中粮资本控股股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

2022-12-05 证券

股票代码:002423 股票简称:中粮资本 公告编号:2022-022

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

中粮资本、公司、本公司:中粮资本控股股份有限公司

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2022年5月12日(星期四)下午14:30

(2)网络**时间:

通过深圳证券交易所交易**进行网络**的具体时间为2022年5月12日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网**的具体时间为:2022年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市东城区**门外大街208号中粮置地广场214会议室

3、召开方式:现场**表决与网络**表决相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:孙彦敏先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《中粮资本控股股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共25人,代表股份1,820,688,879股,占公司有表决权股份总数的79.0193%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计1人,代表股份1,446,543,440股,占公司有表决权股份总数的62.7811%。

2、网络**情况

通过网络**的股东共计24人,代表股份374,145,439股,占公司有表决权股份总数的16.2382%。

3、参加**的中小股东情况(中小股东指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

本次股东大会通过现场和网络**参加本次会议的中小股东共计23人,代表股份194,498,646股,占公司有表决权股份总数的8.4414%。

其中:通过网络**的股东23人,代表股份194,498,646股,占公司有表决权股份总数的8.4414%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场**表决与网络**表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

1、《公司2021年度董事会工作报告》

同意1,820,165,379股,占出席会议所有股东所持股份的99.9712%;反对523,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0288%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

2、《公司2021年度监事会工作报告》

3、《公司2021年年度报告》

同意1,820,185,379股,占出席会议所有股东所持股份的99.9723%;反对503,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0277%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

4、《公司2021年度财务决算报告》

5、《公司2021年度利润分配预案》

同意1,820,065,379股,占出席会议所有股东所持股份的99.9658%;反对623,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0342%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决:同意193,875,146股,占出席会议中小股东所持股份的99.6794%;反对623,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3206%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

6、《公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》

同意1,820,045,379股,占出席会议所有股东所持股份的99.9647%;反对643,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0353%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决:同意193,855,146股,占出席会议中小股东所持股份的99.6691%;反对643,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.3309%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

7、《关于公司及下属子公司2022年度在中粮财务有限责任公司办理存**业务的议案》

同意352,615,176股,占出席会议所有股东所持股份的94.2455%;反对21,530,263股,占出席会议所有股东所持股份的5.7545%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决:同意172,968,383股,占出席会议中小股东所持股份的88.9304%;反对21,530,263股,占出席会议中小股东所持股份的11.0696%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东中粮集团有限公司对本议案回避表决。

本议案获得通过。

8、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

同意373,641,939股,占出席会议所有股东所持股份的99.8654%;反对503,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.1346%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决:同意193,995,146股,占出席会议中小股东所持股份的99.7411%;反对503,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.2589%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、《关于公司董事会换届选举(非**董事)的议案》

本次股东大会以累积**制选举六名非**董事,任期至第五届董事会任期届满之日。

出席本次股东大会的股东表决情况:

出席本次股东大会的中小股东表决情况:

本议案获得通过,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

10、《关于公司董事会换届选举(**董事)的议案》

本次股东大会以累积**制选举三名**董事,任期至第五届董事会任期届满之日。

11、《关于公司监事会换届选举(非职工监事)的议案》

本次股东大会以累积**制选举二名非职工监事,任期至第五届监事会任期届满之日。

12、《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

13、《关于第五届监事会监事薪酬的议案》

上述第7、8项议案涉及关联交易事项,关联股东中粮集团有限公司已对该事项回避表决。

上述第5、6、7、8、9、10、11、12项议案,公司已对中***者的表决单独计票,并披露**结果。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名:李丽、赵洁

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、中粮资本控股股份有限公司2021年度股东大会决议。

2、北京市嘉源律师事务所关于中粮资本控股股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2022年5月13日

股票代码:002423 股票简称:中粮资本 公告编号:2022-023

中粮资本控股股份有限公司

关于选举第五届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已经届满,为保证监事会的正常运作,公司于近日召开公司职工代表大会,选举公司第五届监事会职工监事。经审议,本次会议通过如下决议:

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经全体与会职工代表**表决,选举王兵先生担任公司第五届监事会的职工监事(简历及情况说明附后),与公司2021年度股东大会选举产生的二名非职工监事共同组成公司第五届监事会,任期同第五届监事会一致。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

监事会

2022年5月13日

附件:简历及情况说明

王兵先生,1983年出生,我国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任我国长城葡萄酒有限公司财务部综合处主任、我国食品营销有限公司财务部供应链财务支持中心主管、**部高级主管、中粮集团有限公司**部经理、中粮信托有限责任公司**部负责人。现任本公司职工监事、**部总经理助理等职务。

截至目前,王兵先生未持有公司股票,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形;未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国***立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象;除上述已披露的任职关系外,候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系,未发生与上市公司产生利益冲突的情况;其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

股票代码:002423 股票简称:中粮资本 公告编号:2022-024

中粮资本控股股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月12日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举(非**董事)的议案》《关于公司董事会换届选举(**董事)的议案》。公司选举孙彦敏先生、任晓东女士、吴浩军先生、俞宁先生、孙昌宇先生、葛长风女士6人为公司第五届董事会非**董事;公司选举张新民先生、钱卫先生、胡小雷先生3人为公司第五届董事会**董事。

上述人员截至目前未持有公司股票,自本次股东大会审议通过之日起任期为三年。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,**董事的比例和资质符合相关法规的要求。

公司董事会本次换届工作完成,担任公司第四届董事会非**董事的梅锦方先生、**董事孙铮先生届满离任,不再继续担任公司董事职务。公司董事会对梅锦方先生、孙铮先生在任职期间的辛勤工作及突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢!

股票代码:002423 股票简称:中粮资本 公告编号:2022-025

中粮资本控股股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月12日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于公司监事会换届选举(非职工监事)的议案》。公司选举石勃先生、胡焱鑫先生2人为公司第五届监事会非职工监事。公司于近日召开职工代表大会,选举王兵先生1人为公司第五届监事会职工监事。

上述人员截至目前未持有公司股票,自本次股东大会审议通过之日起任期为三年。公司最近二年内曾担任过公司监事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司监事会本次换届工作完成,担任公司第四届监事会非职工监事的杨丽君女士、葛长风女士,职工监事金琳女士届满离任,不再继续担任公司监事职务。公司监事会对杨丽君女士、葛长风女士、金琳女士在任职期间的辛勤工作及突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢!

股票代码:002423 股票简称:中粮资本 公告编号:2022-026

中粮资本控股股份有限公司

关于第五届董事会第一次会议决议公告

中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2022年5月7日以书面或邮件形式发出。据此通知,会议于2022年5月12日在北京以现场与网络**相结合的方式召开,会议应到董事9名,实到9名。会议由孙彦敏先生主持,列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案:

一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

议案表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

会议选举孙彦敏先生为公司第五届董事会董事长,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

二、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

议案表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

公司第五届董事会设立战略委员会、**委员会和薪酬与考核委员会,会议选举产生第五届董事会专门委员会委员,具体如下:

(一)战略委员会:主任委员孙彦敏先生;委员任晓东女士、孙昌宇先生。

(二)**委员会:主任委员张新民先生;委员任晓东女士、钱卫先生。

(三)薪酬与考核委员会:主任委员钱卫先生;委员孙昌宇先生、胡小雷先生。

以上委员任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

三、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》

议案表决情况:赞成9票;反对0票;弃权0票。

公司第五届董事会聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理等高级管理人员。此外,公司聘任证券事务代表,由其协助董事会秘书履行相关职责,具体如下:

(一)总经理:孙彦敏先生。

(二)副总经理:李德罡先生、姜正华女士、蹇侠先生。

(三)财务负责人:李德罡先生。

(四)董事会秘书:蹇侠先生。

(五)总法律顾问:蹇侠先生。

(六)总经理助理:田涛先生。

(七)证券事务代表:赵鑫先生。

以上人员(简历及情况说明附后)任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

**董事对公司聘任高级管理人员事项出具了**意见。

(1) 孙彦敏先生,1966年出生,我国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾任香港鹏利集团我国食品有限公司副总经理、中粮国际(北京)有限公司财务部总经理、我国粮油食品进出口(集团)有限公司财务公司总经理、我国粮油食品进出口(集团)有限公司财务部副总监、中粮集团有限公司财务部总监。现任本公司董事长、总经理等职务。

(2)李德罡先生,1972年出生,我国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任我国粮油食品进出口(集团)有限公司财务部资金管理部助理、中粮财务有限责任公司投资部主管、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司副总经理、财务负责人等职务。

(3)姜正华女士,1975年出生,我国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任我国水利水电二局人力资源部科员、中伦律师事务所律师、中粮集团法律部高级法律顾问、中粮集团战略部高级投资专员、中粮集团战略部并购部总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理等职务。

(4)蹇侠先生,1969年出生,我国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾任中粮集团法律部诉讼与知识产权部总经理、法律部合同与公***总经理、中粮集团酒店事业部副总经理、中粮集团办公厅培训中心总经理、人力资源部培训部总经理、办公厅副主任、深圳前海发展有限公司总经理、中粮资本投资有限公司总法律顾问,并于2018年5月至2020年6月期间挂职江西省九江市委**、副。现任本公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问等职务。

(5)田涛先生,1971年出生,我国国籍,无境外居留权,EMBA。曾任中粮金融资本公司董事、总经理、中粮财务有限责任公司副总经理、中良财务有限公司董事、总经理、中粮集团有限公司财务部资金管理部副总经理。现任本公司总经理助理等职务。

(6)赵鑫先生,1989年出生,我国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾任申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行高级业务经理、民生证券股份有限公司投资银行资深高级业务经理。现任本公司证券事务代表等职务。

截至目前,上述人员未持有公司股票,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形;未受过我国***及其他有关部门的处罚和证券交易所处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国***立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象;除上述已披露的任职关系外,上述人员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系,未发生与上市公司产生利益冲突的情况;其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

股票代码:002423 股票简称:中粮资本 公告编号:2022-027

中粮资本控股股份有限公司

关于第五届监事会第一次会议决议公告

中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2022年5月7日以书面或邮件形式发出,据此通知,会议于2022年5月12日在北京以现场与网络**相结合的方式召开,会议应到监事3名,实到3名。会议由石勃先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案:

《关于选举公司第五届监事会**的议案》

议案表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。

会议选举石勃先生为公司第五届监事会**,任期为三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。


001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西

美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元

截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112

美能能源11月8日主力资金净卖出3991.53万元

截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399

专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机

90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,

美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%

近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万

美能能源股东户数下降13.59%,户均持股3.53万元

美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平

美能能源最新股东户数下降6.82% **趋向集中

美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20

天然气供应商美能能源上市首日涨停,三季报业绩增收不增利

记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交

美能能源股东户数增加59户,户均持股3.64万元

美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据

多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)

深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.

多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)

深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9

11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元

沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0

美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元

10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.

美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元

截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2

美能能源**深交所,实力营业部现身**榜(10-31)

深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.

陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,

加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院

本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总

多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)

深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换

多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)

深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73

11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元

沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001

AD
更多相关文章