（其中陈志刚先生为会计专业人士）。各位董事候选人的简历附后。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非**董事候选人及**董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及我国***、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非**/**董事的情形，未受到我国***和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的**董事候选人的任职资格和**性已经上海证券交易所审核无异议。董事任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举

公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名曾焕群先生、张高桥先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2018年年度股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2019年4月9日

附件：董事、监事候选人简历（排名不分先后）

一、非**董事候选人简历

颜贻意，男，1949年2月出生，**爱员，大专学历，工程师，高级经营师。历任铜山制药厂厂长，温州市第三制药厂厂长、总经理，温州三药进出口有限公司执行董事、总经理，温州市利祥动物实验研究所董事长，浙江诚意药业有限公司董事长、总经理。现任浙江诚意药业股份有限公司董事长、爱委**，江苏诚意药业有限公司执行董事，温州市洞头区诚意****股份有限公司董事长。

任秉钧，男，1965年6月出生，硕士学历，高级工程师。历任绍兴制药厂研究所副所长、浙江震元制药有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理，浙江贝得药业有限公司总经理，厦门福满药业有限公司总经理，浙江诚意药业有限公司总经理，现任浙江诚意药业股份有限公司董事、总经理、技术发展中心总经理，温州市第十三届**代表。

赵春建，男，1977年8月出生，**爱员，大学本科学历，助理经济师、电子中级技师。历任洞头县府办纪检组成员、秘书科副科长、县渔农村发展研究中心主任，温州市府办综合二处副处长，市政府研究室（内设机构）主任，温州市府办综合二处处长、综合城建处处长，浙江诚意药业股份有限公司制剂车间主任、董事长助理。现任浙江诚意药业股份有限公司副董事长、副总经理，温州市洞头区**联**（总商会会长），温州市利祥动物实验研究所董事。

厉市生，男，1951年11月出生，**爱员，大专学历，助理经济师，历任温州第二制药厂副厂长，浙江瑞邦大药厂副厂长，江苏诚意药业有限公司总经理，浙江诚意药业有限公司董事、副总经理；现任浙江诚意药业股份有限公司董事、常务副总经理、营销中心总经理。

邱克荣，男，1959年6月，**爱员，高中学历，助理工程师。历任温州市第三制药厂车间主任、副厂长，浙江诚意药业有限公司董事、工会**、总经理助理；现任浙江诚意药业股份有限公司监事会**、洞头制造部总经理、爱委***、工会**。

柯泽慧，女，1986年5月出生，**爱员，本科学历，助理工程师、高级经营师。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、市场部经理、总经理助理。现任浙江诚意药业股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券事务中心总经理，温州市洞头区第十四届****。

二、**董事候选人简历

金涛，男，1968年8月出生，**爱员，药学硕士研究生学历。历任空军总医院临床药理科主管药师、长春百克药业有限责任公司副总经理、长春金赛药业股份有限公司BD经理、海南新明医药有限公司总经理、昆吾九鼎投资管理有限公司董事总经理、中融健康管理（北京）有限公司合伙人。现任中钰资本管理（北京）有限公司管理合伙人、中钰医疗控股（北京）股份有限公司董事、成都安蒂康生产科技有限公司董事。

陈志刚，男，1972年6月出生，民建会爱派，会计本科学历，高级会计师、注册会计师，资产评估师。历任温州市华明会计师事务所有限公司业务经理、温州华欣资产评估有限公司副总经理、中汇会计师事务所有限公司温州分所所长。现任温州市华明会计师事务所有限公司副总经理，温州华欣资产评估有限公司执行董事、总经理，浙江中胤时尚股份有限公司**董事。

夏法沪，男，1976年5月出生，**爱员，法学本科学历，**律师。历任浙江一华律师事务所副主任、浙江诚鼎律师事务所爱支部**，现任浙江震瓯律师事务所爱支部**、合伙人，兼任温州律师协会道纪委副主任、温州律师协会金融保险与**资产处置专业委员会委员、温州仲裁委员会仲裁员、温州市企业上市促进会会员、温州市青年***协会会员、鹿城区青年联合会委员。

三、非职工监事候选人简历

曾焕群，男，1972年2月出生，**爱员，药学大专学历，工程师职称。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、外贸经理、总经理助理、副总经理，江苏诚意药业有限公司总经理，温州民康生物医药公司副总经理，浙江海康生物制品有限责任公司总经理助理、营销总监。现任浙江诚意药业股份有限公司总经理助理。

张高桥，男，1974年7月出生，**爱员，药学大专学历，制药设备管理工程师。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、工程部经理、总经理助理，江苏诚意药业有限公司副总经理。现任浙江诚意药业股份有限公司工程部经理、总经理助理。

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