股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-043

债券代码：128022 债券简称：众信转债

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年5月22日（星期二）下午1:30（下午

1:30-2:00为现场审核登记时间）

股权登记日：2018年5月16日（星期三）

本次股东大会提供网络**

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十五次会议决议召开公司2018年第二次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2018年5月22日（星期二）下午1:30（下午

1:30-2:00为现场审核登记时间）

（2）网络**时间：

本公司同时提供深圳证券交易所交易**和互联网****供股东进行网络**。

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5、会议召开方式：现场**与网络**相结合的方式

股东只能选择现场**、深交所交易****或深交所股东大会网络**平台**中的一种方式**，如同一表决权出现重复**表决的，以第一次**表决结果为准。

6、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。

7、股权登记日：2018年5月16日（星期三）

8、出席对象

（1）本次会议股权登记日下午收市时在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

（4）本公司聘请的持续督导机构华泰联合证券有限责任公司工作人员。

二、本次会议审议事项、议案类型、回避表决股东及表决方式说明

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表决方式说明：

1、本次股东大会议案1.00、议案2.00、议案3.00为累积**议案，应选出的非**董事6人、**董事4人、非职工代表监事2人。每项议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（如：股东拥有100股有效表决票，议案1.00的应选人数为6人，则股东对议案1.00的选举票数为600股），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）。

2、议案2.00**董事候选人的任职资格和**性需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。

3、议案4.00为非累积**议案且为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上赞成方可通过。议案4.00将对中***者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中***者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、以上议案已经公司第三届董事会第七十五次会议、第三届监事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次会议的登记事项

1、为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记：

（1）直接送达登记时间：2018年5月21日（星期一）上午9:00-下午5:00

直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）

（2）采用电子邮件、信函方式登记的需在2018年5月21日（星期一）下午5:00之前（含当日）送达至公司。

电子邮箱：stock@utourworld.com

信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2018年第二次临时股东大会”字样。

2、登记方式：

（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持1）本人有效***件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人还须持3）代理人有效***件、4）书面授权委托***登记。

（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复印件和3）本人有效身份****登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持4）代理人有效***件、5）书面授权委托***登记。

（3）拟出席本次现场会议的股东须凭以上有关**及填写后的《股东登记表》（见附件二）采取直接送达、电子邮件或信函送达方式于2018年5月21日（星期一）下午5:00前办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

四、其他事项

1、会务联系人及联系方式：

联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）

联系人：胡萍

联系电话：（010）6448 9903

电子邮箱：stock@utourworld.com

2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参加网络**的具体*作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易**和深交所股东大会网络**平台**（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加**，参加网络**的具体*作流程见附件三。

六、备查文件

1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第七十五次会议决议；

2、众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第四十四次会议决议。

特此公告。

附件一：众信旅游集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会授权委托书

附件二：众信旅游集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会股东登记表

附件三：众信旅游集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会网络***作流程

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年5月5日

附件一：

众信旅游集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会授权委托书

众信旅游集团股份有限公司：

兹委托 先生/女士（**号码： ），代表本单位（本人）出席于2018年5月22日（星期二）召开的众信旅游集团股份有限公司（“公司”） 2018年第二次临时股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出**选择的权限为：

( 受托人****

( 委托人指示**（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的**决定作出明确指示）

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二、委托人和受托人信息

■

本授权委托书剪报、复印均有效。

附件二：

众信旅游集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会股东登记表

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附件三：

众信旅游集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会网络***作流程

本次股东大会提供网络**表决方式，股东可以通过深圳证券交易所交易****和互联网**。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络**实施细则》（深证上[2016]251号），**程序如下：

一、深交所交易****程序

（一）**时间：2018年5月22日（星期二）上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

（二）**代码：362707

（三）**简称：众信**

（四）具体程序：

1、**证券公司交易客户端。

2、选择本公司股东大会网络**，填报表决意见：

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3、**注意事项：

（1）对同一表决事项的**以第一次有效申报为准，不能撤单。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易**作自动撤单处理。

二、深交所股东大会网络**平台**程序

1、深交所股东大会网络****平台（以下简称“互联网****”）开始**的时间为2018年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过深交所股东大会网络****平台进行网络**的需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网****（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网****（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行**。