深扒：乌克兰寡头背后的全球洗钱网络
自1980年以来，发展我国家因未记录在案的资本外逃，损失了16.3万亿美元。
美国是协助隐藏这些财富的主要帮凶国。以南达科他州为例，注册在该州的匿名信托公司，共计持有9000亿美元的资产。注册在特拉华州的空壳公司总数，达到了150万家。
背后的*作及牵涉的利益网，可从一个非洲官二代和一个乌克兰犹太裔寡头的故事讲起。
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乌克兰犹太裔寡头伊戈尔·科洛莫伊斯基的财富版图，由金融、石油、钢铁、媒体等板块组成。他的普利瓦银行，巅峰时掌握着全乌克兰40%的个人存款和20%国有资产。
（伊戈尔·科洛莫伊斯基）
本国之外，伊戈尔的事业同样飞速发展，2008年左右时，50%的全球锰贸易都由他控制。
上世纪90年代，伊戈尔通过当地犹太活动组织，与一个名叫莫迪凯·科夫的美籍犹太人相识。自此，这两个生活圈八竿子打不着的人，通过犹太裔身份的联结，开始有了大量利益往来。
（莫迪凯·科夫）
科夫致力于为伊戈尔寻找在美投资机会。短短几年时间里，伊戈尔通过其公司奥迪玛国际，投入总计数亿美元，收购了铁锈地带的六家大型钢铁厂，进一步巩固了他的全球事业版图。
但伊戈尔有个大问题迫切需要解决：乌克兰**局的调查。他必须把他的本国资产转移出去。
投资美国房地产是个非常好的洗钱方式。通过科夫的牵线，伊戈尔与另一个美籍犹太人沙姆·肖特相识。后者很愿意替他办这个事。
（沙姆·肖特）
肖特和伊戈尔相中了俄亥俄州克利夫兰市。在大部分人看来，这个地方似乎没什么投资潜力，但肖特坚称他从历史悠久的建筑背后，看到了一些东西。
突然涌入克利夫兰房产市场的大额资金，怎会不引起业内人士注意？但无人深究背后的门道。肖特这个二十出头的年轻人，就这样开展了一项规模可载入美国历史的洗钱行动。
首先，肖特以高于市场价的8630万美元，买下克利夫兰中心一号，“一战成名”，被诸如《克利夫兰诚实商人》这样的当地媒体好一顿奉承。
（克利夫兰中心一号）
不久后，肖特开始了一系列疯狂“购物”：
以3400万美元的**，买下市场价只有2600万美元左右的55公共广场；
（55公共广场）
接下来是亨廷顿大厦，肖特以1850万美元拿下；
（亨廷顿大厦）
再下来是彭顿媒体大楼，肖特出价4650万美元；
还有皇冠假日酒店，花了肖特900万美元......
以上交易均为现金支付，全无**。就这样，伊戈尔通过肖特投资的数亿美元，覆盖了克利夫兰市数百万平方英尺的土地。一个乌克兰人，成了一座美国城市首屈一指的“土地公”。
二人还开始关注其他地方的地产。肖特在达拉斯买了一个办公园区，在路易斯维尔买了一座办公大楼，仅这两处房产的总**就达到1.24亿美元。
肖特和科夫并不是用爱发电，他们也忙着给自己置业，花数百万美元买下豪宅。科夫还成立了科夫家族基金会，2006年至2018年间，该基金会为犹太非营利组织输送了数千万美元。
像伊戈尔这样，通过在美国置业来洗钱，对许多经济落后国家**来说，堪称是一项历史悠久的藏钱之道。上世纪80年代，前海地总统让-克劳德·杜瓦利埃在本国搜刮了8亿美元后，通过空壳公司，在美国各地大肆买入豪宅豪艇。
（让-克劳德·杜瓦利埃）
而俄罗斯黑帮成员大卫·伯格汀，以及哥伦比亚金融罪犯爱德华多·涅克他洛夫，则都看中了***大厦，买下了其中多套公寓。
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在往美国灌钱的同时，伊戈尔在乌克兰老家也忙得不可开交。
2014年2月乌克兰发生**后，他有了点想法：自掏腰包，给乌克兰国内武装力量提供资金和装备，以击退第聂伯罗及附近日益猖獗的亲俄罗斯武装力量。
基辅新政府接受了这个提议，并因此任命伊戈尔为第聂伯罗彼得罗夫科斯省，拥有自主组织民兵的权力。伊戈尔投入数千万美元，组织了一万多名乌克兰民兵。
伊戈尔真金白银的付出是真的，但也实在难说他的所为是爱国行为。说是**投资也许更为准确，他在曲线救“财”。
乘着这波**投机，到2015年初，伊戈尔已是乌克兰金融和天然气开采网络的中心人物，但有人不想让他这么嘚瑟。新总统波罗申科本身就是寡头，一山不容二“头”。
（波罗申科）
那年3月，波罗申科推动新**，削弱了伊戈尔对乌克兰最大石油和天然气集团UkrTransNafta的控制。
此外，乌克兰国家银行的新行长瓦勒丽亚·刚塔列娃，盯上了伊戈尔的普利瓦银行。她心知整个乌克兰的银行业就是“寡头银行业”，普利瓦这样的私人银行怎会例外？
（瓦勒丽亚·刚塔列娃）
随着调查的深入，刚塔列娃发现，这个看似财力雄厚、对国家金融安全有举足轻重影响的银行，是个大窟窿，其**账簿上尽是来路不明的空壳公司。
由于普利瓦的储户太多，乌克兰当局根本不敢使之破产。政府采取的应对之策，是将普利瓦银行收归国有，并补上了55亿美元的烂摊子。
那么这些钱去哪了？简单来说，都被贷给了远在天边的无数空壳公司。接收这些**的空壳公司，又会进一步往下一层公司放款，而这些公司之间彼此亦有资金往来。
最后，这些钱像稀泥一样搅和在一起，来源难辨。但这对伊戈尔来说不重要，反正都是他的钱。
至于普利瓦银行这边，则持续接收储户的资金。这家银行成了伊戈尔安在乌克兰老百姓身上的提款机。随着调查的深入，政府人员后来发现，伊戈尔可能用这样的方式洗了5000亿美元的黑钱。
（普利瓦银行）
伊戈尔的受害者也不限于他乌克兰老家。被他疯狂收购的美国铁锈带各个工厂，本身又被他当成抵押品，来获得更多**。这种状况下，他怎会有心思管理工厂日常运营？
肯塔基州、纽约州、俄亥俄州的工厂，各有数百名工人因工厂经营不善而失业；印第安纳州工厂的工人领不到工资；伊利诺伊州的工厂因拖欠50万美元的电费被断了电。
而克利夫兰市那些被伊戈尔购入的大量写字楼，则因疏于管理，出租率下降，市场估值暴跌。
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美国外面的钱想流进来，美国里面的钱也想流出去。2007年，瑞士银行的经理们隔三差五飞向美国，招揽客户、做业绩。为了令这些美国满意，甚至有瑞银经理把钻石装到牙膏**带出美国。
他们因此在美国客户身上取得的业绩，达到了200亿美元，而这其中有数十亿美元原本是应该缴税的。
随着时代发展，洗钱渠道也在变化。对冲基金和私人股本行业因其宽松的监管政策，逐渐成了匿名资产的**，从世界各地吸来了数万亿美元。
《华尔街》的一项数据表明，自2016年以来，沙特政府一直是硅谷最大的初创企业投资方，投资额至少为110亿美元。
2020年，FBI内部泄露的文件显示，他们已注意到，许多全球犯罪分子和寡头，已开始利用对冲基金和私人股本公司，来绕过传统的反洗钱行动。
除了洗实实在在的钱之外，还有一种清洗门类：名誉洗钱。寡头或**通过向美国知名的高校/非营利组织/艺术机构捐款，可获得受捐机构官方认证的慈善家头衔。这对于洗白捐款人的身份大有裨益。
2020年的一项调查发现，俄罗斯和乌克兰的寡头，向美国最负盛名的200多家机构捐了约四亿美元，受捐对象包括乔治·华盛顿大学、康奈尔大学、纽约大学、大都会艺术博物馆、外交关系协会（相关文章点这里看）等等。
曾以33亿美元收购了华纳音乐的俄罗斯寡头布拉瓦尼克，向南加州大学、纽约大学、林肯中心、卡内基音乐厅等机构疯狂捐钱，他向哈佛医学院捐的两亿美元，创了该院的受捐记录。
（布拉瓦尼克）
但所有这些，伊戈尔已无暇顾及。他和上篇文章的特奥一样，都是《窃国资产追回倡议》的重点关注对象。2020年8月，美国政府对伊戈尔的美国资产进行正式调查。
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不过，从当事人的实际状态来看，全球范围内长年累月的反洗钱行动，仿佛反了个虚无。
曾任赤道几内亚驻美大使馆法律顾问的盖伊·克里斯蒂安·阿格柏尔说，他在纽约丽兹卡尔顿酒店拜访特奥时，后者的床上摆着两百万美元。
（特奥）
特奥在全美各地度假、办派对，他的爸爸老特奥至今仍在马里兰州拥有两套豪宅，其中一套紧邻前冈比亚元首叶海亚·贾梅的豪宅。
（叶海亚·贾梅）
而《窃国资产追回倡议》中有关非法所得“可能会被返还”的内容，也只停留在了“可能”上。在美国对特奥的在美资产开展了十年的调查后，他的赤道几内亚老乡们，没有看到任何被归还的资产。
（本系列文章完）
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